Справа № 444/2019/16-к
Провадження № 1-кп/444/14/2017
11 січня 2017 року Жовківський районний суд Львівської області в складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
з участю прокурора ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,
обвинуваченого ОСОБА_6 ,
представника потерпілого ОСОБА_7
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Жовкві кримінальне провадження № 1-кп/444/14/2017 про обвинувачення:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Козин Радивилівського району Рівненської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , українець, громадянин України, не працюючий, не інвалід, одружений, раніше не судимий, відносно якого 13.08.2016 р. обраний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 20 мінімальних заробітних плат, що дорівнює 29000 гривень, паспорт серія та номер НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 ,
-за ч. 2 ст. 205-1 КК України,
ОСОБА_6 у травні - червні 2014 року, працюючи директором ТОВ «Західпалсервіс», будучи службовою особою, діючи з метою особистого збагачення, за попередньою змовою групою осіб в групі з іншою особою кримінальна справа відносно якої виділена в окреме провадження вчинив внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей та умисно подав ці документи, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору.
Так, відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Жовківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у Львівській області ТОВ «Західпалсервіс» (код ЄДРПОУ 23884415) 25.08.2005 р. зареєстровано за адресою: Львівська область, Жовківський район, с. Майдан, вул. С. Бандери, 66 а. Власником статутного капіталу в розмірі 100% цього підприємства є компанія «Martigue Limited», заснована та зареєстрована в Республіці Кіпр за реєстраційним номером 327336.
Згідно з п. 2 протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Західпалсервіс» від 25.12.2013 № 25-12/13 директором указаного товариства призначено ОСОБА_6 .
Пунктами 11.1 ? 11.3 розділу 11 статуту ТОВ «Західпалсервіс», затвердженого протоколом загальних зборів учасників зазначеного підприємства від 06.02.2014 № 06-02/14, до повноважень виконавчого органу - директора було віднесено: здійснення поточного керівництва діяльністю підприємства, контроль ведення бухгалтерського обліку, організацію ведення статистичної та податкової звітності, представлення товариства у встановленому обсязі відповідним державним органам, організація рішень товариства.
Згідно з довіреністю від 19.12.2013, виданою засновником компанії «Martigue Limited», а саме компанією «Bartonway Directors Limited» в особі її директора М. Стиліану, ОСОБА_8 призначено діяти від імені компанії «Martigue Limited», представляти її інтереси у будь-яких органах влади, виконувати всі чи будь-які з дій, що стосуються здійснення прав компанії.
Таким чином, ОСОБА_6 обіймав у ТОВ «Західпалсервіс» посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто згідно із ч. 3 ст. 18 КК України був службовою особою.
ОСОБА_6 у травні 2014 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, із корисливих мотивів, з метою особистого протиправного збагачення разом з невстановленими особами розробив план щодо протиправного заволодіння майном компанії «Martigue Limited», а саме корпоративними правами (статутним капіталом) ТОВ «Західпалсервіс», директором якого він був, шляхом внесення в документи, що відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей та умисного подання цих документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору. Підшукуючи співучасників для вчинення вказаного злочину, ОСОБА_6 у травні 2014 року, перебуваючи у невстановленому місці, запропонував іншій особі кримінальна справа відносно якої виділена в окреме провадження заволодіти майном компанії «Martigue Limited», а саме корпоративними правами (статутним капіталом) ТОВ «Західпалсервіс», спільно, на що той погодився.
Продовжуючи реалізацію свого спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння корпоративними правами (статутним капіталом) ТОВ «Західпалсервіс», ОСОБА_6 у другій половині травня 2014 року, перебуваючи в м. Києві у невстановленому місці, діючи за попередньою змовою групою осіб в групі з іншою особою кримінальна справа відносно якої виділена в окреме провадження, за не встановлених слідством обставин, забезпечив виготовлення за допомогою друку на офісній техніці документ, який містить завідомо неправдиві відомості, ? протокол загальних зборів учасників ТОВ «Західпалсервіс» під головуванням представника за довіреністю учасника цього підприємства ? «Martigue Limited» ОСОБА_8 від 26.05.2014 про нібито надання згоди на відчуження корпоративних прав (статутного капіталу) у розмірі 100% компанії «Martigue Limited» у ТОВ «Західпалсервіс» на користь ОСОБА_9 . Після цього ОСОБА_6 за попередньою змовою групою осіб в групі з іншою особою кримінальна справа відносно якої виділена в окреме провадження, діючи групою осіб, того ж дня за невстановлених обставин забезпечили проставляння у надрукованому протоколі невстановленою особою за допомогою кулькової ручки синього кольору підроблених підписів від імені ОСОБА_8 та за допомогою підробленої мастичної печатки ? відбитки «Martigue Limited». Насправді ОСОБА_8 26.05.2014 участі у вказаних зборах не брав та відповідно не підписував протоколу загальних зборів.
На продовження реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння корпоративними правами (статутним капіталом) ТОВ «Західпалсервіс», ОСОБА_6 , діючи спільно групою осіб з іншою особою кримінальна справа відносно якої виділена в окреме провадження, перебуваючи в м. Києві у невстановленому місці, за допомогою комп'ютерної техніки 26.05.2014 р. за не встановлених слідством обставин забезпечив виготовлення та датування цим днем документів, які містять завідомо неправдиві відомості, а саме протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Західпалсервіс», договору купівлі-продажу корпоративних прав, документа, що підтверджує правочин щодо прийняття зазначених рішень, відповідно до яких представник компанії «Martigue Limited» ОСОБА_8 нібито продав за 280 145,00 грн. ОСОБА_9 частку статутного капіталу в розмірі 100% ТОВ «Західпалсервіс».
Згідно зі змістом указаного вище протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Західпалсервіс» від 26.05.2014 р. вони проведені за участі директора цього підприємства ОСОБА_6 .
Надалі інша особа кримінальна справа відносно якої виділена в окреме провадження 26.05.2014, достовірно знаючи про те, що протокол загальних зборів учасників ТОВ «Західпалсервіс», договір купівлі-продажу корпоративних прав, документ, що підтверджує правочин щодо прийняття зазначених рішень, від 26.05.2014 містять неправдиві відомості про наявність відповідного дозволу та згоди представника компанії «Martigue Limited» ОСОБА_8 на відчуження статутного капіталу ТОВ «Західпалсервіс», перебуваючи в м. Києві у невстановленому місці, за допомогою кулькової ручки синього кольору підписав указані документи як покупець. Після того ОСОБА_6 в групі осіб з іншою особою кримінальна справа відносно якої виділена в окреме провадження, цього ж дня за невстановлених обставин забезпечили проставляння в них невстановленою особою за допомогою кулькової ручки синього кольору підроблених підписів від імені ОСОБА_8 та за допомогою підробленої мастичної печатки - відбитка «Martigue Limited».
У подалальшому 28.05.2014 ОСОБА_6 , перебуваючи в м. Жовква Львівської області, згідно з вимогами ст. ст. 8, 19 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» заповнив реєстраційну картку, форма якої затверджена наказом Міністерства юстиції України від 14.10.2011 № 3178/5, на державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Західпалсервіс», що полягали у зміні засновника зазначеного товариства на ОСОБА_9 . Потім за допомогою кулькової ручки синього кольору поставив свої підписи на сторінках 1 ? 4 цієї реєстраційної картки та засвідчив їх відбитком підробленої мастичної печатки ТОВ «Західпалсервіс».
Зазначену реєстраційну картку разом із названими вище протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Західпалсервіс», договором купівлі-продажу корпоративних прав цього підприємства, документом, що підтверджує правочин щодо прийняття рішення, датованими від 26.05.2014, змінами та доповненнями до статуту, підписаного особою, кримінальна справа відносно якої виділена в окреме провадження, як власником корпоративних прав (статутного капіталу) ТОВ «Західпалсервіс», квитанцією про сплату державного збору ОСОБА_6 із описом надано 29.05.2014 до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб ? підприємців Жовківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у Львівській області за адресою: Львівська область, м. Жовква, вул. Святої Трійці, 10. Цього ж дня державним реєстратором згаданого відділу ОСОБА_10 на підставі вказаних документів, які вона сприйняла як належні правовстановлюючі, здійснено державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Західпалсервіс», що полягали у зміні засновника згаданого товариства на ОСОБА_9 . При цьому ОСОБА_9 за набуття корпоративних прав (статутного капіталу) ТОВ «Західпалсервіс» будь-яких платежів на користь компанії «Martigue Limited» та інших осіб не здійснив.
В подальшому, інша особа кримінальна справа відносно якої виділена в окреме провадження, діючи за попередньою змовою групою осіб з директором ТОВ «Західпалсервіс» ОСОБА_6 , відповідно до протоколу загальних зборів за участі ОСОБА_6 як директора цього товариства та договору купівлі-продажу від 30.05.2014 реалізували корпоративні права (статутний капітал) ТОВ «Західпалсервіс» на користь компанії «Helrand Holdings Limited», яка зареєстрована в Республіці Кіпр за номером 332666.
У зв'язку із протиправним заволодінням ОСОБА_6 за попередньою змовою групою осіб в групі з іншою особою кримінальна справа відносно якої виділена в окреме провадження, корпоративними правами (статутним капіталом) ТОВ «Західпалсервіс» інтересам комапнії «Martigue Limited» спричинено матеріальні збитки на суму 378 224,54 грн., що у 310 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Таким чином, ОСОБА_6 своїми умисними діями за попередньою змовою групою осіб в групі з іншою особою кримінальна справа відносно якої виділена в окреме провадження, вчинив внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей та умисне подання цих документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору службовою особою з використанням свого службового становища, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205?1 КК України.
Обвинувачений ОСОБА_6 в судовому засіданні вину у вчиненому визнав частково. Пояснив, що пропозиція від Ногачевського щодо роботи на «Західпалсервіс» надійшла йому в грудні 2013 р. Пройшовши практику на Миргородському заводі він приступив до виконання обов'язків, які були покладені на нього. Робота полягала в тому, щоб навести порядок на підприємстві, зробити частковий ремонт цеху, лінії розливу та запустити підприємство. В процесі роботи стиль спілкування ОСОБА_11 із ним був такий, що періодично були погрози його звільнення, нецензурна лексика та ін. В ході подальших подій, які відбувалися, а саме нестача коштів для підприємства та подальшого його перебування у м. Львові він написав лист ОСОБА_11 про своє звільнення, на який він відреагував листом з погрозами. По дорученню ОСОБА_11 він отримав документи, які відніс в реєстраційну службу виконання реєстраційних дій з ними. Після цього ОСОБА_12 зв'язувався і уточняв, чи все виконав, на що ОСОБА_6 відповів «так», не підозрюючи що він його підставив. Подальші його плани це робота за кордоном, оскільки за період свого перебування з моменту затримання заборгував не малу суму коштів, які потрібно повертати. Фінансової підтримки зі сторони родини не має, оскільки батьки пенсіонери, а дружина тимчасово не працює. Просить його суворо не карати, так як дії які здійснював, вчиняв на вимогу ОСОБА_11 , не розуміючи, що саме робить, у вчиненому розкаюється.
Винуватість обвинуваченого у вчиненому злочину підтверджується доказами зібраними на досудовому слідстві, судовому слідстві, які перевірені в судовому засіданні.
Так, допитаний в судовому засіданні представник потерпілого ОСОБА_7 суду пояснив, що ОСОБА_6 був керівником підприємства, що здійснювало діяльність по розливу води та її реалізації. Він з іншими представниками підприємства «Martigue Limited» дізнався, що підприємство вже належить іншим особам, і що таке було захоплено незаконним способом шляхом внесення змін у відповідні документи державним реєстратором. У зв'язку із такими подіями вони звернулися в правоохоронні органи, де було розпочато кримінальне провадження, по якому є багато підозрюваних. В судовому порядку «Martigue Limited» було повернуто законному власнику.
Допитані в судовому засіданні свідки пояснили наступне:
допитана в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_10 суду пояснила, що вона працює державним реєстратором Жовківської РДА. Обвинуваченого ОСОБА_6 знає як такого, що приходив до неї та приносив відповідні документи з приводу вчинення дій з реєстрації юридичної особи. ОСОБА_6 до неї приходив сам, заповнював відповідні документи, вона йому частково в цьому допомагала, перевіривши усі документи на відповідність вимогам закону, вчинила реєстраційну дію. Наскільки вона пригадує, з приводу даної дії, ОСОБА_6 звертався не один раз, а можливо два і більше. Сказати точно, що ОСОБА_6 був сам вона не може, однак запам'ятала саме його, оскільки з ним спілкувалася з приводу оформлення документів;
допитаний в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_8 суду пояснив, що він працює виконавчим директором юридичної фірми в м. Києві, ОСОБА_6 знає, так як приблизно в листопаді-грудні до них звернулися з приводу придбання бізнесу. Вони самі знайшли об'єкт, а представлена ним юридична фірма займалася юридичною стороною. З ОСОБА_6 він познайомився в нотаріуса і його представив ОСОБА_11 . Приблизно в червні 2014 року ним було виявлено, що відбулася заміна засновника. ОСОБА_6 був директором «Західпалсервіс». Керуючим був ОСОБА_11 , він всім керував. У кого знаходилася печатка йому не відомо. При ньому така ОСОБА_6 не передавалася. Особисто він діями ОСОБА_6 не керував, на його думку, його діями керував ОСОБА_11 , зокрема, щодо зміни статуту.
У судовому засіданні також було досліджено наступні докази.
Із протоколу № 25-12/13 позачергових загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Західпалсервіс» від 25.12.2013 року вбачається, що ОСОБА_13 звільнено за власним бажанням (ст. 38 КЗпП України) з посади Директора Товариства згідно поданої заяви, з 25 грудня 2013 року. Призначено на посаду директора Товариства ОСОБА_6 з 26 грудня 2013 року. /а.с. 37 том 2/.
Із протоколу № 26-12/13 позачергових загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Західпалсервіс» від 26.12.2013 року вбачається, що вирішено заяви ОСОБА_13 та ОСОБА_14 задовольнити та припинити їх участь у складі учасників ТзОВ «Західпалсервіс» у зв'язку із продажем належних їм часток у статутному капіталі Товариства (корпоративних прав) в повному обсязі Компанії «Мартіг Лімітед» на підставі укладеного договору купівлі-продажу корпоративних прав. У зв'язку із придбанням компанією «Мартіг Лімітед» частки у статутному капіталі Товариства в розмірі 100 %, прийнято компанію «Мартіг Лімітед» до складу учасників ТзОВ «Західпалсервіс». Внесено та затверджено зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затверджено нову редакцію статуту у зв'язку із відповідними змінами. /а.с. 47-49 том 2/.
Із протоколу № 26-12/13-1 позачергових загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Західпалсервіс» від 26.12.2013 року вбачається, що надано згоду ОСОБА_13 продати належну йому частку в статутному капіталі (корпоративні права) Товариства з обмеженою відповідальністю «Західпалсервіс» в розмірі 51 % статутного капіталу Товариства Компанії «Мартіг Лімітед» шляхом укладення договору купівлі-продажу частки (корпоративних прав); надано згоду ОСОБА_13 продати належну йому частку в статутному капіталі (корпоративні права) Товариства з обмеженою відповідальністю «Західпалсервіс» в розмірі 49 % статутного капіталу Товариства Компанії «Мартіг Лімітед» шляхом укладення договору купівлі-продажу частки (корпоративних прав). /а. с. 51-52 том 2/.
Із заяви ОСОБА_13 від 26.12.2013 року вбачається, що він є власником частки у статутному капіталі (корпоративних прав) ТзОВ «Західпалсервіс», що становить 51 % статутного капіталу Товариства та повідомляє про припинення своєї участі у складі учасників вищенаведеного товариства у зв'язку із відступленням (продажем) належної йому частки у статутному капіталі ТзОВ «Західпалсервіс» в повному обсязі компанії «Мартіг Лімітед» на умовах та в порядку, встановленому чинним законодавством України. /а.с. 82 том 2/.
Із заяви ОСОБА_13 від 26.12.2013 року вбачається, що він є власником частки у статутному капіталі (корпоративних прав) ТзОВ «Західпалсервіс», що становить 49 % статутного капіталу Товариства та повідомляє про припинення своєї участі у складі учасників вищенаведеного товариства у зв'язку із відступленням (продажем) належної йому частки у статутному капіталі ТзОВ «Західпалсервіс» в повному обсязі компанії «Мартіг Лімітед» на умовах та в порядку, встановленому чинним законодавством України. /а.с. 83 том 2/.
Із документу, що підтверджує правомірність прийняття позачерговими Загальними зборами учасників ТзОВ «Західпалсервіс» рішення про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції вбачається, що вищевказане рішення позачергових загальних зборів учасників Товариства про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту, прийнято одноголосно - «ЗА» - 100 % голосів учасників Товариства. /а.с. 85 том 2/.
Із протоколу № 06-02/14 позачергових загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Західпалсервіс» від 06.02.2013 року вбачається, що вирішили у зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства, провести її державну реєстрацію у встановленому чинним законодавством України порядку, а також здійснити реєстрацію інших змін, що відбулися та уповноважити директора Товариства, або іншу уповноважену ним особу, вчинити всі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією змін, що відбулися та нової редакції Статуту Товариства. /а.с. 112-113 том 2/.
Із протоколу загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Західпалсервіс» від 26.05.2014 року під головуванням представника за довіреністю ОСОБА_8 вбачається, що прийнято рішення: доручити директору ТзОВ «Західпалсервіс» ОСОБА_6 особисто, або через уповноваженого від імені ТзОВ «Західпалсервіс» представника, здійснити усі дії, пов'язані із державною реєстрацією змін до відомостей про ТзОВ «Західпалсервіс» та змін до статуту ТзОВ «Західпалсервіс», в тому числі, але не виключно в державного реєстратора, органах нотаріату, фінансових установах, податкових органах, органах Пенсійного та інших цільових фондів./а.с. 153 том 2/.
Із договору купівлі-продажу корпоративних прав від 26.05.2014 року вбачається, що компанія «Мартіг Лімітед» в особі уповноваженого представника ОСОБА_15 , який діє на підставі довіреності від 19.12.2013 року, з однієї сторони та ОСОБА_9 , з іншої сторони уклали договір купівлі-продажу корпоративних прав, предметом якого є частка продавця в розмірі 100 % у статутному капіталі ТзОВ «Західпалсервіс», які продавець передає, а покупець приймає та зобов'язується сплатити її вартість. Даний договір купівлі - продажу скріплений мастичною печаткою - відбитком «Мартіг Лімітед» та підписаний за допомогою кулькової ручки синього кольору уповноваженим представником ОСОБА_16 /а.с. 156 том 2/.
Із документу, що підтверджує правомочність прийняття рішення від 26.05.2014 року вбачається, що: «ми, попередні власники та дійсні учасники ТзОВ «Західпалсервіс», Компанія «Мартіг Лімітед», в особі уповноваженого представника ОСОБА_15 , та гр. України ОСОБА_9 , підтверджуємо, що рішення загальних зборів учасників ТзОВ «Західпалсервіс», оформлене протоколом від 26.06.2014 р. про зміну складу учасників, внесення змін до Статуту є правомочними, прийнятими ним добровільно, з повним розумінням і усвідомленням відповідних правових наслідків та у відповідності до чинного законодавства України, при наявності кворуму зборів та належного обсягу дієздатності його учасників. Цей документ виданий для проведення державної реєстрації відомостей та змін до Статуту ТзОВ «Західпалсервіс» та не може бути використаний для інших цілей». Даний документ скріплений мастичною печаткою - відбитком «Мартіг Лімітед» та підписаний за допомогою кулькової ручки уповноваженим представником ОСОБА_16 /а.с. 157 том 2/.
Із висновку експертів за результатами проведення судово-почеркознавчої експертизи від 29.10.2014 року № 14431/14432/14-32 та таблиць до нього вбачається, що підпис від імені ОСОБА_17 , що міститься у графі «Уповноважений представник компанії «Мартінг Лімітед» Протоколу загальних зборів учасників ТОВ Західпалсервіс, який вилучений із Реєстраційної справи ТОВ «Західпалсервіс» та підпис від імені ОСОБА_6 , що міститься у рядку «Голова зборів» у Протоколі Загальних зборів учасників ТОВ «Західпалсервіс» від 30.05.2014 року, який вилучений із реєстраційної справи ТОВВ «Західпалсервіс» - виконані рукописним способом без попередньої технічної підготовки і технічних засобів. /а.с. 89-104 том 3/.
