Справа № 761/90/17
Провадження № 1-кс/761/557/2017
Іменем України
05 січня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12016100100008986 від 19 липня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України,
04 січня 2017 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 12016100100008986 від 19 липня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які стосуються купівлі-продажу ряду об'єктів нерухомості, з можливістю їх подальшого вилучення, що зберігаються у приватного нотаріуса ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та в подальшому можуть бути використані у якості доказів у кримінальному провадженні.
Клопотання обґрунтовано тим, що Київською місцевою прокуратурою № 10 м. Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12016100100008986 від 19.07.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману об'єктами нерухомості з використанням завідомо підроблених документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримано інформацію, що на території м. Києва та Київської області діє організована група осіб раніше засуджених, які використовуючи завідомо підроблені документи на нерухомість (біржові угоди, договори купівлі-продажу, технічні паспорти, довідки БТІ, ухвали і постанови судів, підроблені паспорти громадян України із вклеєними фотокартками підставних осіб) шляхом обману заволодівають об'єкти нерухомості, розташованих у м. Києві та Київській області. В подальшому зареєстровані за підробленими документами об'єкти нерухомості перепродають для отримання фінансової вигоди, здобутої злочинним шляхом.
Під час розслідування встановлено, що до складу вище зазначеної групи входять: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (користується підробленим паспортом (вклеєною фото карткою) на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ).
Вказані особи, які діють у злочинній групі, здійснюють підготовку фіктивних документів на об'єкти нерухомого майна (житловий та не житловий фонд), а саме, шляхом підробки біржових угод, інформаційних довідок з ІНФОРМАЦІЯ_7 , підробки паспортів, ідентифікаційних кодів, технічних паспортів на приміщення, замовляють фіктивні грошові оцінки приміщення, здійснюють пошук державних реєстраторів та приватних нотаріусів через яких згодом здійснюють операції з відчуження нерухомості з використанням підроблених документів. Займаються пошуком підставних осіб та координацією їх дій у нотаріуса на яких робляться підроблені документи на квартири та приміщення.
На даний час встановлено наступні об'єкти нерухомості, які привласнені членами організованої злочинної групи за підробленими документами, а саме: група нежитлових приміщень 1 та 2, загальною площею 52,8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 , група нежитлових приміщень 1 та 2, загальною площею 40,8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 , група нежитлових приміщень 1 та 2, загальною площею 40,8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 .
Для проведення подальшого досудового розслідування необхідно отримати доступ до: оригіналів договорів купівлі продажу серія та номер А2001/0140, А2001/0139 від 10.10.2001 об'єкту нерухомого майна - групи нежитлових приміщень № 1 та № 2 за адресою: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 , оригіналів договорів купівлі продажу серія та номер А2001/0141, А2001/0142 від 10.10.2001 об'єкту нерухомого майна - групи нежитлових приміщень № 1 та № 2 за адресою: АДРЕСА_6 та АДРЕСА_5 , оригіналів договорів купівлі продажу серія та номер А2001/0147, А2001/0146 від 10.10.2001 об'єкту нерухомого майна - групи нежитлових приміщень № 1 та № 2 за адресою: АДРЕСА_6 та АДРЕСА_5 , оригіналів договорів купівлі-продажу груп нежитлових приміщень № 1 та № 2 загальною площею 52,8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 (серія та номер: 1649, 1650), видані 28.09.2015, оригіналів договорів купівлі-продажу груп нежитлових приміщень № 1 та № 2 за адресою: АДРЕСА_3 (серія та номер: 1647, 1648), видані 28.09.2015, оригінали договорів купівлі-продажу груп нежитлових приміщень № 1 та № 2 за адресою: АДРЕСА_3 (серія та номер: 1646, 1645), видані 28.09.2015, оригінал договору купівлі продажу серія та номер А2001/0192 від 10.10.2001 об'єкту нерухомого майна - нежитлової будівлі загальною площею 53 кв.м. за адресою АДРЕСА_7 , оригінал договору купівлі-продажу нерухомого майна, серія та номер: 1921, виданий 30.11.2015, видавник: ОСОБА_4 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, між ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , оригінал договору купівлі продажу серія та номер А 2312/5133 від 17.10.2001 нежитлового приміщення № 2 об'єкту нерухомого майна - нежитлового приміщення загальною площею 40,2 кв.м. за адресою АДРЕСА_8 , оригінал договору купівлі-продажу нерухомого майна, серія та номер: 1568, виданий 23.09.2015, видавник: ОСОБА_4 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, між ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , оригінал договору купівлі продажу серія та номер А 2312/5134 від 17.10.2001 нежитлового приміщення № 1 об'єкту нерухомого майна - нежитлового приміщення загальною площею 40,2 кв.м. за адресою АДРЕСА_8 , оригінал договору купівлі-продажу нерухомого майна, серія та номер: 1567, виданий 23.09.2015, видавник: ОСОБА_4 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, між ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , оригіналів документів щодо визначення технічних характеристик та вартості майна (технічні паспорти, звіти про оцінку майна, інформаційні довідки з БТІ, довідка про присвоєння будівлі кадастрового номеру тощо, що зберігається у приватного нотаріуса ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 .
Одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи вищевикладене, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи, мають істотне значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження, а саме містять необхідну інформацію для об'єктивного та всебічного досудового розслідування, та можуть мати значення у якості речових доказів у кримінальному провадженні: при призначенні почеркознавчої експертизи та експертизи технічного дослідження документів, допиту свідків та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність. Необхідність вилучення вказаних документів обумовлена можливістю їх подальшого знищення для приховування слідів злочину. З цією ж метою розгляд клопотання доцільно проводити за відсутності приватного нотаріуса ОСОБА_4 .
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив задовольнити його.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши пояснення прокурора, прийшов до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Як убачається з клопотання слідчого, воно подане в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100100008986 від 19.07.2016 року, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.
Згідно з даними, що містяться у витягу з кримінального провадження №12016100100008986 від 19.07.2016 року, до ЄРДР внесено відомості стосовно шахрайських дій ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з використанням підроблених документів по заволодінню об'єктами нерухомості: квартирою АДРЕСА_9 , нежитловим приміщенням на АДРЕСА_5 , нежитловим приміщенням на АДРЕСА_10 , нежитловим приміщенням на б-рі Івана Лепсе № НОМЕР_1 , корпус № НОМЕР_2 , садове товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АДРЕСА_11 ділянка (будинок) АДРЕСА_12 ділянка (будинок) АДРЕСА_13 .
Відомості, що містяться в клопотанні свідчать про те, що прокурором порушено питання про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються у приватного нотаріуса ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та стосуються купівлі-продажу об'єктів нерухомості за адресами: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 та АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 та АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_2 (серія та номер: 1649, 1650), видані 28.09.2015; АДРЕСА_6 та № 2 (серія та номер: 1647, 1648), видані 28.09.2015; АДРЕСА_3 (серія та номер: 1646, 1645), видані 28.09.2015; АДРЕСА_7 , оригіналу договору купівлі-продажу нерухомого майна, серія та номер: 1921, виданий 30.11.2015, між ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ; АДРЕСА_8 ; оригіналу договору купівлі-продажу нерухомого майна, серія та номер: 1568, виданий 23.09.2015, між ОСОБА_9 та ОСОБА_11 ; АДРЕСА_8 ; оригіналу договору купівлі-продажу нерухомого майна, серія та номер: 1567, виданий 23.09.2015, між ОСОБА_9 та ОСОБА_11 ; оригіналів документів щодо визначення технічних характеристик та вартості майна (технічні паспорти, звіти про оцінку майна, інформаційні довідки з БТІ, довідка про присвоєння будівлі кадастрового номеру тощо.
Разом з тим, відомості щодо можливих протиправних дій із зазначеними у клопотанні прокурора об'єктами нерухомості до ЄРДР не внесено, тобто в даному випадку прокурором не доведено, що документи, про тимчасовий доступ до яких порушено питання у клопотанні, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а так само не доведено, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, у даному кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З урахуванням зазначеного, на переконання слідчого судді тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні прокурора, не сприятиме встановленню обставин у кримінальному провадженні в рамках якого воно подане.
Таким чином, прокурором не доведено наявності підстав, визначених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, у зв'язку з чим в задоволенні клопотання необхідно відмовити.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
відмовити прокурору Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 в наданні тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100100008986 від 19 липня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя