печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4439/17-к
31 січня 2017 року
Печерський районний суд міста Києва у складі:
Головуючого слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
26 січня 2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, на підставі яких приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 28.09.2016 вчинено реєстраційну дії щодо внесення змін до відомостей Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов'язаних із зміною засновника(ів) (ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.
Вказане клопотання з урахуванням посилань прокурора на ризики, визначені ч. 2 ст. 162 КПК України вирішено розглянути без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_2 .
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Клопотання прокурор обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016100060006450 від 01.10.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 3, 4 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що упродовж вересня 2016 року невстановлені особи підробили договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протокол загальних зборів учасників цього товариства, використали ці завідомо підроблені документи для реєстрації зміни засновників юридичної особи, шляхом подання їх 28.09.2016 приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , якою вчинено реєстраційну дію по внесенню змін до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та внаслідок чого заволоділи злочинним шляхом часткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та належним на праві власності цим юридичним особам нерухомим майном, а саме нежитловим приміщенням № 27 (літ Б) по АДРЕСА_1 та житловим будинком АДРЕСА_2 , чим спричинили його законним власникам велику матеріальну шкоду.
Так, Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) є власником 99% статутного капіталу Холдингової компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке у свою чергу володіє 99% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є власником нерухомого майна - нежитлового будинку (літ Б) загальною площею 611м2, розташованого по АДРЕСА_1 , а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є влсником нерухомого майна, будинку АДРЕСА_2 , що підтверджується матеріалами досудового розслідування, у тому числі долученою до цього клопотання інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
У вересні 2016 року невстановлені досудовим розслідуванням особи підробили низку офіційних документів, які видаються підприємством, та посвідчують права, серед яких: договір купівлі-продажу частки ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на користь офшорної компанії-нерезидента LEDOYENHOLDINGLTD, зареєстрованої у АДРЕСА_3 , Віргінські Британські острови; протоколи загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про прийняття начеб то засновниками рішення про продаж на користь компанії-нерезидента частки у їх статутному капіталі; рішення засновників про призначення керівником та надання функції підписанта документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 .
На підставі подання неустановленими особами вище вказаних завідомо підроблених документів офшорна компанія-нерезидент LEDOYENHOLDINGLTD та ІНФОРМАЦІЯ_6 набули право власності на майно цих суб'єктів господарювання.
За клопотанням прокурора ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.12.2016 у справі № 757/63101/16-к надано дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , зокрема з приводу вчинення реєстраційної дії щодо внесення змін до відомостей Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов'язаних із зміною засновника(ів) (ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В той же час виконати вказану процесуальну дію не виявилось можливим, оскільки за повідомленням ОСОБА_5 документи з приводу проведення нею реєстрації змін до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було відправлено суб'єкту державної реєстрації, уповноваженому зберігати реєстраційні справи, а саме ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_4 .
Під час виконання ухвали слідчого судді отримано копії документів, супровідного листа та опису про відправлення вказаних документів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, на підставі яких приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 28.09.2016 вчинено реєстраційну дії щодо внесення змін до відомостей Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов'язаних із зміною засновника(ів) (ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: заява про державну реєстрацію змін; продовження реєстраційної картки форми 3; протокол загальних зборів; договір купівлі-продажу; статут; копія довіреності; копія свідоцтва про реєстрацію; квитанція, які відправлено рекомендованим листом на адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 30.09.2016 та згідно відмітки у рекомендованому повідомленні про вручення поштового відправлення вручені представнику адресата 05.10.2016, тобто володільцем яких на даний час є ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_4 . з правом отримання копій, оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.
Керуючись ст. 108, ст. ст. 160, 162-164, 166, ст . 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ до документів, на підставі яких приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 28.09.2016 вчинено реєстраційну дії щодо внесення змін до відомостей Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов'язаних із зміною засновника(ів) (ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: заява про державну реєстрацію змін; продовження реєстраційної картки форми 3; протокол загальних зборів; договір купівлі-продажу; статут; копія довіреності; копія свідоцтва про реєстрацію; квитанція, які відправлено рекомендованим листом на адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 30.09.2016 та згідно відмітки у рекомендованому повідомленні про вручення поштового відправлення вручені представнику адресата 05.10.2016, тобто володільцем яких на даний час є ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_4 . з правом отримання копій.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Уповноваженим посадовим особам надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати можливість виготовити копії матеріалів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 .
Ухвала виготовлена у трьох примірниках.
Примірник 1 у матеріалах судового провадження №757/4439/17-к;
Примірник 2 надано прокурору ГПУ ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1