печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5995/17-к
03 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участі представника заявника ТОВ «ДІ-ТРАНС» - адвоката ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві судове провадження за клопотанням директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ДІ-ТРАНС» ОСОБА_5 про скасування арешту, накладеного на грошові кошти, які у безготівковому вигляді розміщені на банківських рахунках заявника у кримінальному провадженні № 42017100000000028,-
У провадження Печерського районного суду м. Києва 01.02.2017 надійшло клопотання директора ТОВ «ДІ-ТРАНС» ОСОБА_5 , яке передано слідчому судді 02.02.2017, про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва в рамках к/п № 42017100000000028 на банківські рахунки заявника, ТОВ «ДІ-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 39314304):
- рахунок № НОМЕР_1 в «Акціонерний банк «Південний», МФО 328209;
- рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», МФО 300614;
- рахунок № НОМЕР_3 в AT «ОТП БАНК», МФО 300528;
- рахунок № НОМЕР_4 в ПАТ «ПУМБ», МФО 334851;
- рахунок № НОМЕР_5 в AT «ТАСКОМБАНК», МФО 339500.
Слідчий суддя, заслухавши представника заявника ТОВ «ДІ-ТРАНС» - адвоката ОСОБА_3 в обґрунтування заявленого клопотання, слідчого ОСОБА_4 , який не заперечував проти його задоволення, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходить до наступного висновку.
Прокуратурою міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017100000000028 від 12.01.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.
В рамках вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва задоволено клопотання органу досудового розслідування та накладено арешт на банківські рахунки заявника, ТОВ «ДІ-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 39314304):
- рахунок № НОМЕР_1 в «Акціонерний банк «Південний», МФО 328209;
- рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», МФО 300614;
- рахунок № НОМЕР_3 в AT «ОТП БАНК», МФО 300528;
- рахунок № НОМЕР_4 в ПАТ «ПУМБ», МФО 334851;
- рахунок № НОМЕР_5 в AT «ТАСКОМБАНК», МФО 339500.
Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
Порядок скасування арешту майна визначений статтею 174 Кримінального-процесуального кодексу України, якою визначено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється впровадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю, або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
При розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключною прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.
Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.
Окрім того, Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).
Натомість, під час судового розгляду слідчий, визнав доводи та вимоги клопотання про скасування арешту майна та пояснив, що на даній стадії кримінального судочинства відпала необхідність в арешті грошових коштів на рахунках ТОВ «ДІ-ТРАНС».
За таких обставин, слідчий суддя, з огляду на конституційний принцип змагальності, приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання ТОВ «ДІ-ТРАНС» та скасування арешту майна.
Керуючись ст. ст. 170,172, 173, 174 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання про скасування арешту задовольнити.
Скасувати арешт, який накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, на грошові кошти, які у безготівковому вигляді розміщені на банківських рахунках ТОВ «ДІ-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 39314304):
- рахунок № НОМЕР_1 в «Акціонерний банк «Південний», МФО 328209;
- рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», МФО 300614;
- рахунок № НОМЕР_3 в AT «ОТП БАНК», МФО 300528;
- рахунок № НОМЕР_4 в ПАТ «ПУМБ», МФО 334851;
- рахунок № НОМЕР_5 в AT «ТАСКОМБАНК», МФО 339500.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1