Справа № 686/1965/17
03 лютого 2017 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника управління слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №32015240000000060,
встановив:
Заступник начальника управління - начальник другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, громадяни ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_5 , спільно з іншими невстановленими особами здійснюють незаконне виготовлення та реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки, що виготовлені із недоброякісної сировини, яка може становити загрозу для життя і здоров'я людей або призвести до отруєння чи інших тяжких наслідків, та розлита в ПЕТ-пляшки місткістю 5 та 6 літрів, а також в тетрапакетах “beg-in-box”, ємністю 10 літрів, які не обклеєні марками акцизного податку встановленого зразка.
Дане кримінальне правопорушення 03 грудня 2015 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №32015240000000060, правова кваліфікація правопорушення - ч.1,ч.3 ст.204 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що у період 2016-2017 років, що громадяни ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_5 здійснюють зберігання та реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв за допомогою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в кіоску № НОМЕР_1 , на території гуртово-роздрібного центру “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” по АДРЕСА_2 .
04 січня 2017 року, під час проведення санкціонованого обшуку приміщення кіоску № НОМЕР_1 , розташованого в АДРЕСА_2 , на території гуртово-роздрібного центру «Дубово» виявлено та вилучено 1 ПЕТ-пляшка ємністю 1,5 дм3 (заповнена на 0,534 дм3), 1 скляна пляшка, ємністю 0,5 дм3 (заповнена на 0,493 дм3), які заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту, а також 1 ПЕТ-пляшка ємністю 1,5 дм3 (заповнена на 0,045 дм3), 1 скляна пляшка, ємністю 0,7 дм3 (заповнена на 0,012 дм3), що заповнені рідиною коричневого кольору із характерним запахом спирту.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_6 у повсякденному житті та на роботі, використовує номер стільникового зв'язку абонента мережі ” ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_2 .
Враховуючи викладене у кримінальному проваджені, для встановлення фактичних місць придбання сировини для незаконного виготовлення алкогольної продукції, встановлення осіб, причетних до злочинної діяльності ОСОБА_6 , покупців незаконно виготовлених алкогольних напоїв, має важливе доказове значення інформація ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) про всі телефонні з'єднання, в тому числі «SMS» та нульові з'єднання, абонента мережі мобільного зв'язку ОСОБА_6 за номером № НОМЕР_2 , яким вона постійно користується, у період з 01.01.2016 р. по теперішній час.
Слідчий просить надати доступ до роздруківок телефонних з'єднань, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-
ухвалив:
Надати дозвіл заступнику начальника управління - начальнику другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_2 , старшому слідчому з особливо важливих справ третього відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому з особливо важливих справ другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому з особливо важливих справ другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_9 , та/або за їх дорученням, працівникам оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області, старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_10 , та/або старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_11 , та/або начальнику відділу оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) - роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з'єднання, в тому числі «SMS» та нульових з'єднань абонента мережі мобільного зв'язку ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючої за адресою АДРЕСА_3 ), за номером № НОМЕР_2 , котрим вона постійно користувалась у період з 01.01.2016 р. по 30.01.2017 р., з зазначенням телефонних номерів, на (з) які (яких) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дати, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив'язкою до місцевості під час телефонних з'єднань вказаних абонентів та власників вказаних стартових пакетів.
Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 04 березня 2017 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя