03.02.2017 Справа № 904/6425/16
Суддя господарського суду Дніпропетровської області Полєв Д.М.
без участі представників сторін:
розглянувши справу
за заявою ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ФІЄСТА ТРЕВЕЛС", м. Дніпро
до боржника ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ФІЄСТА ТРЕВЕЛС", м. Дніпро, вул. Автотранспортна, 2, оф.301, код ЄДРПОУ 38569670
про визнання банкрутом
Провадження у справі про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ФІЄСТА ТРЕВЕЛС", м. Дніпро, вул. Автотранспортна, 2, оф.301, код ЄДРПОУ 38569670 порушено ухвалою господарського суду 09.08.16 р. відповідно до процедури, передбаченої статтею 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі -Закон).
Постановою суду від 11.08.2016р. ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ФІЄСТА ТРЕВЕЛС", м. Дніпро, вул. Автотранспортна, 2, оф.301, код ЄДРПОУ 38569670 визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру у справі, ліквідатором призначено голову ліквідаційної комісії ОСОБА_2 (49044, а/с 2779, м. Дніпро, ідентифікаційний номер НОМЕР_1).
До суду надійшло клопотання ліквідатора про витребування у банківської установи інформації щодо руху коштів, зареєстрованих за ТОВ "Фієста Тревелс".
Згідно п. 4 ст. 65 Господарського процесуального кодексу України з метою забезпечення правильного і своєчасного вирішення господарського спору суддя зобов'язує сторони, інші підприємства, установи, організації, державні та інші органи, їх посадових осіб виконати певні дії (звірити розрахунки, провести огляд доказів у місці їх знаходження тощо); витребує від них документи, відомості, висновки, необхідні для вирішення спору, чи знайомиться з такими матеріалами безпосередньо в місці їх знаходження.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Для виявлення майна, наявність/відсутність арештів та грошових коштів боржника у банківський установі, господарський суд вважає за необхідне зобов'язати АТ "Райффайзен банк Аваль" надати інформацію щодо руху коштів на рахунках, зареєстрованих за ТОВ "Фієста Тревелс".
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 32, 38, 65, 86 Господарського процесуального кодексу України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", господарський суд, -
Зобов'язати АТ "Райффайзен банк Аваль" (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9) в строк до 20.01.2017р. надати довідку щодо руху коштів на рахунках №260548550 в українській гривні; №26001456178 в українській гривні; №26008456182 в доларах США; №26009456181 в євро; №2604758315 в українській гривні, зареєстрованих за ТОВ "Фієста Тревелс" (49089, м. Дніпро, вул. Автотранспортна, буд. 2, оф. 301, код ЄДРПОУ 38569670) за період з 11.08.2015р. по 11.08.2016р.
Суддя ОСОБА_3