печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6159/17-к
02 лютого 2017 року
Печерського районного суду м. Києва
Головуючий слідчий суддя ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернулась з клопотанням погодженим заступником начальника відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо злочинних угрупувань ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зі змісту матеріалів клопотання, у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебуває кримінальне провадження № 12014000000000579, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 та ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, у тому числі за фактом фіктивного підприємництва установлено, що упродовж 2014, 2015 років, організована група з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з проведенням безтоварних фінансових операцій, наданням незаконних послуг з переведення безготівкових коштів у готівку, незаконним формуванням податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат для підприємств реального сектору економіки, створила, придбала і використовувала понад тридцять суб'єктів господарювання, за результатами чого штучно створено податковий кредит з податку на додану вартість для підприємств реального сектору економіки у сумі, що більше ніж у 1000 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, у зв'язку з чим державі заподіяно великої матеріальної шкоди.
Проведеними слідчими (розшуковими) та процесуальними діями установлено, що співучасниками організованої групи при вчиненні кримінальних правопорушень використовувались наступні суб'єкти господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », які за юридичними адресами відсутні.
Згідно з отриманими відомостями у кримінальному провадженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надавало податкову звітність до податкових органів в електронній формі, при цьому вхід відбувався з ІР-адреси: IP НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з ІР НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з ІР НОМЕР_3 та ІР НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ІР НОМЕР_5 та ІР НОМЕР_6 .
Слідчий вказує, що документи та інформація про абонента, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », містять індивідуальні сліди підписів, рукописного, машинописного тексту та відбитків печаток, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та їх вилучення в оригіналах. У інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про абонентів якими використовувалась та використовується ІР-адреси: IP НОМЕР_1 , ІР НОМЕР_2 , ІР НОМЕР_3 , ІР НОМЕР_4 , ІР НОМЕР_5 , ІР НОМЕР_6 , що становить охоронювану законом таємницю та їх вилучення в оригіналах неможливо встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення фіктивного підприємництва та осіб, яким можуть бути відомі обставини досліджуваних злочинів, вилучення документів, що є речовими доказами у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких заявлено у клопотанні, не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання, тощо ( п. 7 ч. 1 ст.162 КПК України).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просять доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.
Вказані слідчим обставини вказують, що надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду.
Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.
Таким чином,клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 163, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та відомостей (інформації), за період з 01.01.2014 по теперішній час щодо абонентів, яким надано ІР-адреси: IP НОМЕР_1 , ІР НОМЕР_2 , ІР НОМЕР_3 , ІР НОМЕР_4 , ІР НОМЕР_5 , ІР НОМЕР_6 , а саме: договори, акти виконаних робіт, реквізити особи (юридична чи фізична) з якою укладено договір, електроні поштові адреси з яких здійснювався доступ до мережі Інтернет, хто здійснює оплату наданих послуг, за якою адресою надсилається кореспонденція абоненту, адреса розташування точки доступу до мережі Інтернет, МАC адреси комп'ютерної техніки з якої здійснювався доступ до мережі Інтернет та інше, що становить охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні провайдера телекомунікаційних послуг ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та можливість їх вилучити в оригіналах.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 - справа № 757/6159/17-к
Прим. 2 - слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя