Справа № 200/20838/16-к
Провадження №1-кс/200/11395/16
05 грудня 2016 року м.Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32016041640000056 від 29.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
Слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Так, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що знаходиться на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , директор - ОСОБА_4 при пособництві ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб у період з січня 2015 року по серпень 2016 час в ході ведення фінансово-господарської діяльності, шляхом неправомірного формування податкового кредиту по безтоварним операціям порушили вимоги п.193.1 ст.193, п.198.1, п.198.2, п.198.3 ст.198, п.200.1, п.200.2, п.200.4 ст.200 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року No2755-VI (із змінами та доповненнями), тим самим занизили податок на додану вартість у сумі 3 769 404 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету грошових коштів в особливо великих розмірах.
Також у період 2015- 2016 рр. ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи, шляхом використання реквізитів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП " ОСОБА_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП " ОСОБА_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) надавали та надають в теперішній час підприємствам реального сектору економіки послуги з мінімізації податкових зобов'язань, тим самим завдаючи збитків економічним інтересам держави у вигляді несплачених податків.
Для встановлення фактичних обставин по справі, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні що знаходяться у володінні ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які містять охоронювану законом таємницю. Оскільки отримати вказані документи іншим способом не виявляється можливим, слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 ,звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та надав пояснення аналогічні клопотанню.
Клопотання розглянуто у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Зобов'язати керівника ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , а також іншим слідчим слідчої групи та співробітникам ГУ ДФС у Київській області визначеним слідчим відповідним дорученням щодо проведення слідчих дій в порядку ст.ст.40,41 КПК України, доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні, а саме:
- про зв'язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з'єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп'ютерної техніки, за номерами мобільних телефонів НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 за період з 01.01.2016 року по теперішній час;
- інформацію щодо абонента мобільного зв'язку ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які використовували номером мобільного телефону НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 -з наданням укладених договорів на контрактній основі, за період з 01.01.2016 року по теперішній час.
У випадку відсутності оригіналів зазначених документів, надати їх належно засвідчені копії.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 06 січня 2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1