Гусятинський районний суд Тернопільської області
"26" січня 2017 р. Справа № 596/106/17
Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 про накладення арешту на банківський рахунок в кримінальному провадженні №12016210070000285 від «20» жовтня 2016 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.2 КК України,-
Слідчий СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Гусятинського районного суду з клопотанням про накладення арешту на банківський рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ КБ "Приватбанк" м. Київ, який належить ТОВ «КЛІН ГАРД ЛТД», 03134, Київська область, м. Київ, вул. Симеренка, 2/9.
В клопотанні слідчий посилається на те, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016210070000285 від «20» жовтня 2016 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.2 КК України, про те, що 20.10.2016 року в Гусятинське відділення поліції ПВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від голови СФНВГ «Коваль» с. Васильківці, Гусятинського району, ОСОБА_5 , 1969 року народження, жителя с. Васильківці, Гусятинського району Тернопільської області, про те, що 27.09.2016 року, посадові особи ТОВ «КЛІН ГАРД ЛТД» м. Київ, шляхом обману та зловживання довірою, незаконно заволоділи грошовими коштами, чим спричинили СФНВГ «Коваль» значну матеріальну шкоду.
Вказані відомості 20.10.2016 року слідчим СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016210070000285, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 27.09.2016 року між СФНВГ «Коваль» с. Васильківці, в особі голови ОСОБА_5 та ТОВ «КЛІН ГАРД ЛТД» м. Київ вул. Семиренка, 2/19, офіс 17, тел.: 0443647378 в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір за №27092016/41 від 27.09.2016 року на поставку мінеральних добрив. Протягом цього ж дня СФНВГ «Коваль» була перерахована сума грошових коштів в розмірі 391 600 грн. на рахунок ТОВ «КЛІН ГАРД ЛТД», 03134, Київська область, м. Київ, вул. Симеренка, 2/9, оф. 17, ЄДРПОУ: 37226803, ІПН: 372268026571, р/р: НОМЕР_1 в ПАТ КБ "Приватбанк" м. Київ, МФО: 380775, в якості передплати за майбутню поставку 40 тонн мінеральних добрив. Проте, товар в СФНВГ «Коваль» не надійшов.
03 листопада 2016 року отримано ухвалу Гусятинського районного суду від 03 листопада 2016 року в справі №596/2183/16-к, відповідно до якої отримано тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ "Приватбанк", що в м. Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, 50, стосовно руху грошових коштів по рахунку в ПАТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_1 ТОВ «КЛІН ГАРД ЛТД», Київська область, м. Київ, вул. Симеренка, 2/9, ЄДРПОУ: 37226803, ІПН: 372268026571, МФО: 380775 в період з 27.09.2016 року по 11.10.2016 року, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції. Проаналізувавши зазначену інформацію встановлено, що 28.09.2016 року від СФНВГ «Коваль» на банківський рахунок № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «КЛІН ГАРД ЛТД» надійшли грошові кошти в розмірі 97900.00 грн. із посиланням на призначення платежу: «за нітроамофоску згідно рах. №кг-005010 від 27.09.2016 року». Крім цього 29.09.2016 року на банківський рахунок № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «КЛІН ГАРД ЛТД», від СФНВГ «Коваль» надійшло ще три перекази грошових коштів відповідно сумами: 2900.00 грн., 97900.00 грн., 166800,00 грн. із аналогічними посиланнями на призначення платежів. Таким чином, в зазначений період часу, від СФНВГ «Коваль» перераховано на банківський рахунок ТОВ «КЛІН ГАРД ЛТД» грошових коштів на загальну суму 391 600 гривень.
