Справа № 683/206/17
1-кс/683/56/2017
03 лютого 2017 року м. Старокостянтинів
Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ Старокостянтинівського ВП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області по кримінальному провадженню № 12017240220000064 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
02 лютого 2017 року слідчий СВ Старокостянтинівського ВП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтовуючи тим, що 27.01.2017 біля 12 год. 20 хв. невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою особистої наживи, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , шляхом його обману, під приводом продажу дизельного палива, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 15000 грн. ОСОБА_4 , чим спричинила останньому майнової шкоди.
30.01.2017 р. за даним фактом розпочато досудове розслідування № 12017240220000064 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_4 , 26.01.2017 вранці до нього зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_1 , який представився ОСОБА_5 , та який запропонував придбати дизельне пальне по низькій ціні, на що він погодився. 27.01.2017 до нього знову зателефонував невідомий чоловік, який продиктував номер банківського рахунку НОМЕР_2 , на який необхідно було перерахувати грошові кошти, що він в подальшому і зробив, перерахувавши 15000 грн., але картки з дизельним паливом до даного дня так і не отримав.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , яким користувалась чи користується невідома особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.131-132, 159,163-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій обл.. капітану поліції ОСОБА_3 , за дорученням слідчого оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, а саме рахунку № НОМЕР_2 , власником якого являється ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких містяться відомості що становлять банківську таємницю.
Зобов'язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 ,виготовити на паперовому та/або електронному носії інформацію про власника рахунку № НОМЕР_2 , а саме анкетні дані (прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, адресу реєстрації та проживання), а також рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 10 години 00 хвилин 27.01.2017 року по дату отримання ухвали. Крім того, інформацію через який рахунок, де та коли знімались грошові, які надійшли на даний рахунок 27.01.2017 в сумі 15000 грн.
Ухвала чинна до 03 березня 2017 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя