печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4530/17-к
27 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та надання можливості їх вилучення, -
Старший слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та надання можливості їх вилучення
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
З матеріалів клопотання вбачається, Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000069 від 06.03.2014 за фактом вчинення службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та його легалізації (відмивання), за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 3ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, діючи за попередньою змовою та у групі з ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , головою правління НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , у період 2004-2011 років заволодів шляхом зловживання своїм службовим становищем державним майном в особливо великих розмірах - комплексом будівель будинку відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та будинком АДРЕСА_2 , а також земельними ділянками, на яких розташований цей комплекс.
Крім того, установлено, що у період 2011 - 2012 років на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » службовими особами ряду товариств з обмеженою відповідальністю, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 перераховано близько 200 млн. грн. Вказані грошові кошти зараховані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якості орендної плати за користування нежитловими приміщеннями. Проте в ході розслідування встановлено, що у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебувало лише майно на території резиденції « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .
У ході досудового слідства перевіряється версія щодо незаконного збагачення особами із числа колишнього вищого керівництва держави шляхом використання суб'єктів господарської діяльності, у тому числі і іноземних, відмивання і легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом.
З метою її спростування чи підтвердження, встановлення джерел походження коштів у кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , відкритих у різні періоди в банківських установах, зокрема по рахунку № НОМЕР_8 у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " МФО НОМЕР_9 , поштова адреса: АДРЕСА_3 .
Таким чином, у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО НОМЕР_10 , знаходяться документи, що містять в собі відомості, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до банківської таємниці.
Зазначені документи самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення.
На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурору Котовської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_9 , старшому слідчому прокуратури Одеської області ОСОБА_10 , слідчому в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, а саме:
- документів та інформації щодо можливості віддаленого управління рахунком (послуга «клієнт-банк»), осіб, які були уповноважені на віддалене управління рахунком № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 № НОМЕР_8 у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " МФО НОМЕР_9 , поштова адреса: АДРЕСА_3 , із зазначенням місця встановлення такого обладнання, IP-адрес кінцевого обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунку.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/4530/17-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1