Справа № 686/1966/17
03 лютого 2017 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника управління слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №32016240000000012,
встановив:
Заступник начальника управління - начальник другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, невстановлені особи в період 2015-2016 років організували незаконне виробництво і реалізацію на території Хмельницької області алкогольних напоїв під виглядом горілки із недоброякісної сировини, що можуть становити загрозу для життя і здоров'я людей або призвести до отруєння чи інших тяжких наслідків, які розлиті в ПЕТ-пляшки та «beg-in-box», які не обклеєні марками акцизного податку встановленого зразка.
Дане кримінальне правопорушення 2 квітня 2016 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №32016240000000012, правова кваліфікація правопорушення - ч.2,ч.3 ст.204 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що до здійснення незаконної діяльності причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який використовуючи складське приміщення, розташоване на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , у період 2016 року незаконно виготовляв та реалізовував незаконно виготовленні алкогольні напої.
28 грудня 2016 року під час проведення санкціонованого обшуку у складському приміщенні, яке розташоване на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом горілки, коньяку, а також спирт етиловий, що розлиті у ПЕТ- пляшкі, каністри і бочки різної ємності, зокрема: алкогольні напої під виглядом горілки у 408 ПЕТ-пляшок орієнтовною ємністю близько 5 літрів кожна в кількості 2040 літрів; алкогольні напої під виглядом коньяку у 11 ПЕТ-пляшках орієнтовною ємністю близько 5 літрів кожна в кількості 55 літрів; спирт у 3 ПЕТ- каністрах орієнтовною ємністю близько 30 літрів кожна в кількості 90 літрів та 3 пластикові бочки ємністю близько 200 літрів кожна в кількості 600 літрів.
Також, проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_4 , у період 2016 року, використовуючи автомобіль Мерседес-Спрінтер, номерний знак НОМЕР_1 , здійснював перевезення з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних під виглядом горілки, розлитих в ПЕТ-пляшки різної ємності, із складського приміщення за адресою АДРЕСА_2 .
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_4 у повсякденному житті та на роботі, використовує номер стільникового зв'язку абонента мережі ” ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_2 .
Враховуючи викладене у кримінальному проваджені, для встановлення фактичних місць придбання сировини для незаконного виготовлення алкогольної продукції, встановлення осіб, причетних до злочинної діяльності ОСОБА_4 , покупців незаконно виготовлених алкогольних напоїв, має важливе доказове значення інформація ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) про всі телефонні з'єднання, в тому числі «SMS» та нульові з'єднання, абонента мережі мобільного зв'язку ОСОБА_4 за номером № НОМЕР_2 , яким він постійно користується, у період з 01.01.2016 р. по теперішній час.
Слідчий просить надати доступ до роздруківок телефонних з'єднань, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-
ухвалив:
Надати дозвіл заступнику начальника управління - начальнику другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_2 , старшому слідчому з особливо важливих справ третього відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_5 , слідчому з особливо важливих справ другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому з особливо важливих справ другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_7 , та/або за їх дорученням, працівникам оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області, старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_8 , та/або старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_9 , та/або начальнику відділу оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) - роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з'єднання, в тому числі «SMS» та нульових з'єднань, абонента мережі мобільного зв'язку за номером № НОМЕР_2 , у період з 01.01.2016 р. по 30.01.2017 р., з зазначенням телефонних номерів, на (з) які (яких) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дати, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив'язкою до місцевості під час телефонних з'єднань вказаних абонентів та власників вказаних стартових пакетів.
Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 04 березня 2017 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя