справа № 563/159/16-к
19 лютого 2016 року м. Корець
Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Корець клопотання слідчого СВ Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування за № 12016180140000042 від 08.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України
встановив:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування за № 12016180140000042 від 08.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В даному клопотанні слідчий зазначає, що 05.02.2016 року, невідома особа, шляхом зловживання довірою, використовуючи рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , в сумі 6000 грн, які остання добровільно перерахувала через термінал в м.Корець на вказаний вище рахунок, з метою купівлі міні-трактора.
08.02.2015 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016180140000042 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.02.2016, приблизно о 12 год. 00 хв. перебуваючи в будинку за місцем свого проживання, що знаходиться за адресою: Рівненська область, Корецький район, село Черниця, чоловік ОСОБА_4 по телефону домовився про купівлю міні-трактора, оголошення про продаж якого знайшов на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мережі Інтернет та того ж дня приїхав разом з дружиною до м.Корець, а саме в відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де використовуючи термінал для переказів, перевів на вказаний йому шахраєм рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 6000 грн.
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції' здійснені в період часу з 05.02.2016 по теперішній час щодо руху грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась даним рахунком може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.
Дані документи (відомості) знаходяться в Головному офісі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримала повністю та просила суд, його задоволити в повному об'ємі.
Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно за допомогою факсимільного зв"язку.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає до повного задоволення у відповідності до вимог Кримінально-процесуального законодавства України.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Судом встановлено, що слідчим доведено обставини для надання тимчасового доступу до речей і документів за метаріалами досудового розслідування за № 12016180140000042 від 08.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 - задоволити.
Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей) щодо особи, на яку відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням копії особової справи, а також про час та місце зняття грошових коштів з даного рахунку в період часу з 5 лютого 2016 року по теперішній час. Дані відомості знаходяться в головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .
Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через Головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 проведення якого доручити слідчому СВ Корецького ВП Костопільського ВП ГУ НП в Рівненській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ..
Строк дії ухвали до 18 березня 2016 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:/ПІДПИС/
Суддя Корецького
районного суду ОСОБА_1