Із висновку експерта від 16.01.2015 року № 163 вбачається, що підпис від імені ОСОБА_8 , який розташований навпроти фамілії « ОСОБА_18 » протоколу Загальних зборів учасників ТОВ «Західпалсервіс» від 26.05.2014 року - виконаний ймовірно ОСОБА_8 . Підпис від імені ОСОБА_6 , який наявний у Протоколі Загальних зборів учасників ТОВ «Західпалсервіс» від 30.05.2014 року, навпроти фамілії « ОСОБА_6 » - виконаний ОСОБА_6 /а.с. 114-135 том 3/.
Із висновку експерта від 22.05.2015 року № 258 вбачається, що підписи від імені ОСОБА_6 в документах, що надаються реєстратору для проведення реєстраційної дії, виконані ОСОБА_6 . /а.с. 140-153 том 3/.
Із висновку експерта від 29.07.2014 року № 6/473 вбачається, що два відтиски круглої печатки «MARTIGUE LIMITED», які містяться на протоколі загальних зборів учасників ТОВ «Західпалсервіс» від 26.05.2014, на 1-ому аркуші та документі, що підтверджує правомочність прийняття рішення від 26.05.2014, на 1-му аркуші, нанесені не круглою печаткою «MARTIGUE LIMITED», експериментальні зразки відтисків якої надані для порівняльного дослідження. Шість відтисків круглої печатки «MARTIGUE LIMITED», які містяться на протоколі № 26-12/13 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Західпалсервіс» від 26.12.2013, на 2 аркушах: договірі купівлі-продажу оплатного відступлення) частки (корпоративних прав) статутного капіталу (фонді) ТОВ «Західпалсервіс» від 24.12.2013 між ТОВ «Західпалсервіс» та компанією «Мартіг Лімітед», на 5-ти аркушах; статуті ТОВ «Західпалсервіс» нова редакція затверджена позачерговими Загальними Зборами Учасників ТОВ «Західпалсервіс» протоколом №26-12/13 від 26.12.2013 та статуті ТОВ «Західпалсервіс» нова редакція затверджена позачерговими Загальними Зборами Учасників ТОВ «Західпалсервіс» протоколом №06-02/14 від 06.02.2014, нанесені круглою печаткою «MARTIGUE LIMITED», експериментальні зразки відтисків якої надані для порівняльного дослідження. /а.с. 159-168 том 3/.
Із висновку експерта від 28.07.2014 року № 6/472 вбачається, що підписи в протоколі загальних зборів учасників ТзОВ «Західпалсервіс» від 26.05.2014 року в графі «Уповноважений представник компанії «Мартіг Лімітед» ОСОБА_18 » - виконаний не ОСОБА_8 , а іншою особою з наслідуванням його підпису. Підпис в документі, що підтверджує правомочність прийняття рішення від 26.05.2014 року в графі «Уповноважений представник компанії «Мартіг Лімітед» ОСОБА_18 » - виконаний не ОСОБА_8 , а іншою особою з наслідуванням його підпису. /а.с. 176-185 том 3/.
Із висновку експерта від 21.10.2015 року № 19/15-114 та ілюстрованих таблиць до нього вбачається, що ринкова вартість нежитлової будівлі площею 249,5 кв. м, що розміщена за адресою: АДРЕСА_3 , яке належить ТОВ „Західпалсервіс” станом на 29.05.2014 може складати 378 224,54 грн. /а.с. 197 - 237 том 3/.
Вищенаведені висновки експертів ніким не оспорюються, відповідають обставинам події, а тому суд вважає такі правильними і покладає в основу вироку.
