пр. № 1-кс/759/3458/16
ун. № 759/16924/16-к
12 грудня 2016 року Святошинський районний суд м.Києва в складі :
головуючого слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши, погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , клопотання старшого слідчого Святошинського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №12016100080011251 від 10.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України шляхом накладення арешту, -
12.12.2016р. до суду надійшло клопотання слідчого Святошинського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 в якому він просить накласти арешт на нерухоме майно, а саме: будівлю загальною площею 1463 кв.м по АДРЕСА_1 та земельну ділянку площею 0,447 га, кадастровий номер 0510136600:02:029:0014, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 на час досудового розслідування, та судового розгляду.
В обґрунтування свого клопотання посилався на те, що Досудовим розслідуванням установлено, невстановлений слідством час та місці посадові особи та кінцевий бенійфіціарий (власник) ОСОБА_5 , українсько-російського підприємства у формі Приватного акціонерного товариства «КМТ» (код ЄДРПОУ 23104877), вступили між собою у попередню злочину змову направлену на заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання довірою в особливо великих розмірах.
Реалізуючи свій злочинний умисел, невстановлені досудовим розслідуванням особи 28.04.2011, створили умови та уклали договір позики № 6 між спільним українсько-російським підприємством у формі Приватного акціонерного товариства «КМТ» (правонаступником якого, є Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «КМТ») та Велгевос Ентерпрайзес Лімітед (Velgevos Enterprises Limited) (Кіпр, м. Лімасол), згідно якого Велгевос Ентерпрайзес Лімітед (позикодавець) в особі директора ОСОБА_6 , діючої на підставі Статуту, зобов'язалось надати ТОВ «КОМПАНІЯ «КМТ» (позичальник), в особі заступника генерального директора ОСОБА_7 , діючої на підставі статуту позику в сумі 3 000 000 (три мільйони) доларів США, яка буде надаватися позичальникові траншами (частками), для поповнення обігових коштів для повернення кредиторської заборгованості кредитних зобов'язань.
30.07.2012 між Спільним українсько-російським підприємством у формі Приватного акціонерного товариства «КМТ», правонаступником якого є ТОВ «КОМПАНІЯ «КМТ'в особі ОСОБА_8 , діючого на підставі статуту, та Велгевос Ентерпрайзес Лімітед була укладена додаткова угода до договору позики № 6 від 28.04.2011р., згідно якої «день повного погашення позики» розділу 1 Декларативної частини договору у наступній редакції: «День повного погашення позики» означає день повернення всієї суми позики та несплачених відсотків. Можливе повернення частками. У будь-якому випадку строк повного погашення позики - не пізніше 31 грудня 2015 року.
Посадові особи Велгевос Ентерпрайзес Лімітед на виконання своїх зобов'язань перерахували на рахунки ТОВ «КОМПАНІЯ «КМТ», суму позики на загальну суму 1 954 987,00 доларів США, наступними траншами:18.05.2011 - 449 984,00 доларів США; 27.05.2011 - 749 984,00 доларів США;
16.06.2011 - 74 984,00 доларів США; 14.07.2011 - 200 000,00 доларів США; 27.07.2011 - 145 000,00 доларів США; 04.08.2011 - 145 000,00 доларів США; 10.08.2011 - 145 000,00 доларів США;18.08.2011 - 45 035,00 доларів США.
В подальшому, ОСОБА_5 , діючи згідно відведеної злочинної ролі запевнив представників ОСОБА_9 в тому, що до 01.06.2016 буде повернуто всі кошти, які були отримані в якості позики з відсотками, а у випадку відсутності можливості повернення коштів, буде передане нерухоме майно, яке належить на праві власності ТОВ «Компанія «КМТ», а саме: земельна ділянка площею 0,447 га, кадастровий номер 0510136600:02:029:0014, яка розташована за адресою м. Вінниця, вул. Магістратська, 60 та об'єкт нежитлової нерухомості, загальною площею 1463,9 кв. м, розташований за адресою м. Вінниця, вул. Магістратська, 60.
Однак посадові особи ТОВ «КОМПАНІЯ «КМТ» по теперішній час свої зобов'язання не виконали, від виконання своїх зобов'язань ухиляються та з метою недопущення стягнення заборгованості у судовому порядку, здійснили фіктивне обтяження активів ТОВ «КОМПАНІЯ «КМТ» а саме: земельну ділянку площею 0,447 га, кадастровий номер 0510136600:02:029:0014, яка розташована за адресою АДРЕСА_1 та об'єкт нежитлової нерухомості, загальною площею 1463,9 кв. м, розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Магістратська, 16.06.2016 в іпотеку ОСОБА_10 . Продовжуючи свій злочинний умисел посадові особи ТОВ «Компанія «КМТ», 26.08.2016 уклали фіктивний договір купівлі-продажу вказаних вище об'єктів на ОСОБА_11 .
Враховуючи вище викладене в органу досудового розслідування достатньо підстав вважати, що відносно ОСОБА_9 вчинено кримінальне правопорушення передбачене ч. 4 ст.190 КК України.
В ході досудового слідства достеменно встановлено, що з метою приховування активів, 26.08.2016 приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_12 , засвідчено, договір купівлі-продажу, серія та номер 1314, згідно якого, продавець ТОВ «Компанія «КМТ» здійснила відчуження на користь ТОВ «ВН-Центр» Код ЄДРПОУ 40518211 нерухоме майно, яке належало на праві власності ТОВ «Компанія «КМТ», а саме: земельну ділянку площею 0,447 га, кадастровий номер 0510136600:02:029:0014, яка розташована за адресою: м. Вінниця, вул. Магістратська, 60 та об'єкт нежитлової нерухомості, загальною площею 1463,9 кв. м, розташований за адресою м. Вінниця, вул. Магістратська, 60.
На даному етапі досудового розслідування є необхідність у накладенні арешту на дане майно, яке є речовим доказом по даному кримінальному провадженню.
В судовому засіданні прокурор прокуратури та слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні
Заслухавши думку прокурора та слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, суд встановив наступне.
У провадженні Святошинського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100080011251, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України./а.с.8 /
Згідно частини 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майна за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до частини 3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на рухоме і нерухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
Відповідно до частини 4 ст.170 КПК України, заборона використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до знищення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Враховуючи, що зібрані докази, які необхідні для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод, та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою недопущення втрати, знищення чи пошкодження майна, забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили та виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, суд, -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на нерухоме майно, а саме: будівлю загальною площею 1463, 9 кв.м по вулиці Магістратській, 60 у м. Вінниці та земельну ділянку площею 0,447 га, кадастровий номер 0510136600:02:029:0014, яка розташована за адресою: м. Вінниця, вул. Магістратська, 60 на час досудового розслідування та судового розгляду.
Ухвала виконується негайно, її оскарження не зупиняє виконання.
На підставі ст.175 КПК України копію ухвали направити в слідчому, прокурору для виконання.
Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п'яти днів з дня отримання її копії.
Слідчий суддя: