Справа № 521/21866/16-к
Номер провадження:1-кс/521/292/17
13.01.2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю, -
З клопотання вбачається, що в провадженні СВ Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015160470001423 від 12.03.2015 за ознаками складів злочинів, передбачених ч. 1,2,4 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 17.11.2016 до Малиновського ВП в м.Одесі надійшли матеріали перевірки з Одеської місцевої прокуратури №2 стосовно заяви директора TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , де він просить прийняти, міри правового характеру відносно ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який являючись власником підприємств TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період з травня по липень 2016 року, шахрайським шляхом, під приводом поставки водонагрівачів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримав гроші сумі 5 137 000,00 грн. та розпорядився ними на власний розсуд.
Так, під час допиту потерпілого ОСОБА_6 , останній пояснив, що за проханням ОСОБА_7 на розрахунковий рахунок підприємства TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , з розрахункового рахунку підприємства TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за товар «водонагрівачі» перераховано 5 137 000,00 гривень, але товар на адресу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надійшов, гроші не повернуті.
15.12.2016 на підставі ухвали слідчого судді Малиновського р/с м.Одеси ОСОБА_8 від 06.12.2016 слідчим було проведено виїмку роздруківки руху грошових коштів р/р НОМЕР_1 у період з 01.05.2016 по 30.06.2016 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якою підтверджено надходження до зазначеного товариства від TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суми у розмірі 5 137 000,00 гривен.
Разом із тим, встановлено, що у період, на який посилається потерпілий ОСОБА_6 , з 01.05.2016 по 30.06.2016, а саме 07.06.2016, 08.06.2016, 09.06.2016. 09.06.2016, 15.06.2016, 17.06.2016, 23.06.2016, 29.06.2016. 30.06.2016 - через Одеське відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з рахунку НОМЕР_1 , куди надходили гроші TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картонний рахунок ОСОБА_7 # НОМЕР_2 . було здійснено возвратно-фінансову дорогу по договорам б/н на загальну суму 1 562 000,00 гривень.
Враховуючи викладені обставини, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме: до банківського рахунку # НОМЕР_2 ОСОБА_7 ІНН НОМЕР_3 , а також до:
-заявки та дозвіл на відкриття зазначеного рахунку.
-карток зразків підписів посадових осіб та відбитки печаток;
-наказів про призначення на посади - директора, головного бухгалтера;
платіжних доручень, приходних та розхідних ордерів, чеків, роздруківки руху грошових коштів на зазначеному розрахунковому рахунку з вказівкою контрагентів, з моменту 01.01.2016 року по теперішній час, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки ця інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та вважав, що є всі законі підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів. Окрім того, прокурор вважав, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без явки особи, яка є власником вказаної інформації /документів/.
Вивчивши клопотання та матеріали приложені до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, під час розслідування якого виникла необхідність в отриманні доказів які містять охоронювану законом таємницю, яка необхідна для встановлення осіб причетних до скоєння злочину та розкриття вказаного кримінального правопорушення.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, що прокурором доведено, що вказана в клопотанні інформація, перебуває у володінні юридичної особи - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що інформація щодо банківського рахунку # НОМЕР_2 ОСОБА_7 ІНН НОМЕР_3 , а також: заявки та дозвіл на відкриття зазначеного рахунку; картки зразків підписів посадових осіб та відбитки печаток; наказів про призначення на посади - директора, головного бухгалтера; платіжні доручення, приходних та розхідних ордерів, чеки, роздруківки руху грошових коштів на зазначеному розрахунковому рахунку з вказівкою контрагентів, становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції.які проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнта належить до банківської таємниці.
Таким чином відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які проведені на користь чи за дорученням клієнта, належать до банківської таємниці.
Згідно з ст. 61 Закону України «Про банки та банківську діяльність» приватні особи та організації, які під час виконання своїх функцій або наданні послуги банку безпосередньо або опосередковано отримали конфіденційну інформацію, зобов'язані не розголошувати цю інформацію і не використовувати її на свою користь чи на користь третіх осіб.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2012 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.
Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та надати розпорядження про надання можливості слідчому вилучити вказану інформацію, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації.
Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, Слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 про тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю охоронювану законом - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до до речей і документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_5 та/або оперуповноваженому Малиновського відділу поліції в м.Одесі старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , а саме: доступ до банківського рахунку # НОМЕР_2 ОСОБА_7 ІНН НОМЕР_3 , а також до:
-заявки та дозвіл на відкриття зазначеного рахунку.
-карток зразків підписів посадових осіб та відбитки печаток;
-наказів про призначення на посади - директора, головного бухгалтера;
платіжних доручень, приходних та розхідних ордерів, чеків, роздруківки руху грошових коштів на зазначеному розрахунковому рахунку з вказівкою контрагентів, з моменту 01.01.2016 року по теперішній час, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати можливість вилучити прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_5 та/або оперуповноваженому Малиновського відділу поліції в м.Одесі старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію, щодо банківського рахунку # НОМЕР_2 ОСОБА_7 ІНН НОМЕР_3 , а також: заявки та дозвіл на відкриття зазначеного рахунку; картки зразків підписів посадових осіб та відбитки печаток; наказів про призначення на посади - директора, головного бухгалтера; платіжні доручення, приходних та розхідних ордерів, чеки, роздруківки руху грошових коштів на зазначеному розрахунковому рахунку з вказівкою контрагентів, з моменту 01.01.2016 року по теперішній час.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі слідчого судді інформації (документів) прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_5 та/або оперуповноваженому Малиновського відділу поліції в м.Одесі старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 з метою їх вилучення.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 13.01.2017 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 11.02.2017 року.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
На вимогу володільця, особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальною техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Роз'яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1