Справа № 686/2198/17
03 лютого 2017 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗ у СГД слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12013240010002076,
встановив:
02 лютого 2017 року слідчий ВРЗ у СГД слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, в ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 23.12.2013 р., про те, щоб зареєструвати до єдиного реєстру досудових розслідувань, матеріали перевірки за зверненням ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , про те, що посадові особи ПП « ОСОБА_6 » не виплатили заробітну плату працівникам підприємства ОСОБА_4 з 1 жовтня 2011 року по 20 вересня 2013 року в сумі 57089, 83 грн. та ОСОБА_5 з 1 липня 2012 року по 20 вересня 2013 року в сумі 32940, 62 грн.
Дане кримінальне правопорушення 15 березня 2013 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12013240010002076, правова кваліфікація правопорушення - ч.1 ст.175 КК України.
В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення протиправності діяння керівництва ПП «ПОЛІ БУД ПЛЮС», 19 грудня 2016 року в рамках кримінального провадження призначена економічна експертиза, у ході виконання якої судовий експерт ОСОБА_7 , керуючись ст. 69 КПК України, для проведення судово-економічної експертизи заявила клопотання у якому зазначено надати в розпорядження експерта оригінали документів, а саме: оборотно-сальдові відомості ПП «Полі Буд Плюс» по бух рахунку 30 » Готівка», та бух рахунку 31 «Поточні рахунки в банках» за період з 1 жовтня 2011 року по 20 вересня 2013 року; фінансову звітність ПП « ОСОБА_6 » (баланс (форма №1), звіт про фінансові результати (форма №2), звіт про рух грошових коштів (форма №3), звіт про власний капітал (форма №4), примітка до звітів, додатки до приміток до річної фінансової звітності за період з 1 жовтня 2011 року по 20 вересня 2013 року.
Враховуючи, що вище вказані документи, які являються первинними бухгалтерськими документами, згідно з показами директора ПП « ОСОБА_6 » - ОСОБА_8 - по звільненню з займаної посади головного бухгалтера ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_4 , попри заборону керівництва забрала додому службовий комп'ютер, на якому велась вся бухгалтерія підприємства та всі документи бухгалтерського обліку. Комп'ютер був повернутий останньою після написання заяви в міліцію, на якому відсутня будь - яка інформація про бухгалтерський облік, а документацію не повернула по теперішній час.
У зв'язку з відсутністю згоди на поширення інформації ПП “ПОЛІ ОСОБА_9 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 не може надати інформацію щодо нього.
Враховуючи, що не отримання та ненадання необхідної експерту інформації, наявної в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , унеможливить, належного проведення та отримання об'єктивної відповіді на поставленні питання економічної експертизи, слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,-
ухвалив:
Надати дозвіл слідчому ВРЗ у СГД слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій з ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: фінансову звітність ПП « ОСОБА_6 » (баланс (форма №1), звіт про фінансові результати (форма №2), звіт про рух грошових коштів (форма №3), звіт про власний капітал (форма №4), примітка до звітів, додатки до приміток до річної фінансової звітності за період з 1 жовтня 2011 року по 20 вересня 2013 року.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищезазначених документів.
Ухвала діє до 04 березня 2017 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя