Справа № 686/1968/17
31 січня 2017 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2 , за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015240000000069 від 09.06.2015 року за ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-
До суду звернувся слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2 з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості у яких можуть бути використані як докази.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що упродовж вересня 2014 року працівники СВ СУ УМВС України в Хмельницькій області та Кам'янець-Подільського РВ УМВС України в області, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно зняли із банківських карток, які належали затриманому ОСОБА_3 , кошти на суму 14 тис. грн.
Як встановлено, 10.06.2014 під час затримання та особистого огляду у ОСОБА_3 було вилучено три банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких дві для виплат - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та одна кредитна - № НОМЕР_3 , які були визнані як речові докази, приєднані до матеріалів кримінального провадження по обвинуваченню ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 115 КК України, та поміщені до камери зберігання речових доказів райвідділу міліції, де зберігались до винесення судом рішення.
Відповідно до вироку суду від 12.11.2014 року законний представник ОСОБА_3 , його сестра ОСОБА_4 отримала зазначені банківські картки, та при перевірці стану їх рахунків виявила на них відсутність будь-яких коштів.
У зв'язку з викладеним, для проведення перевірки доводів ОСОБА_3 , виникла необхідність в отриманні доступу до банківської таємниці про рух коштів за банківськими картками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (зняття готівкових коштів, нарахування відсотків, пені, тощо) за період 10.06.2014-31.01.2017.
Враховуючи те, що в ході проведення слідства отримати вказані відомості іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2 та працівникам Управління внутрішньої безпеки в Хмельницькій області ДВБ НП України, яким буде доручено виконання доручення в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх огляду та копіювання, зокрема детальних відомостей про рух грошових коштів по банківським картам « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які оформлені на ім'я ОСОБА_3 , у період часу з 10.06.2014-31.01.2017 року.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 03 березня 2017 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1