02.09.2014 Справа №607/14516/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №12013210010001925 від 16 травня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора прокуратури м. Тернополя ОСОБА_4 .
В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Представник Філії ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " "Готельно-розважального-оздоровчого комплексу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з'явився, із невідомих причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані клопотання та матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, слідчим відділом Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12013210010001925 від 16 травня 2013 року внесеному у Єдиний реєстр досудових розслідувань, за фактом зловживання службовим становищем працівниками державної виконавчої служби ІНФОРМАЦІЯ_3 , які реалізували приміщення третього, четвертого, мансардного поверхів приміщень під літ. ОСОБА_5 , що знаходяться по АДРЕСА_1 , без документів про право власності на об'єкт нерухомого майна, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України
Під час досудового розслідування встановлено, що згідно Наказу господарського суду Тернопільської області по справі №3/14/5022-232/2012(18/81-1647) від 06.11.2012 року про стягнення із ТзОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” на користь ВАТ Банк “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” 1807376,00 грн. шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки, що належить ТзОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, державними виконавцями ІНФОРМАЦІЯ_5 було описано, накладено арешт та в подальшому реалізовано, об'єкти нерухомого майна по АДРЕСА_1 , на які в установленому законом порядку не було зареєстровано право власності. На прилюдних торгах дані приміщення придбало товариство з обмеженою відповідальністю “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”.
В ході допиту заступника директора ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_6 встановлено, що приміщення третього, четвертого та мансардного поверхів будівлі під літ. "Л" та прибудова під літ. "Н" на балансі ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ніколи не перебували. Усі документи що стосуються балансу та бухгалтерського обліку ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перебували в приміщенні бухгалтерії, яке було описане, арештоване та реалізоване посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у зв'язку з чим посадові особи ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до даних документів доступу не мають.
посадовими особами ТзОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” було придбано приміщення, які відчужені в ОСОБА_7 незаконним шляхом.
Під час досудового розслідування, з метою встановлення чи перебували приміщення третього, четвертого та мансардного поверхів будівлі під літ. "Л" та прибудова під літ. "Н" на балансі ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було призначено перевірку до проведення якої залучено працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 . Для вирішення питань наданих для перевірки спеціалісту необхідно надати бухгалтерські документи ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які містять дані балансу товариства.
Враховуючи вищенаведене, слідчий клопоче про надання дозволу на тимчасовий доступ до бухгалтерських документів ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які перебувають у володінні Філії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " "Готельно-розважально-оздоровчого комплексу" " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з можливістю їх вилучення.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З врахуванням того, що вищевказані бухгалтерські документи ТзОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, які перебувають у володінні Філії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " "Готельно-розважально-оздоровчого комплексу" " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і будуть використані як доказ, для забезпечення швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість вилучити їх завірені копії. А тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського MB УМВС України в області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій особі оперативного підрозділу, за дорученням слідчого, на тимчасовий до бухгалтерських документів ТзОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, які перебувають у володінні Філії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " "Готельно-розважально-оздоровчого комплексу" " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по АДРЕСА_1 та можливість вилучити їх завірені копії.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1