Справа № 686/2165/17
03 лютого 2017 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12016240090000076,
встановив:
Слідчий СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні акціонерного комерційного банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Як зазначено в клопотанні, відповідно до повідомлення представника засновників ТОВ ІВК „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було привласнено в особливо великих розмірах майна цього товариства директором ОСОБА_7 (далі - ОСОБА_7 ) шляхом зловживання своїм службовим становищем, його легалізації та вчинення дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності товариства.
Дані кримінальні правопорушення 10 травня 2016 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12016240090000076, правова кваліфікація правопорушень - ст.219, ч.2 ст.209, ч.5 ст.191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 10.03.2000 р. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , інші фізичні та юридичні особи, засновуючи ТОВ ІВК „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, внесли до його статутного фонду прості іменні акцій ПАТ (ВАТ)„ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” .
05.07.2004 р. рішенням зборів ОСОБА_9 обрано директором товариства, терміном на п'ять років, проте у контракті на управління прописано його дію лише до 15.02.2008 р.
У березні 2009 року ОСОБА_10 , від імені ТОВ ІВК „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, без належних повноважень, посилаючись лише на доручення періоду керівництва ОСОБА_9 , від 24.12.2007 № 2, підписав договір про продаж майна товариства для ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 ”, а саме всіх цінних паперів ПАТ (ВАТ) „ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, у тому числі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , вартість яких на 14.07.2000 р. становила 203 645,25 грн. та 104 522,75 грн. відповідно, всього на суму 308168 грн.
У подальшому ряд осіб, шляхом легалізації, отримали зазначені цінні папери у володіння та користування, що реалізовують до цього часу через корпоративні права у статутних капіталах пов'язаних між собою товариств.
Так, ОСОБА_8 реалізовує володіння та користування цінними паперами через представництво в ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 ”, яке являється кінцевим бенефіціарним власником ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 ”. ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 реалізовують володіння та користування через участь у складі учасників ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 ”, яке являється єдиним учасником ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 ”. ОСОБА_10 реалізовує володіння та користування через участь у складі учасників ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 ”, засновником якого являється ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 ”.
Як наслідок, зазначені дії призвели до стійкої фінансової неспроможності ТОВ ІВК „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, позбавили потерпілих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 можливості реалізувати свої корпоративні права на отримання частки прибутку (дивідендів), активів у разі ліквідації, а також інших правомочностей, передбачених законом та статутними документами цього товариства.
У ході розслідування виявлено лише копії договорів купівлі продажу ОСОБА_10 майна ТОВ ІВК „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” - цінних паперів ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, в яких не зазначено дату підписання, а лише зазначено „березень 2009 року”.
У кримінальному провадженні планується отримати тимчасовий доступ до всіх оригіналів документів, які можуть становити банківську таємницю та перебувають у володінні АКБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке за даними інформаційного ресурсу „smida” державної установи „ ІНФОРМАЦІЯ_8 ” (далі - ІНФОРМАЦІЯ_9 ), являється депозитарною установою емітента ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: договорів та додатків до них про здійснення послуг із зберігання сертифікатів цінних паперів, про їх обліку, відкриття рахунків у цінних паперах, про зберігання, про обслуговування емісії цінних паперів, про купівлю-продаж простих іменних акцій, депозитарних договорів, установчих документів видавців, власників, зберігачів, продавців та покупців, а також інших документів, що містять відомості про кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів, ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, а також кількість, вартість, походження, зберігання та рух цих акцій.
Наявність оригіналів зазначених документів виключить можливості їх змін, замін або знищення, дасть змогу, шляхом огляду та проведенням експертних досліджень реквізитів виконаних від імені ОСОБА_10 та інших представників сторін, ототожнити осіб, які їх виконали та способи виготовлення, встановити дати та учасників вчинення правочинів, також інші обставини, що мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню і не можуть бути доведені в інший спосіб.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-
ухвалив:
Надати дозвіл слідчому СУ ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 та особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із акціонерного комерційного банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - договорів та додатків до них про здійснення послуг із зберігання сертифікатів цінних паперів, про їх обліку, відкриття рахунків у цінних паперах публічного акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, ЄДРПОУ НОМЕР_2 , про їх купівлю-продаж, зберігання, обслуговування емісії, депозитарних договорів, установчих документів видавців, власників, зберігачів, продавців та покупців, а також інших документів, що містять відомості про кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів, ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, а також кількість, вартість, походження, зберігання, облік та рух цих акцій.
Службовим особам акціонерного комерційного банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 04 березня 2017 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя