Справа № 646/352/17
№ провадження 1-кс/646/863/2017
02.02.2017 року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження №12013220060001193 від 03.04.2013 ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -
Прокурор Харківської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в межах матеріалів досудового розслідування №12013220060001193 від 03.04.2013 ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В обґрунтування свого клопотання прокурор зазначив, що Харківською місцевою прокуратурою №5 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №12013220060001193 від 03.04.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 19.07.2007 по 21.12.2007 невстановлені особи під виглядом оформлення та отримання позикових грошових коштів по трьом кредитним договорам на ім'я ФОП ОСОБА_4 шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами Харківського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму понад 300000 гривень.
13.10.2011 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 на підставі звернення ліквідатора ОСОБА_6 та Ухвали господарського суду Харківської області 01.09.2011 по справі №5023/5991/11 з Державного реєстру іпотек знято заборони відчуження нежитлових приміщень, іпотекодержателем якого виступав ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: запис № 4835282 про іпотеку квартири АДРЕСА_1 ; запис № 6122175 про іпотеку нежитлових приміщень 1-го поверху загальною площею 143,8 кв.м. в літ “А-5”, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 ; запис № 6284840 про іпотеку нежитлових приміщень підвалу, цокольного поверху, 1-го поверху, 2-го поверху, загальною площею 1492, 9 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 .
В ході досудового розслідування встановлено, що за зверненням ліквідатора ОСОБА_6 ФОП ОСОБА_7 проведено оцінку вищевказаного нерухомого майна та в подальшому складено висновки №3-3/06/11 від 17.06.2011 (оціночна вартість квартири АДРЕСА_1 ), №3-1/06/11 від 17.06.2011 (оціночна вартість нежитлових приміщень, загальною площею 1492,9 кв.м. в літ «А-2» по АДРЕСА_3 ), №3-2/06/11 від 17.06.2011 (оціночна вартість нежитлових приміщень, загальною площею 143,8 кв.м. в житловому будинку літ. «А-5» за адресою АДРЕСА_2 ).
В подальшому, 13.10.2011, приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 до Державного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна внесено відомості щодо зняття заборон відчуження вищевказаних об'єктів нерухомості.
Відповідно до п.3 договорів купівлі-продажу вищевказаних об'єктів нерухомості від 30.10.2011, укладених між арбітражним керуючим ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_8 , кошти, отримані в результаті продажу нерухомого майна сплачуються на депозитний рахунок нотаріуса ОСОБА_5 №26207010122028 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_1 , код НОМЕР_2 .
Вищевказане підтверджується платіжними дорученнями №0000000001 від 12.10.2011 на суму 254007,00 грн., №0000000002 від 12.10.2011 на суму 500000,00 грн., №0000000003 від 12.10.2011 на суму 81377,00 грн., №0000000004 від 12.10.2011 на суму 500000,00 грн., №0000000005 від 12.10.2011 на суму 217930,00 грн.
Згідно з вказаними платіжними дорученнями відправником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою банка відправника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку НОМЕР_3 , номер рахунку дебету НОМЕР_4 , на рахунок отримувача ОСОБА_5 , код отримувача НОМЕР_2 , номер рахунку кредиту 26207010122028 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку НОМЕР_1 , внесено вищевказані грошові кошти.
Однак, відповідно до інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рух коштів за період часу з 01.10.2011 по 31.12.2011 по рахунку № НОМЕР_5 приватного нотаріуса ОСОБА_5 не відбувався.
З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення обставин щодо перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом державну таємницю, а саме: даних щодо руху коштів за період часу з 01.10.2011 по 31.12.2011 по рахунку № НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 .
З огляду на це, прокурор наполягає на тому, що дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: події кримінального правопорушення, способу вчинення, встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а також вказані документи можуть бути використані в якості доказів, в зв'язку з чим є необхідність у їх вилученні, оскільки іншим способом довести обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні неможливо.
Прокурор довів, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються:
1)короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;
2)правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3)речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4)підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5)зазначення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6)можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою, цих речей і документів у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України,-
Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження №12013220060001193 від 03.04.2013 ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України- задовольнити.
Надати прокурору Харківської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 , слідчому СВ Основ'янського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 та (або) за відповідним дорученням у порядку КПК України оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Основ'янського ВП ГУ НП в Харківській області тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , з метою отримання інформації щодо руху коштів за період часу з 01.10.2011 по 31.12.2011 по рахунку № НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1