Єдиний унікальний номер 234/18419/16-к
Номер провадження 11-сс/775/8/2017
12 січня 2017 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення Апеляційного суду Донецької області в м. Бахмут в складі:
головуючого ОСОБА_1
суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3
секретаря ОСОБА_4
за участю слідчого ОСОБА_5
представника заявника ОСОБА_6
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Апеляційного суду Донецької області у місті Бахмут кримінальне провадження № 42016050000001125 за апеляційною скаргою представника ТОВ Фінансова компанія «Централ Капітал» на ухвалу слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 07 грудня 2016 року про арешт майна,
Ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 07.12.2016 року накладено арешт на майно, яке було вилучено 05.12.2016 року під час проведення оглядів:
1. За адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
-2 паливно-роздавальні колонки для відпуску бензину по 8 рукавів кожна без маркувальних табличок;
-1 паливно-роздавальну колонку для відпуску дизельного палива на 2 рукава без маркувальних табличок;
-1 паливно-роздавальну колонку для відпуску скріпленого газу на 2 рукава без маркувальних табличок;
-підземно-розташований резервуар для газозаправного пункту, компресор серійний № 212777279 від 2007 року з електричним двигуном № 149677/0076 від 02.09.2005 року та запірної арматурою до нього;
-п'ять занурювальних насосів з назвою «FE Petro inc» до вказаних вище паливно-роздавальних колонок з серійними №№ 400651, 180705, 140106, 150106, 150706.
2. За адресою: АДРЕСА_2 , а саме на:
-3 паливно-роздавальні колонки з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відпуску бензину по 8 рукавів кожна з серійними №№ 3-137157-001, 3-137155-001, 4-183899-001;
-1 паливно-роздавальну колонку для відпуску дизельного палива на 2 рукава з серійними №№ 2-118127-001;
-1 паливно-роздавальну колонку для відпуску скріпленого газу на 2 рукава з серійними № 22262/10009;
-підземно-розташований резервуар для газозаправного пункту, компресор серійний № 21277/252 від 2007 року випуску з електричним двигуном № 149677/0020Н від та запірної арматурою до нього.
Із клопотання слідчого вбачається наступне.
В ході досудового розслідування встановлено, 30.09.2016 виконавчі дії по опису та арешту майна автозаправок в м. Краматорську та в м. Слов'янську проводились державним виконавцем Краматорського міського ВДВС ГТУЮ у Донецькій області ОСОБА_7 та державним виконавцем ВПВР УДВС ГТУЮ у Донецькій області ОСОБА_8 відповідно, які без врахування переліку майна, що було точно зазначено в договорах застави обладнання № 033-08-12/7, № 033-08-12/8 від 05.10.2012 та у дорученнях керівника виконавчої групи відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України ОСОБА_9 описали та арештували майно, яке не належить боржнику ТОВ «Асі-Ойл».
Після вказаних виконавчих дій зазначеними державними виконавцями описане та арештоване майно було передано на відповідальне зберігання представникам ТОВ «Фінансова компанія «Цент Капітал», яке в свою чергу стало забезпечувати схоронність майна, у тому числі з залученням охоронної фірми ТОВ «Вектор Безпеки». Таким чином вказані особи своїми діями на підставі акту та арешту майна перешкоджають нормальній роботі ТОВ «Асі-Норд» на автозаправних станціях шляхом недопущення справжніх власників до майна автозаправок.
Таким чином вказані особи вчинили зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам юридичних осіб, що передбачено ч.1 ст. 364 КК україни.
Так, 05.12.2016 слідчим слідчого управління прокуратури Донецької області з метою встановлення відповідності описаного та арештованого державними виконавцями майна на вказаних автозаправках - майну зазначеному в договорах застави обладнання № 033-08-12/7 та № 033-08-12/8 від 05.10.2012, а також у дорученнях керівника виконавчої групи ВПВР ДДВС Міністерства юстиції України проведено огляд вказаних вище заправок.
Під час огляду, проведеного на автозаправці в АДРЕСА_1 встановлено, що на вказаній автозаправці маються 2 паливно-роздавальні колонки для відпуску бензину по 8 рукавів кожна, 1 паливно-роздавальна колонка для відпуску дизельного палива на 2 рукава та 1 паливно-роздавальна колонка для відпуску скріпленого газу на 2 рукава. Під час огляду вказаних колонок встановлено, що на них відсутні маркувальні таблички з зазначенням марок колонок та їх серійних номерів, а під місцями їх встановлення виявлені шматки заклепок для їх кріплення, що може свідчити про їх умисне демонтування з метою приховування ідентифікації колонок. Крім того, в ході огляду виявлено підземно-розташований резервуар для газозаправного пункту, компресор з електричним двигуном та запірної арматурою до нього, а також п'ять насосів до вказаних вище паливно-роздавальних колонок.
Крім того, під час огляду проведеного на автозаправці в АДРЕСА_2 встановлено, що на вказаній автозаправці маються 3 паливно-роздавальні колонки для відпуску бензину по 8 рукавів кожна, 1 паливно-роздавальна колонка для відпуску дизельного палива на 2 рукава та 1 паливно-роздавальна колонка для відпуску скріпленого газу на 2 рукава.
Під час огляду вказаних колонок встановлено, що вони мають відповідно серійні номери. Так, колонка для відпуску бензину з номерами 1-2 має серійні №№ 3-137157-001-В та 3-137-157-001-А, колонка для відпуску бензину з номерами 3-4 має серійні №№ 3-137155-001-В та 3-137155-001-А, колонка для відпуску бензину з номерами 5-6 має серійні №№ 4-183899-001-А та 4-183899-001-В, колонка для відпуску дизельного палива з номерами 7-8 має серійні №№ 2-118127-001-А та 2-118127-001-В, колонка для відпуску скріпленого газу з номерами 9-10 має серійний № 22262/10009. Крім того, виявлено підземно-розташований резервуар для газозаправного пункту, компресор з електричним двигуном та запірної арматурою до нього.
Вказане обладнання під час оглядів було вилучено слідчим та долучено до матеріалів вказаного вище кримінального провадження в якості речових доказів.
Крім того, згідно отриманих під час проведення досудового розслідування документів вбачається, що згідно договору 1/Сл від 25.03.2015 укладеного між ТОВ «Аси-Йол» та ТОВ «Аси-Норд», перше підприємство передало другому підприємству в оренду частину нежитлового приміщення будівлі АЗС на трасі Київ-Довжанський, 1 в м. Слов'янську для здійснення підприємницької діяльності. Також згідно аналогічного договору 2/КР від 25.03.2016 ТОВ «Аси-Ойл» передало в оренду частину нежитлового приміщення будівлі АЗС по вул. Баженова, 2-а в м. Краматорську для здійснення підприємницької діяльності.
Згідно наданих представником потерпілого ТОВ «Аси-Норд» директором ОСОБА_10 документів, а саме зворотно-сальдової відомості по рахунку 10 на дату 31.08.2016 по АЗС в м. Краматорську (АЗС № 12), станом на 01.10.2016, тобто на час здійснення вказаних вище виконавчих дій, зазначені в огляді та акті опису та арешту майна - колонки для відпуску пального знаходились на балансі вказаного підприємства та їх серійні номера не відповідають номерам колонок зазначених в договорах застави майна та дорученні керівника виконавчої групи ВПВР ДДВС Міністерства юстиції України.
Крім того, згідно наданих представником потерпілого ТОВ «Аси-Норд» документів, а саме зворотно-сальдової відомості по рахунку 10 на дату 31.08.2016 по АЗС в м. Слов'янську (АЗС № 11), станом на 01.10.2016, тобто на час здійснення вказаних вище виконавчих дій, зазначені в огляді та акті опису та арешту майна - колонки для відпуску пального знаходились на балансі вказаного підприємства та їх серійні номера не відповідають номерам колонок зазначених в договорах застави майна та дорученні керівника виконавчої групи ВПВР ДДВС Міністерства юстиції України.
За результатами оглядів вказане обладнання, що має значення в даному кримінальному провадженні, було вилучено. Слідчим винесено постанову про визнання їх речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки на теперішній час у слідства є достатньо підстав вважати, що вилучене під час вказаного вище обшуку обладнання може бути використане у якості доказів у кримінальному провадженні (вказане майно є предметом посягання та вчинення злочину, а також доказом вчинення злочину).
В апеляційній скарзі представник ТОВ Фінансова компанія «Централ Капітал» просить скасувати ухвалу слідчого судді, а також постановити нову ухвалу про відмову у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна. Вважає, що ухвала є незаконною та необґрунтованою, в зв'язку з тим, що слідчий суддя розглянув клопотання про арешт майна без участі особи, що має право власності на майно; порушено правило підсудності розгляду клопотання, тому що розслідування по даному кримінальному провадженню проводиться першим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області, яке знаходиться під юрисдикцією м.Маріуполя, тому слідчий повинен був звернутися з клопотанням про арешт майна у цьому кримінальному провадженні до відповідного районного суду м.Маріуполя; порушено вимоги КПК України, які регламентують арешт майна.
Заслухавши доповідача, представника заявника ОСОБА_6 , який підтримав апеляційні скарги, думку слідчого, який вважав судове рішення законним і обґрунтованим, а апеляційну скаргу такою, що не підлягає задоволенню, перевіривши матеріали судового провадження та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що вона не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно ч.2 ст.170 КПК України - метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст..98 цього Кодексу, згідно якої речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Так, відповідно до вимог ч.1 ст.172 КПК України, клопотання слідчого про арешт майна розглядається за участю, в тому числі і іншого власника майна. Неприбуття цих осіб не перешкоджає розгляду клопотання.
Статтею 32 КПК України передбачена територіальна підсудність. Перший слідчий відділ прокуратури Донецької області розташований у м.Краматорську Донецької області, тому звернення слідчого прокуратури до слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області не суперечить вимогам кримінального процесуального закону.
Автозаправки із обладнанням, на які накладений арешт, як речові докази, передані на зберігання відповідно до вимог ст..100 КПК України.
На думку колегії суддів, ухвала слідчого судді є законною, обґрунтованою та вмотивованою, відповідає вимогам ст. 170,171,172 КПК України.
Крім того, колегія суддів вважає за необхідне зазначити наступне.
Відповідно до п.1 постанови № 5 Пленуму ВССУ від 03.06.2016 року «Про судову практику в справах про зняття арешту з майна» - за наявності кримінального провадження власник чи інший володілець майна може звернутися до суду за захистом свого порушеного, невизнаного чи оспорюваного права в загальному порядку. Після підтвердження цього права зазначена особа, як, і титульний власник майна, у тому й числі особа, яка не є учасником кримінального провадження, має право на звернення з клопотанням про скасування арешту та вирішення інших питань, які безпосередньо стосуються її прав, обов'язків чи законних інтересів, у порядку передбаченому ст.ст. 174, 539 КПК України до суду, що наклав арешт.
Відповідно до вимог ст..404 КПК України - суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.
З огляду на наведене, колегія суддів вважає, що немає підстав для задоволення апеляційної скарги представника ТОВ Фінансова компанія «Централ Капітал» на ухвалу слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 07 грудня 2016 року про арешт майна.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 172, 376, 405, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів,-
Апеляційну скаргу представника ТОВ Фінансова компанія «Централ Капітал» - залишити без задоволення.
Ухвалу слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 07 грудня 2016 року, якою накладено арешт на майно, яке було вилучено 05.12.2016 року під час проведення оглядів:
1. За адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
-2 паливно-роздавальні колонки для відпуску бензину по 8 рукавів кожна без маркувальних табличок;
-1 паливно-роздавальну колонку для відпуску дизельного палива на 2 рукава без маркувальних табличок;
-1 паливно-роздавальну колонку для відпуску скріпленого газу на 2 рукава без маркувальних табличок;
-підземно-розташований резервуар для газозаправного пункту, компресор серійний № 212777279 від 2007 року з електричним двигуном № 149677/0076 від 02.09.2005 року та запірної арматурою до нього;
-п'ять занурювальних насосів з назвою «FE Petro inc» до вказаних вище паливно-роздавальних колонок з серійними №№ 400651, 180705, 140106, 150106, 150706.
2. За адресою: АДРЕСА_2 , а саме на:
-3 паливно-роздавальні колонки з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відпуску бензину по 8 рукавів кожна з серійними №№ 3-137157-001, 3-137155-001, 4-183899-001;
-1 паливно-роздавальну колонку для відпуску дизельного палива на 2 рукава з серійними №№ 2-118127-001;
-1 паливно-роздавальну колонку для відпуску скріпленого газу на 2 рукава з серійними № 22262/10009;
-підземно-розташований резервуар для газозаправного пункту, компресор серійний № 21277/252 від 2007 року випуску з електричним двигуном № 149677/0020Н від та запірної арматурою до нього - залишити без змін.
Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту її проголошення.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Судді