23.12.2016
Справа № 522/24969/16-к
Провадження № 1-кс/522/24465/16
23 грудня 2016 року
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого слідчого управління ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 12016160000000692 від 09.11.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про арешт майна, -
22 грудня 2016 року старший слідчий слідчого управління ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно.
Як вбачається з клопотання слідчого,
Слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016160000000692 від 03.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, на підставі заяви директора ФОП ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами Публічного акціонерного товариства «Одеській коровай».
Досудовим слідством встановлено, що 10.08.2015 між ФОП ОСОБА_5 (постачальник) та генеральним директором ПАТ «Одеській коровай» ОСОБА_6 укладено договір поставки №М-08/15, за яким Постачальник зобов'язується передати у власність Покупця борошно вищого гатунку (Товар), а покупець прийняти та оплатити за Товар у строки зазначені договором, а саме протягом 10 робочих днів.
Виконуючи умови Договору, 15.08.2015 ФОП ОСОБА_7 було поставлено ПАТ «Одеський коровай» 147,5 тон борошна вищого гатунку на суму у розмірі 873 200 грн. 00 коп.
Відповідно п. 3.3 Договору усі розрахунки за Договором здійснюється винятково в національній валюті України. Оплата партії поставленого Товару проводиться у гривнях, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника протягом 10 банківських днів з моменту поставки Товару. День здійснення платежу вважається день, у який сума, що підлягає оплаті, зараховується на поточний банківський рахунок Постачальника.
На 06.12.2016 ПАТ «Одеський коровай» не сплатив ФОП ОСОБА_7 за отриманий товар, про що останній повідомляв ПАТ «Одеський коровай» шляхом направлення Претензії від 14.09.2015 та 12.10.2015 на яку відповіді отримано не було, в зустрічах з керівником ПАТ «Одеський коровай» завжди відмовляли, на телефонні дзвінки керівник ПАТ «Одеський коровай» не відповідає.
Так, за ПАТ «Одеський коровай» склалась прострочена заборгованість перед ФОП ОСОБА_7 у розмірі 873 200 грн. яку на 06.12.2016 не повернуто, що призвело до майнової шкоди в особливо великому розмірі 873 200 грн. шляхом обману та зловживання довірою з боку ПАТ «Одеський коровай».
Відповідно п. 6.1 Договору Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов договору у відповідності з чинним законодавством України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що неодноразово в письмові та усній формі звертався в бухгалтерію ПАТ «Одеській коровай» на що завжди отримував відповідь, що від керівництва ПАТ «Одеській коровай» вказівки на погашення заборгованості перед ФОП ОСОБА_7 не надходило та нічого повертати не будуть. Крім того в зустрічі з керівництвом за період з часу постачання по сьогоднішній день завжди відмовляють, що вказує на шахрайські дії посадових осіб ПАТ «Одеський коровай».
Враховуючи зазначене, під час досудового розслідування виникла необхідність в застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження арешту майна ПАТ «Одеський коровай» (ЄДРПОУ 00376886), а саме:
- Комплекс нежитлових будівель, об'єкт нежитлової нерухомості, загальною площею 2 306,4 кв.м., який знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Одарія, будинок 9, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 661393251101;
- Будівля гуртожитку, об'єкт житлової нерухомості, загальною площею 2 548 кв.м., яка знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Петрова генерала, будинок 14-А, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 438058151101;
- Нежитлове приміщення загальною площею 66,4 кв.м., яке знаходиться за адресою: м. Одеса, вулиця Преображенська, будинок 68, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 406846351101;
- Нежитлове приміщення першого поверху, загальною площею 91,5 кв.м., яке знаходиться за адресою: м. Одеса, вулиця Варненська, будинок 17, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 392392051101;
- Нежитлове приміщення магазину загальною площею 137,9 кв.м., яке знаходиться за адресою: м. Одеса, вулиця Космонавтів, будинок 38/1, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 382896651101;
- Нежитлове приміщення першого поверху, загальною площею: 90,9 кв.м., яке знаходиться за адресою: м. Одеса, вулиця Пироговська, будинок 3, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 307292551101;
- Нежитлові будівлі та споруди, загальною площею 13 418,3 кв.м., які знаходяться за адресою: м. Одеса, вулиця Петрова генерала, будинок 14, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 307074151101;
- Нежитлове приміщення першого поверху, загальною площею 139,9 кв.м., яке знаходиться заадресою: м. Одеса, проспект Глушка академіка, будинок 22, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 306675351101;
- Будівлі та споруди загальною площею 8 733,2 кв.м., які знаходяться за адресою: м. Одеса, вулиця Прохоровська, будинок 47, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 306405151101;
- Нежитлове приміщення першого поверху загальною прощею 188,3 кв.м., яке знаходиться за адресою: м. Одеса, Люстдорфська дорога, будинок 29, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 7212688;
- Нежитлові приміщення першого поверху, загальною площею 99,4 кв.м., які знаходяться за адресою: м. Одеса, вулиця Філатова академіка, будинок 41-А, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 11856614;
- Будівля свинарника, яка знаходиться за адресою: Одеська обл., Лиманський район, с/рада Любопільська, Дорога Любопіль-Ранжево, будинок 3, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 9295900;
Метою накладення арешту є конфіскація майна як виду покарання та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.
В свою чергу, не проведення вказаної слідчої дії у вигляді арешту майна призведе до недосягнення мети досудового розслідування.
Посилаючись на вищевикладене, слідчий просив накласти арешт на майно ПАТ «Одеський коровай» (ЄДРПОУ 00376886), а саме:
- Комплекс нежитлових будівель, об'єкт нежитлової нерухомості, загальною площею 2 306,4 кв.м., який знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Одарія, будинок 9, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 661393251101;
- Будівля гуртожитку, об'єкт житлової нерухомості, загальною площею 2 548 кв.м., яка знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Петрова генерала, будинок 14-А, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 438058151101;
- Нежитлове приміщення загальною площею 66,4 кв.м., яке знаходиться за адресою: м. Одеса, вулиця Преображенська, будинок 68, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 406846351101;
- Нежитлове приміщення першого поверху, загальною площею 91,5 кв.м., яке знаходиться за адресою: м. Одеса, вулиця Варненська, будинок 17, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 392392051101;
- Нежитлове приміщення магазину загальною площею 137,9 кв.м., яке знаходиться за адресою: м. Одеса, вулиця Космонавтів, будинок 38/1, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 382896651101;
- Нежитлове приміщення першого поверху, загальною площею: 90,9 кв.м., яке знаходиться за адресою: м. Одеса, вулиця Пироговська, будинок 3, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 307292551101;
- Нежитлові будівлі та споруди, загальною площею 13 418,3 кв.м., які знаходяться за адресою: м. Одеса, вулиця Петрова генерала, будинок 14, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 307074151101;
- Нежитлове приміщення першого поверху, загальною площею 139,9 кв.м., яке знаходиться заадресою: м. Одеса, проспект Глушка академіка, будинок 22, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 306675351101;
- Будівлі та споруди загальною площею 8 733,2 кв.м., які знаходяться за адресою: м. Одеса, вулиця Прохоровська, будинок 47, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 306405151101;
- Нежитлове приміщення першого поверху загальною прощею 188,3 кв.м., яке знаходиться за адресою: м. Одеса, Люстдорфська дорога, будинок 29, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 7212688;
- Нежитлові приміщення першого поверху, загальною площею 99,4 кв.м., які знаходяться за адресою: м. Одеса, вулиця Філатова академіка, будинок 41-А, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 11856614;
- Будівля свинарника, яка знаходиться за адресою: Одеська обл., Лиманський район, с/рада Любопільська, Дорога Любопіль-Ранжево, будинок 3, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 9295900.
У судовому засіданні слідчий підтримала клопотання про накладення арешту на вищезазначене майно та просила його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.
Розглянувши клопотання слідчого, заслухавши сторони кримінального провадження, вивчивши надані до клопотання матеріали суд приходить до висновку про необхідність відмови слідчому у задоволенні клопотання з наступних підстав:
У відповідності до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Згідно вимогам зазначеної норми закону арешт може бути накладений за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом, чи знаряддям його вчинення , набуте злочинним шляхом , є доходом від вчиненого злочину, або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.
Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинні бути зазначені підстави, у зв'язку з якими потрібно здійснити арешт майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Як встановлено судом,
Слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016160000000692 від 03.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, на підставі заяви директора ФОП ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами Публічного акціонерного товариства «Одеській коровай».
22 грудня 2016 року старший слідчий слідчого управління ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про накладення арешту на майно.
Відповідно до ч. 8 ст. 170 КПК України вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.
У відповідності до ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації, а також призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна, у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Згідно вимог ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.
При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
- правову підставу для арешту майна;
- достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;
- розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову;
- наслідки арешту майна для інших осіб;
- розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження
не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
За таких обставин, в результаті аналізу клопотання слідчого та наданих суду матеріалів, суд змушений прийти до висновку, що клопотання слідчого є не достатньо обґрунтованим, слідчим не доведені достатні підстави у зв'язку з якими потрібно накласти арешт майна, а тому зазначене клопотання задоволенню не підлягає.
Враховуючи наведене, керуючись ст.ст. 22, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, -
Старшому слідчому слідчого управління ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 в задоволенні клопотання про арешт майна - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя Приморського
районного суду м. Одеси ОСОБА_1 .