Справа № 686/1834/17
30 січня 2017 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12016240010005813,
встановив:
27 січня 2017 року слідчий СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, 11 вересня 2016 року близько 19 год. 35 хв. невстановлена слідством особа, перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , поряд із АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », таємно викрала із салону автомобіля марки «Рено Трафік» білого кольору, д.н.з. « НОМЕР_1 », грошові кошти ОСОБА_5 в сумі 12500 грн., чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.
Дане кримінальне правопорушення 11 вересня 2016 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12016240010005813, правова кваліфікація правопорушення - ч.1 ст.185 КК України.
В ході проведення досудового розслідування, а саме під час допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що в період часу з 09.09.2016 р. по 11.09.2016 р. він декілька разів зв'язувався з чоловіком який назвався ОСОБА_6 та телефонував йому з номеру м.т. «№ НОМЕР_2 ». В результаті спілкування потерпілий домовився з ОСОБА_6 про передачу грошей в обмін на талони на дизельне паливо, в умовлений час і місце для обміну грошей на талони, грошові кошти в сумі 12500 гривень були викрадені у потерпілого. Але перед даними подіями, особа, яка назвалась ОСОБА_6 , пропонувала потерпілому перевести кошти у сумі 12500 гривень на картковий рахунок «№ НОМЕР_3 » з метою подальшого обміну переведених коштів на талони на дизельне паливо, на що потерпілий не погодився та наполіг на особистій зустрічі.
Дане майно та місце його знаходження не встановлене.
У зв'язку з цим виникла необхідність в отриманні документів від працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована в АДРЕСА_1 , з можливістю провести вилучення в АДРЕСА_3 , в яких міститься інформація про особу, на яку зареєстровано картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з «№ НОМЕР_3 ».
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-
ухвалив:
Надати дозвіл слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , з можливістю провести вилучення в АДРЕСА_3 ) - копій документів особи, на яку зареєстровано картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з «№ НОМЕР_3 ».
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , з можливістю провести вилучення в АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 01 березня 2017 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя