03.02.2017 Справа №607/1252/17
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №12017210010000059 від 05 січня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
В судовому засіданні старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, та просить його задовольнити.
Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
05.01.2017 року в Тернопільський ВП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали з ВПК у Тернопільській області Подільського Управління Департаменту кіберполіції про виявлення факту шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням ЕОМ.
За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017210010000059 від 05.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Заступником начальника СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 для розслідування даного кримінального провадження призначено групу слідчих.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, серед яких ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , в період з 01.01.2016 року 01.06.2016 року, за попередньою змовою систематично користувалися технічною недосконалістю програми винагород «MasterCard Rewards» з накопичення балів, які в подальшому були використані для отримання матеріальних благ. Так, за кожних потрачених 5 гривень система «MasterCard Rewards» нараховувала 1 бал. Після накопичення певної суми балів стало можливим придбати за них товари.
Під час дії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказані особи здійснювали покупки на закордонних інтернет-магазинах, після чого на бонусний рахунок надходили бали, а потім ці особи відміняли платежі. Грошові кошти поверталися на рахунок, а бали за покупку залишалися на бонусному рахунку. В подальшому ці бали використовувалися для отримання матеріальних благ, при цьому реальні грошові кошти не списувалися.
Згідно умов програми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » емітент платіжних карток, а саме ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сплатив заборгованість на користь платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у еквіваленті 10 копійок за кожен 1 витрачений бал.
Таким чином вказана група осіб, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , своїми діями завдала збитків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 485 400,40 грн.
Проведеними заходами працівниками ВПКу Тернопільській області Подільського Управління Департаменту кіберполіції встановлено, що при здійсненні вищевказаних транзакцій ОСОБА_6 користувався банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритими відділенням ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на його ім'я.
Слідчий зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські документи, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунках ОСОБА_6 , перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 або за її дорученням інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського Управління кіберполіції Департаменту кіберпроліції НП України ОСОБА_9 на тимчасовий доступу до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1.виписок руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителям. АДРЕСА_2 , паспорт серії НОМЕР_3 , за період з 01 січня 2016 року до моменту зупинення участі в Бонусній програмі, із описанням транзакцій, в тому числі і щодо нарахованих балів, в паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення;
2.виписок руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_2 , паспорт серії НОМЕР_3 , за період з 01 січня 2016 року до моменту зупинення участі в Бонусній програмі, із описанням транзакцій, в тому числі і щодо нарахованих балів, в паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення;
3.копії особової справи на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_2 , паспорт серії НОМЕР_3 , яка заводилась банком при відкритті рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 .
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1