Справа №522/5603/16-к
Провадження № 1-кс/522/24567/16
27 грудня 2016 року місто Одеса
Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , власника майна - ОСОБА_5 , представника власника майна - ОСОБА_6 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_7 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_8 , про арешт майна, -
Слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_7 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокуроромвідділу прокуратури Одеської області ОСОБА_8 , який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, про накладення арешту на майно вилучене 21.12.2016 р., у кримінальному провадженні № 22015160000000297 від 16.11.2015 р., під час проведення обшуку магазину, який використовує у своїй господарській діяльності ТОВ "DFT-Південь" (код ЄДРПОУ 30330003), розташованого за адресою: Херсонська область, м. Скадовськ, вул. Мангубінська (стара назва Пролетарська), буд. 2, ДП "Скадовський морський торговельний порт", пункту пропуску "Скадовський морський торговельний порт", а саме на касовий апарат марки «Dаtecs FP 3530T» заводський № ДО 06036087 2012 року, 1 шт.
В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.
Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.199, ч.2 ст.364 КК України, у кримінальному провадженні №22015160000000297 від 16.11.2015 року.
В ході досудового розслідування, встановлено що група невстановлених осіб за участі співробітників ДФС України та Державної прикордонної служби України, організовано та впроваджено схему з незаконного переміщення через митний кордон України, поза митним контролем, в зоні діяльності Одеської та Херсонської митниць ДФС України, сигарет іноземного виробництва та інших високоліквідних товарів народного вжитку, що тягне тяжкі наслідки у вигляді ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та митних платежів у значних розмірах.
При цьому, згідно відповіді на доручення ГУ БКОЗ СБ України вбачається, що посадові особи ТОВ «DFT-Південь» (код ЄДРПОУ 30330003) та ТОВ «Скарабєй» (код ЄДРПОУ 31652932) причетні до функціонування каналу незаконного переміщення тютюнових виробів, інших підакцизних товарів та високоліквідних товарів на митну територію України без сплати відповідних платежів до державного бюджету України. Так, протиправний механізм полягає у переміщенні тютюнових виробів, інших підакцизних чи високоліквідних товарах на митну територію України з використанням митного режиму "ІМ 72" (безмитна торгівля) нібито з метою реалізації вказаних товарів громадянам та нерезидентам при виїзді з території України. В подальшому, після розміщення означених вище товарів у складських приміщеннях та/або магазинах безмитної торгівлі, на вказану групу товарів подається митна декларація в режимі "ТР 81" (внутрішній транзит), а такий вантаж прямує в інші магазини безмитної торгівлі, що дозволяє директору ТОВ «DFT-Південь» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та директору ТОВ «Скарабєй» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , випустити вказаний товар у вільний обіг на внутрішній ринок України, під час його транзитного переміщення, без сплати відповідних митних платежів та зборів.
Водночас, директор ТОВ «DFT-Південь» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та директор ТОВ «Скарабєй» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи у змові зі службовими особами ДФС України та ДПС України, підробляють документи про нібито реалізацію означеного товару через магазини безмитної торгівлі ТОВ «DFT-Південь» та ТОВ «Скарабєй».
Таким чином, означений вантаж, перебуваючи під митним контролем, вивозиться з території морського порту для транспортування в інший магазин безмитної торгівлі, однак фактично вказаний вантаж реалізовується на внутрішньому ринку України, після його вивезення, та до території іншого магазину безмитної торгівлі фактично не надходить. За вищевказаною злочинною схемою, ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , реалізовують на внутрішньому ринку України високоліквідні товари народного вжитку, не розмитнюючи їх та не сплачуючи при цьому, обов'язкових зборів і платежів.
Так, за оперативними даними, складські приміщення/магазини безмитної торгівлі, які знаходяться на балансі ТОВ «DFT-Південь» розташовані за адресою: ДП "Скадовський морський торговельний порт", Херсонська область, м. Скадовськ, вул. Мангубінська (стара назва Пролетарська), буд. 2, пункту пропуску "Скадовський морський торговельний порт".
В ході проведення оперативних заходів спецпідрозділом СБ України, встановлено місцезнаходження складу ТОВ «DFT-Південь» (код ЄДРПОУ 30330003), який знаходиться за адресою: Херсонська область, м. Скадовськ, ДП "Скадовський морський торговельний порт", вул. Мангубінська (стара назва Пролетарська), буд. 2, пункту пропуску "Скадовський морський торговельний порт". Так, в адресу означеного підприємства, за вищевказаною злочинною схемою, згідно МД № 500040403/2016/7128 від 23.11.2016 р. та МД № 508030000/2016/239 від 25.11.2016 р., доставлено вантаж тютюнових виробів іноземного виробництва марок: "Dubao Classik Red" у кількості 350 коробів, "Dubao Night Blue" у кількості 150 коробів, "Dubao Classik Silver" у кількості 100, "Dubao Classik Gold" у кількості 63 короби, "Regina Red" у кількості 80 коробів, "Regina Blue" у кількості 50 коробів, "D&B Comfort Red" у кількості 250 коробів та "D&B Comfort Blue" у кількості 200 коробів. Означений вантаж ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , найближчим часом, планують випустити у вільний обіг на внутрішній ринок України, шляхом підробки документів про нібито його реалізацію через магазини безмитної торгівлі.
21.12.2016 старшим слідчим в ОВС СВ УСБУ в Одеській області капітаном юстиції ОСОБА_4 , на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 справа № 522/5603/16-к провадження № 1-кс/522/23358/16 від 13.12.2016 р., проведено обшук магазину, який використовує у своїй господарській діяльності ТОВ "DFT-Південь" (код ЄДРПОУ 30330003), розташований за адресою: Херсонська область, м. Скадовськ, вул. Мангубінська (стара назва Пролетарська), буд. 2, ДП "Скадовський морський торговельний порт", пункту пропуску "Скадовський морський торговельний порт".
Під час проведення обшуку виявлено та вилучено касовий апарат марки «Dаtecs FP 3530T» заводський № ДО 06036087 2012 року, 1 шт.
Таким чином, вилучені речовини, предмети і документи, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні речовин, предметів і документів, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами, та з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, слідчий просить накласти арешт на зазначене майно.
В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, вважаючи його обґрунтованим наведеними підставами.
Власник зазначеного майна та його представник просили відмовити в задоволенні клопотання.
Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання та заслухавши учасників судового розгляду, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити з наступних підстав.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди
Під час розгляду клопотання слідчого наведених правових підстав арешту зазначеного у клопотанні майна не встановлено.
За таких обставин застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до порушення прав та обмеження правомірної підприємницької діяльності особи (власника майна).
Тому у задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, -
Відмовити у задоволенні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_7 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_8 , про арешт майна.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя:
27.12.2016