Справа № 521/308/17
Номер провадження:1-кс/521/336/17
12.01.2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ ХВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
З клопотання вбачається, що 14.12.2016 до Хмельницького ВП Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що в період часу з 06.12.2016 до 14.12.2016 невстановлена особа проникла до кв. АДРЕСА_1 , звідки таємно викрала майно ОСОБА_5 - гроші у сумі 63 000 доларів США, 30 000 злотих, 2 000 євро та 500 000 гривень.
Встановлено, що разом з грошима було викрадено платіжну картку № НОМЕР_1 Публічного Акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яка зареєстрована за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , разом з пін кодом.
За вказаним фактом, 14.12.2016 року, розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 5 КК України та внесені відповідні відомості до ЄРДР за № 12016161470002843.
Враховуючи викладені обставини, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотання про тимчасовий доступ до інформації, щодо транзакцій платіжної картки № НОМЕР_1 Публічного Акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яка зареєстрована за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 00.00 годин 06.12.2016 до 00.00 годин 15.12.2016 та відеозаписів з банкоматів Публічного Акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , де були проведені транзакції платіжної картки № НОМЕР_1 , яка зареєстрована за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 00.00 годин 06.12.2016 до 00.00 годин 15.12.2016, які перебувають в філії - Публічного Акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 , оскільки ця інформація, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Прокурор в судовому засіданні підтримала клопотання та вважала, що є всі законі підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів. Окрім того, прокурор вважала, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без явки особи, яка є власником вказаної інформації /документів/.
Вивчивши клопотання та матеріали приложені до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, під час розслідування якого виникла необхідність в отриманні доказів які містять охоронювану законом таємницю, яка необхідна для встановлення осіб причетних до скоєння злочину та розкриття вказаного кримінального правопорушення.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, що прокурором доведено, що вказана в клопотанні інформація, перебуває у володінні юридичної особи - філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоватна по АДРЕСА_2 , сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що інформація щодо транзакцій платіжної картки № НОМЕР_1 Публічного Акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яка зареєстрована за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 00.00 годин 06.12.2016 до 00.00 годин 15.12.2016 та відеозаписів з банкоматів Публічного Акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , де були проведені транзакції платіжної картки № НОМЕР_1 , яка зареєстрована за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 00.00 годин 06.12.2016 до 00.00 годин 15.12.2016, становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2012 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.
Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи - філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоватна по АДРЕСА_2 , та надати розпорядження про надання можливості слідчому вилучити вказану інформацію, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації.
Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, Слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ХВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 про тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю охоронювану законом - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації слідчому СВ ХВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , а саме доступ до:
- інформації, щодо транзакцій платіжної картки № НОМЕР_1 Публічного Акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яка зареєстрована за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 00.00 годин 06.12.2016 до 00.00 годин 15.12.2016 та відеозаписів з банкоматів Публічного Акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , де були проведені транзакції платіжної картки № НОМЕР_1 , яка зареєстрована за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 00.00 годин 06.12.2016 до 00.00 годин 15.12.2016, які перебувають в філії - Публічного Акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 .
Надати можливість вилучити слідчому СВ ХВП Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 з філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована по АДРЕСА_2 , інформацію, щодо транзакцій платіжної картки № НОМЕР_1 Публічного Акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яка зареєстрована за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 00.00 годин 06.12.2016 до 00.00 годин 15.12.2016 та відеозаписів з банкоматів Публічного Акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , де були проведені транзакції платіжної картки № НОМЕР_1 , яка зареєстрована за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 00.00 годин 06.12.2016 до 00.00 годин 15.12.2016.
Представник філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі слідчого судді інформації (документів) слідчому СВ ХВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 з метою їх вилучення.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 12.01.2017 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 10.02.2017 року.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
На вимогу володільця, особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальною техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Роз'яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1