01.02.2017 Справа №607/9278/15-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого в СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках кримінального провадження №12015210000000196 від 1 травня 2015 року за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.192 КК України, звернувся слідчий СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .
Слідчий СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити з підстав, викладених у ньому.
Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015210000000196 від 1 травня 2015 року, за фактом заподіяння матеріальної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 01 травня 2015 року надійшла заява про те, що попереднє керівництво компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заподіяли матеріальну шкоду товариствам шляхом обману за відсутності ознак шахрайства, внаслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неправомірно втратили право оренди на землю на території Тернопільської області.
Таким чином, протягом вересня 2014 року без відома попередніх власників було змінено учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ПП " ОСОБА_5 " (попередня назва " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (попередня назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (попередня назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (попередня назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (попередня назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "), ПАП " ІНФОРМАЦІЯ_13 "(попередня назва ПАП " ІНФОРМАЦІЯ_14 ") ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».
05 грудня 2016 року призначено експертизу з питань визначення чи спричинені збитки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внаслідок реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Для проведення експертизи необхідно надати податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01 червня 2014 року по 01 грудня 2014 року, яке на той час було зареєстровано: АДРЕСА_1 , а відповідно звітність подавалась у ІНФОРМАЦІЯ_21 .
У клопотанні слідчий посилається на те, що документи податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01 червня 2014 року по 01 грудня 2014 року, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_22 ( АДРЕСА_2 ) мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки необхідні для проведення судово-економічної експертизи.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Окрім цього, слідчий суддя відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Беручи до уваги вище викладене та враховуючи те, що вище вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин зазначеного кримінального правопорушення, із ними потрібно провести експертизу, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 9, 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01 червня 2014 року по 01 грудня 2014 року, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_22 ( АДРЕСА_2 ) з можливістю виготовлення завірених належним чином копій документів.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1