Підстав не брати до уваги наведені вище та досліджені в судовому засіданні докази, у суду не має, так як такі узгоджуються з іншими дослідженими в судовому засіданні доказами, а саме поясненнями свідків, представника потерпілого, обвинуваченого ОСОБА_6 , а також і самих доказів між собою в їх сукупності, а тому такі докази на думку суду є належними та допустимими, оскільки підтверджують існування обставин щодо вини обвинуваченого у вчиненому злочині, такі докази мають значення для даного кримінального провадження та отриманні у порядку встановленому Законом, а тому суд такі докази покладає в основу вироку.
Підстав не вірити показам свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_8 у суду не має, так як такі є хронологічними, послідовними, логічними та узгоджуються з іншими доказами дослідженими в судовому засіданні, зокрема протоколами позачергових загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Західпалсервіс», а також показами представника потерпілого, а тому суд такі покази наведених свідків вважає правдивими і покладає їх в основу вироку.
Таким чином, суд прийшов до переконання, що ОСОБА_6 своїми умисними діями за попередньою змовою групою осіб з іншою особою кримінальна справа відносно якої виділена в окреме провадження, вчинив внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей та умисне подання цих документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору службовою особою з використанням свого службового становища.
Отже вина підсудного у вчиненому злочині є доведена повністю.
Суд кваліфікує дії підсудного ОСОБА_6 за ч. 2 ст. 205-1 КК України, так як він вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості та умисно подав ці документи, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору для проведення такої реєстрації, вчинені за попередньою змовою групою осіб, службовою особою з використанням свого службового становища.
Злочин, передбачений ч. 2 ст. 205-1 КК України за вчинення якого судиться обвинувачений, згідно із ч. 2 ст. 12 КК України відноситься до категорії злочинів невеликої тяжкості.
При обрані покарання підсудному суд враховує тяжкість скоєного ним злочину, обставини справи, а саме, дані, що характеризують особу підсудного, обтяжуючі та пом'якшуючі покарання обставини, і з врахуванням наведеного перспективу його виправлення та попередження з його боку нових злочинів, а саме, що підсудний за місцем проживання характеризуються позитивно, не працює, раніше не судився, на обліку в лікарів нарколога та психіатра не перебуває, не інвалід, не хворіє, непрацездатних осіб на утриманні не має.
Обставини які б пом'якшували чи обтяжували вину обвинуваченого ОСОБА_6 судом не встановлено.
Таким чином, з врахуванням вищенаведеного, суд вважає, що покарання підсудному ОСОБА_6 слід обрати в межах санкції статті, за якою він судиться. Суд приходить до висновку, що до підсудного ОСОБА_6 слід обрати покарання у вигляді штрафу, так як саме такий вид покарання є необхідним і достатнім для його виправлення та попередження з його боку нових злочинів.
Крім цього, обвинуваченому ОСОБА_6 ухвалою слідчого судді 13.08.2016 р. обраний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 20 мінімальних заробітних плат, що дорівнює 29000 гривень, який на думку суду слід скасувати та предмет застави повернути заставодавцю.
Питання про процесуальні витрати слід вирішити в порядку ст. 124 КПК України.
Питання про документи та речові докази слід вирішити в порядку ст. 100 КПК України.
Керуючись ст. 370, 371, 373, 374 КПК України, суд, -
ОСОБА_6 визнати винним та засудити:
-за ч. 2 ст. 205-1 КК України до штрафу в розмірі 1000 (однієї тисячі) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 17000 (сімнадцять тисяч) грн..
Запобіжний захід, який обраний 13.08.2016 року у вигляді застави в розмірі 20 мінімальних заробітних плат, що дорівнює 29000 гривень - скасувати.
Заставу у розмірі 29 000 /двадцять дев'ять тисяч/ грн., внесену ОСОБА_19 , отримувач УДКСУ у Печерському районі 1 ГУ ДКСУ у м. Києві, рахунок отримувача № 37311001002807, банк отримувача 820019, код отримувача 38004897 - повернути ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_2 . /а.с. 58 том 5/
На вирок суду може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду протягом 30 діб з часу проголошення даного вироку суду. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору, а інші учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія судового рішення не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутній в судовому засіданні.
Вирок виготовлено в одному примірнику в нарадчій кімнаті.
Головуючий: ОСОБА_1