справа № 563/196/16-к
25 лютого 2016 року м. Корець
Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Корець клопотання заступника начальника СВ Корецького ВП Костопільського ВП ГУ НП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування за № 42015180140000008 від 13 листопа 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України-
встановив:
До суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування за № 42015180140000008 від 13 листопа 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.
В даному клопотанні прокурор зазначає, що 13.11.2015 року прокуратурою Корецького району до ЄРДР внесені відомості за заявою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про здійснення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 систематичних виїздів за кордон у робочий час.
08.02.2016 р. Корецьким районним судом за клопотанням слідчого Корецького
відділення поліції винесена ухвала про проведення позапланової документальної виїзної
ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за
період з 01.01.2014 по 01.01.2016, яка виконується працівниками
ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В ході проведення ревізії встановлено, що в пред'явлених зведених відомостях сум для зарахування коштів на картрахунки карток за 13.05.2014, 27.05.2014, 12.06.2014, 26.06.2014, 14.07.2014, 14.08.2014 ідентифікаційний код ОСОБА_7 вказаний навпроти прізвища ОСОБА_8 , що не дає можливості достовірно встановити суму коштів зарахованих на картрахунок ОСОБА_9 .
Крім того, в зведеній відомості сум для зарахування на картрахунок карток за від 12.11.2014, яка знаходиться в документах сільської ради (є печатка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») відмічено, що для 13 працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 зараховано 9638,28 грн. в тому числі для ОСОБА_10 720 грн. та ОСОБА_11 100 грн.. У відповідності до платіжних доручень ІНФОРМАЦІЯ_5 перераховано до банку 9638,28 грн., а саме: 400 грн. по платіжному дорученні №117 від 12.11.2014 року, 5000 грн. по платіжному дорученні №151 від 12.11.2014 року, 4238,28 грн. по платіжному дорученні №169 від 12.11.2014 року.
При підрахунку сум з/в до видачі вказаних в розрізі працівників встановлено, шо загальна суму коштів для зарахування на картрахунки складає. 8138,28 гривень.
В поясненні головний бухгалтер ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_12 вказала, що різниця в сумі 1500 грн. зарахована на картрахунок ОСОБА_12 , в кінці місяця потрібно було зробити перерахунок по ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , який не був зроблений.
До пояснення ОСОБА_12 додає копію відомості ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » видану банком про фактичне зарахування коштів на картрахунки працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 12.11.2014 року.
При порівнянні відомості, яка знаходиться в документах сільської ради з відомостю наданою банком встановлено розбіжність.
В відомості, яка знаходиться в документах сільської ради ОСОБА_12 зараховано кошти в суму 800 грн., по відомості банку ОСОБА_12 зараховано 2300 грн.; по відомості, яка знаходиться в сільській раді для ОСОБА_15 зараховано 600 грн., по відомості банку 600 грн. зараховано на рахунок ОСОБА_16 ..
У зв"язку з цим, під час проведення позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 виникла необхідність в проведенні зустрічної звірки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в частині діяльності Корецького відділення Рівненської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо підтвердження повноти та достовірності зарахування коштів на картрахунки всіх працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 за період 01.01.2014 по 01.01.2016 та визначення правильності нарахування заробітної плати для працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 .
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 вимоги клопотання підтримав повністю та просить суд, його задоволити в повному об'ємі.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає до задоволення у відповідності до вимог Кримінально-процесуального законодавства України.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Судом встановлено, що слідчим доведено обставини для надання тимчасового доступу до речей і документів за метаріалами досудового розслідування за № 42015180140000008 від 13 листопа 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання заступника начальника СВ Корецького ВП Костопільського ВП ГУ НП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування за № 42015180140000008 від 13 листопа 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України - задоволити.
Надати дозвіл на проведення ІНФОРМАЦІЯ_7 в ході проведення позапланової документальної виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_8 в період з 01.01.2014 року по 01.01.2016 року зустрічної звірки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в частині діяльності Корецького відділення Рівненської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо підтвердження повноти та достовірності зарахування коштів на картрахунки всіх працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 за період 01.01.2014 по 01.01.2016 та визначення правильності нарахування заробітної плати для працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Зобов'язати службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_3 у повному обсязі документальні матеріали, необхідні для проведення зустрічної звірки в ході виконання ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Строк дії ухвали до 24 березня 2016 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: