Справа № 570/5587/16-к
Номер провадження 1-кс/570/662/2016
09 грудня 2016 року Слідчий суддя Рівненського районного суду Рівненської області
ОСОБА_1
за участю: прокурора ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
розглянувши в залі суду в місті Рівне
справу за клопотанням ст.слідчого СВ Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час провадження досудового розслідування у формі процесуального керівництва, прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів Публічного акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",
Як вбачається із клопотання, 04 грудня 2015 року, ОСОБА_4 , з метою купівлі одягу, через Всесвітню мережу Інтернет, з сайту інтернет-магазину " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зробила замовлення, за яке через термінал ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТS НОМЕР_1 , що знаходиться в АДРЕСА_1 , на картковий рахунок № НОМЕР_2 зробила предоплату, переказавши грошові кошти в сумі 1345 гривень, однак очікуваний товар не отримала та грошові кошти їй не було повернуто, а вказаний сайт припинив свою роботу.
За даним фактом 29 грудня 2015 року СВ Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015180180001862 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.
В клопотанні ставиться питання про отримання з ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " інформації, яка містить банківську таємницю щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_2 та руху коштів із розшифровкою надходжень коштів, призначень платежів та указанням підстав проведення операцій (номерів та назв відповідних бухгалтерських документів) за період часу з 04 грудня 2015 року по 01 січня 2016 року, а також встановлення місця зняття грошових коштів з нього у вищевказаний період та фото-фіксація особи, яка проводила зняття даних коштів, з прив'язкою розташування банкомата, які мають значення по справі. У інший спосіб отримати доступ і вилучити необхідну інформацію з банківської установи неможливо, оскільки вона згідно ч.5 ст.162 КПК України є відомостями, які становлять банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді місцевого суду.
Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до слідчого судді для розгляду клопотання не викликався, зважаючи на недоцільність такого виклику, адже існують підстави вважати, що інформація, яку передбачається витребувати, може бути автоматично знищена, а виклик представників ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса якого знаходиться у місті Дніпро, займе тривалий час, що може негативно вплинути на обмежений строк проведення вказаної слідчої дії.
Заслухавши пояснення слідчого, який клопотання підтримує, оскільки інформація, яка підлягає вилученню необхідна з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення місця його вчинення, підтвердження чи спростування вини особи правопорушника, а також відшкодування потерпілій стороні завданої матеріальної шкоди, думку прокурора, який вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як діючим КПК України не передбачено іншої законної можливості отримати з банківської установи вказані документи без розкриття банківської таємниці, а отримані як докази відомості, що містяться в інформації, яку передбачається отримати, стануть запорукою встановлення істини у справі та підлягатимуть зберіганню при матеріалах кримінальної провадження для подальшого використання як доказ, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Стаття 163 КПК України встановлює порядок розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту клопотання та доводів слідчого і прокурора під час його розгляду, вважаю, що є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи (інформація) є у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Хоча вказана у клопотанні інформація і містить охоронювану законом банківську таємницю, але іншим шляхом, крім тимчасового доступу до неї і вилучення її, отримати необхідну інформацію неможливо, тому відповідно до ч.6 ст.163 КПК України такий дозвіл можливо надати.
Враховуючи наведені вище обставини, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Оскільки доступ до речей і документів, які вказані в ухвалі не позбавляють ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " можливості здійснювати свою діяльність, то відповідно до ст.309 КПК України, ухвала оскарженню не підлягає.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання ст.слідчого СВ Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час провадження досудового розслідування у формі процесуального керівництва, прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів Публічного акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - задоволити.
Надати дозвіл прокурору Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , ст.слідчому Рівненського районного відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_5 (або іншій уповноваженій ними особі за вказівкою чи дорученням, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ), отримати та вилучити (в паперовому - вигляді у виді роздруківок та в електронному виді - на цифровому носії) з Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , інформацію, яка містить банківську таємницю, зокрема: дані про рух коштів власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 04 грудня 2015 року по 01 січня 2016 року, даних про місце розташування відділення банку, терміналу чи банкомату, з якого знімалися грошові кошти з вищевказаного рахунку, рух коштів із розшифровкою надходжень коштів, призначень платежів та указанням підстав проведення операцій (номерів та назв відповідних бухгалтерських документів), та відеозаписи з камер відео спостереження, що фіксують факт отримання коштів тією чи іншою особою із використанням даних картки № НОМЕР_2 , розкривши охоронювану законом банківську таємницю.
Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали можуть наступити наслідки, передбачені ст.166 Кримінального процесуального Кодексу України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1