Справа № 480/154/17
Провадження № 1-кс/480/15/17
про тимчасовий доступ до документів
07 лютого 2017 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ; прокурора ОСОБА_3 ; слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Миколаївського РВП Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Миколаївського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 січня 2017 року за № 12017150260000035, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, -
встановив:
Слідчий СВ Миколаївського ВП Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з інформацією, яка знаходиться в розпорядження установи банку, а саме - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи клопотання слідчий та прокурор посилаються на те, що слідчим відділом Миколаївського ВП Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017150260000035. Органом досудового розслідування встановлено, що 11.01.2017 до Миколаївського РВП Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області із заявою звернулась мешканка с. Ковалівка Миколаївського району Миколаївської області ОСОБА_5 про те, що 04.01.2017 невідома особа, скориставшись довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , 1962 р.н., в розмірі 4200 гривень, які остання зберігала на банківській картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Необхідність надання тимчасового доступу до документів ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” вмотивована тим, що в цій банківській установі перебувають оригінали документів, що мають значення для справи, а саме: відомості стосовно наявності рахунку, руху та залишку на рахунку картки, яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місцезнаходження банкоматів, в яких здійснювалося зняття коштів з вищевказаної карти, а також матеріали фото, відеозапису особи, якою було знято зазначені кошти. Таким чином виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю.
Заслухавши в судовому засіданні доводи слідчого, прокурора, дослідивши надані письмові докази, слідчий суддя дійшов такого.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України “Про банки і банківську діяльність” інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди (п. 1, 2 ч. 2 Закону України “Про банки і банківську діяльність”).
Згідно з положеннями п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, відомості, які перебувають у володінні ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” містить охоронювану законом таємницю.
Згідно з положеннями ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Під час судового розгляду клопотання встановлено, що відомості стосовно наявності рахунку, руху та залишку на рахунку картки, яка належить заявниці - ОСОБА_5 , місцезнаходження банкоматів, в яких здійснювалося зняття коштів з вищевказаної карти, а також матеріали фото, відеозапису особи, якою було знято зазначені кошти, перебувають в ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи містять охоронювану законом таємницю, при цьому, слідчим та прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже клопотання слідчого, погоджене з прокурором, є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання слідчого СВ Миколаївського РВП Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Миколаївського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають в розпорядженні ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” - задовольнити.
Зобов'язати ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (поштова адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Миколаївського РВП Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 такі відомості: інформацію за період з 04.01.2017 по день постановлення ухвали про тимчасовий доступ до документів (07 лютого 2017 року), в якій зазначити відомості стосовно руху та залишку коштів на рахунку карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреси банкоматів, де саме здійснювалося зняття коштів з карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , надати матеріали фото - відеозапису особи, якою було знято зазначені кошти.
Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
07.02.2017