28 грудня 2016 року відповідно до ухвали Гусятинського районного суду в справі №596/2505/16-к про тимчасовий доступ до оригіналів всіх наявних документів щодо факту укладання договору поставки № 27092016/41 від 27.09.2016 року між «КЛІН ГАРД ЛТД» та СФНВГ «Коваль» в тому числі оригіналу зазначеного договору, які мають значення для кримінального провадження, проведено слідчі дії в м. Києві. В ході проведення зазначених слідчих дій встановлено, що за адресою Київська область, м. Київ, вул. Симеренка, 2/19, яка зазначається в усій наявній документації як юридична адреса ТОВ «КЛІН ГАРД ЛТД», зазначене товариство або ж його офіс відсутні. За адресою АДРЕСА_1 , проживає громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому про існування ТОВ «КЛІН ГАРД ЛТД» нічого не відомо. Враховуючи вище описане є підстави вважати, що ТОВ «КЛІН ГАРД ЛТД», може являтися фіктивним товариством, а перерахунок грошових коштів від СФНВГ «Коваль» на його банківський рахунок, є не що інше, як шахрайство.
Таким чином, є підстави вважати, що стосовно СФНВГ «Коваль» вчинено кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 190 КК України тобто «Шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому», яке карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років. Відповідно до ст. 170 КК України «Підстави для арешту майна», вбачається, що в даному випадку грошові кошти в розмірі 391 600 гривень, які шахрайським шляхом надійшли на особовий рахунок № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «КЛІН ГАРД ЛТД», останнім можуть бути використані шляхом розпорядження ними на власний розсуд, що може призвести до зникнення чи втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню. Також, вказані дії можуть понести негативний вплив на забезпечення цивільного позову СФНВГ «Коваль».
В судовому засіданні прокурор, слідчий клопотання підтримали, посидаючись на обставини викладені в клопотанні, просили його задовольнити.
Слідчий суддя, заслухавши, слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.
Слідчим СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 приводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016210070000285 від «20» жовтня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.2 КК України, про те, що 20.10.2016 року в Гусятинське відділення поліції ПВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від голови СФНВГ «Коваль» с. Васильківці, Гусятинського району, ОСОБА_5 , 1969 року народження, жителя с. Васильківці, Гусятинського району Тернопільської області, про те, що 27.09.2016 року, посадові особи ТОВ «КЛІН ГАРД ЛТД» м. Київ, шляхом обману та зловживання довірою, незаконно заволоділи грошовими коштами, чим спричинили СФНВГ «Коваль» значну матеріальну шкоду.
В ході досудового розслідування від голови СФНВГ «Коваль» ОСОБА_5 надійшла позовна заява від 06.01.2017 року про відшкодування заподіяної матеріальної шкоди заподіяної кримінальним правопорушенням. Відповідно до вказаної заяви СФНВГ «Коваль» визнано цивільним позивачем у даному кримінальному провадженні. Сума цивільного позову заявленого СФНВГ «Коваль» становить 391 600 гривень.
Відповідно до вимог ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Беручи до уваги, що є наявні достатні підстави для накладення арешту на вищевказаний банківський рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ КБ "Приватбанк", а також те, що використання ТОВ «КЛІН ГАРД ЛТД» грошових коштів отриманих від СФНВГ «Коваль» може призвести до втрати майна, зокрема грошових коштів, а також не забезпечення цивільного позову чи інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, тому є необхідність у накладенні арешту на рахунок ТОВ «КЛІН ГАРД ЛТД», 03134, Київська область, м. Київ, вул. Симеренка, 2/9, ЄДРПОУ: 37226803, ІПН: 372268026571, № НОМЕР_1 в ПАТ КБ "Приватбанк" м. Київ, МФО: 380775.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173, 175 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління Національної поліції про арешт майна ОСОБА_4 задовольнити.
Накласти арешт на банківський рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ КБ "Приватбанк" м. Київ, який належить ТОВ «КЛІН ГАРД ЛТД», 03134, Київська область, м. Київ, вул. Симеренка, 2/9, ЄДРПОУ: 37226803, ІПН: 372268026571, МФО: 380775.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 ..
Ухвала підлягає до негайного виконання.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом 5-и днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя-підпис
З оригіналом вірно
Слідчий суддя Гусятинського районного суду ОСОБА_1