печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5480/17-к
31 січня 2017 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної безпеки України ОСОБА_5 про застосування зпобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_4 у вигляді особистого зобов'язання,
Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_5 , розглянувши матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016000000000054 від 29.02.2016, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209 КК України, за погодженням прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про застосування до підозрюваного ОСОБА_4 у вигляді особистого зобов'язання.
Клопотання підтримано прокурором ОСОБА_3 та обґрунтовано наступним. Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016000000000054 від 29.02.2016, за фактами внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. З ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок використання підроблених документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, на початку грудня 2015 року, точна дата не встановлена, перебуваючи в м. Києві, точне місце не встановлено, діючи за попередньою змовою з невстановленою особою на ім'я ОСОБА_6 , підписав та передав останньому реєстраційні документи ТОВ «Кепітал Інвест 2015» (ЄДРПОУ 39501587), в які внесено неправдиві відомості.
Крім того, ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок використання підроблених документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, на початку грудня 2015 року, точна дата не встановлена, перебуваючи в м. Києві, точне місце не встановлено, повторно, п:ючи за попередньою змовою з невстановленою особою на ім'я ОСОБА_6 , відписав та передав останньому реєстраційні документи ТОВ «ФІТОЯН» ЄДРПОУ 37640825), в які внесено неправдиві відомості.
У діях ОСОБА_4 орган досудового розслідування вбачає ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.
17 січня 2017 року складено повідомлення про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Києва, громадянину України, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимому за ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205-1 КК України, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.
14 січня 2017 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру в учиненні вказаного злочину.
Причетність ОСОБА_4 до вчинення інкримінованих йому діянь в повному обсязі підтверджується сукупністю доказів, отриманих при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, а саме: матеріалами тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, вилученими на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 31.10.2016, які перебували у володінні посадових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, відповідно до яких документально підтверджується факт перебування ОСОБА_4 одним із володільців частки статутного капіталу ТОВ «Кепітал Інвест 2015» (ЄДРПОУ 39501587), ТОВ «Укрторгарт» (ЄДРПОУ 39463201), ТОВ «ФІТОЯН» (ЄДРПОУ 37640825) у розмірі 50 % кожного; показаннями ОСОБА_4 , викладеними в протоколі допиту як підозрюваного, який повідомив, що підписання установчих документів ТОВ «Кепітал Інвест 2015» (ЄДРПОУ 39501587), ТОВ «Укрторгарт» (ЄДРПОУ 39463201), ТОВ «ФІТОЯН» (ЄДРПОУ 37640825) здійснював без наміру здійснення подальшої господарської діяльності, а виключно за грошову винагороду на прохання особи на ім'я ОСОБА_6 ; показаннями ОСОБА_7 , викладеними в протоколі допиту як підозрюваного, який повідомив, що підписання установчих документів ТОВ «Кепітал Інвест 2015» (ЄДРПОУ 39501587), ТОВ «Укрторгарт» (ЄДРПОУ 39463201), ТОВ «ФІТОЯН» (ЄДРПОУ 37640825) здійснював без наміру здійснення подальшої господарської діяльності, а виключно за грошову винагороду на прохання особи на ім'я ОСОБА_8 ; показаннями ОСОБА_9 , викладеними в протоколі допиту як свідка, яка повідомила, що діючи як представник ТОВ «Кепітал Інвест 2015» (ЄДРПОУ 39501587), ТОВ «Укрторгарт» (ЄДРПОУ 39463201), ТОВ «ФІТОЯН» (ЄДРПОУ 37640825) на підставі довіреностей, виданих на її ім'я від імені ОСОБА_7 як керівника вказаних юридичних осіб, не будучи обізнаною про незаконні дії ОСОБА_7 , подала реєстраційні документи перелічених юридичних осіб до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції Київської області, здійснивши внесення змін до установчих документів указаних суб'єктів підприємницької діяльності.
Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється в учиненні злочину, за який передбачено покарання у вигляді обмеження волі строком до 5 років.
Метою застосування запобіжного заходу до ОСОБА_4 , згідно з ст. 177 КПК України є забезпечення виконання підозрюваним (обвинуваченим) покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам:
п. 1 - переховуватись від органів досудового розслідування та суду;
п. 2 - знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;
п. 5 - вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
У досудового розслідування є достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 :
1) може переховуватися від органів досудового розслідування та суду;
2) може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема матеріали реєстраційних справ юридичних осіб;
3) незаконно впливатиме на свідка, іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні.
За викладених обставин, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов'язків та забезпечення запобігання зазначеним ризикам, виникла необхідність в обранні підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання.
Підозрюваний ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечень не надав.
Вислухавши прокурора, підозрюваного, вивчивши додані до клопотання документи, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;
Встановлено, що особа обгрунтовано підозрюється у вчинненні кримінального правопорушення, наявний також ризик, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування або суду.
Беручи до уваги те, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування, що підтверджується вищезазначеними матеріалами досудового слідства, слід клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання задовольнити.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 176-179, 184, 194 , 205,309 КПК України, -
застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ] ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Київ, громадянину України, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимому, запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, поклавши на нього обов'язки визначені ст. 194 КПК України, строком на 2 місяці, тобто до 31 березня 2017 року, а саме :
1) прибувати по першому виклику до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду на визначений час;
2) не відлучатися з місця проживання (м. Київ) без дозволу слідчого, прокурора або суду;
3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання;
4) утримуватись від спілкування з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , окрім як при проведенні слідчих та процесуальних дій за його участі;
5) здати на зберігання слідчому свій паспорт для виїзду за кордон, та за наявності інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Роз'яснити підозрюваному, що в разі невиконання поклаених на нього обов'язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід, може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.
Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її проголошення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_5 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1