печерський районний суд міста києва
Справа № 757/63400/16-к
26 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в ОВС ГПУ ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу ГПУ ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32013110090000107 від 10.04.2013 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 212 КК України за фактом вчинення впродовж 2012 - 2014 років неправомірних дій службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), які вступивши у злочинну змову між собою, фактичними власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), а також іншими особами, зловживаючи службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, шляхом перерахування коштів за безтоварні операції суб'єктам господарської діяльності, зокрема при виконанні цільових програм, вчинили розтрату та заволодіння ввірених їм коштів Державного бюджету України, чим завдали Державному бюджету України збитків у особливо великих розмірах.
Під час слідства у вказаному кримінальному провадженні отримано акти ІНФОРМАЦІЯ_8 , згідно яких ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено джерела походження коштів на рахунках компаній - нерезидентів « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Британські Віргінські острови), « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Великобританія), « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Сінгапур), « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), та « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Кіпр), які в подальшому перераховувались з рахунку «Іmех ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Британські Віргінські острови) на користь ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_15 », в якості надання кредиту.
Під час подальшого розслідування органами досудового слідства на підставі матеріалів виконаного запиту про міжнародно-правову допомогу у кримінальному провадженні №32013110090000107, які надійшли від правоохоронних органів Латвійської Республіки, отримано інформацію щодо руху коштів по рахунках компаній, пов'язаних з указаними суб'єктами господарювання, якими укладались договори з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », серед яких « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та « ІНФОРМАЦІЯ_16 », відкритих у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (Латвія).
Вказані у клопотанні документи та відомості мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та перевірки даних про незаконну діяльність зазначених підприємств, їх взаємовідносин між собою, обставин отримання і використання ними грошових коштів та самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_8 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях.
На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України юристу 1 класу ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також уповноваженим особам за дорученням слідчого, наданого у порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та можливість здійснити їх виїмку у копіях, які перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_8 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
?реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );
?копій паспортів засновників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_9 ) та інших документів, які надані працівникам банку при відкритті наведених рахунків;
?карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );
?листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) для відкриття рахунку;
?листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо;
?виписок про рух грошових коштів по рахунках, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), їх реєстраційних кодів (в електронному та паперовому вигляді);
?банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час (за можливості в електронному вигляді);
?договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;
?виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;
?договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
?договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;
?кредитних справ на отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) кредитів у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_8 ).
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/63400/16-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1