Справа №522/5603/16-к
Провадження № 1-кс/522/24564/16
27 грудня 2016 року місто Одеса
Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , власника майна - ОСОБА_5 , представника власника майна - ОСОБА_6 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_7 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_8 , про арешт майна, -
Слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_7 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_8 , який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, про накладення арешту на майно вилучене 21.12.2016 р. у кримінальному провадженні № 22015160000000297 від 16.11.2015 р. під час проведення обшуку в складському приміщенні/магазині безмитної торгівлі, який знаходиться на балансі ТОВ «Скарабєй» розташований за адресою: ДП "Іллічівський морський торговельний порт", 5 термінал, Одеська область, м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Північна, 4, пункту пропуску "Іллічівський морський торговельний порт".
В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.
Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.199, ч.2 ст.364 КК України, у кримінальному провадженні №22015160000000297 від 16.11.2015 року.
В ході досудового розслідування, встановлено що група невстановлених осіб за участі співробітників ДФС України та Державної прикордонної служби України, організовано та впроваджено схему з незаконного переміщення через митний кордон України, поза митним контролем, в зоні діяльності Одеської та Херсонської митниць ДФС України, сигарет іноземного виробництва та інших високоліквідних товарів народного вжитку, що тягне тяжкі наслідки у вигляді ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та митних платежів у значних розмірах.
При цьому, згідно відповіді на доручення ГУ БКОЗ СБ України вбачається, що посадові особи ТОВ «DFT-Південь» (код ЄДРПОУ 30330003) та ТОВ «Скарабєй» (код ЄДРПОУ 31652932) причетні до функціонування каналу незаконного переміщення тютюнових виробів, інших підакцизних товарів та високоліквідних товарів на митну територію України без сплати відповідних платежів до державного бюджету України. Так, протиправний механізм полягає у переміщенні тютюнових виробів, інших підакцизних чи високоліквідних товарів на митну територію України з використанням митного режиму "ІМ 72" (безмитна торгівля) нібито з метою реалізації вказаних товарів громадянам та нерезидентам при виїзді з території України. В подальшому, після розміщення означених вище товарів у складських приміщеннях та/або магазинах безмитної торгівлі, на вказану групу товарів подається митна декларація в режимі "ТР 81" (внутрішній транзит), а такий вантаж прямує в інші магазини безмитної торгівлі, що дозволяє директору ТОВ «DFT-Південь» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та директору ТОВ «Скарабєй» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , випустити вказаний товар у вільний обіг на внутрішній ринок України, під час його транзитного переміщення, без сплати відповідних митних платежів та зборів.
Водночас, директор ТОВ «DFT-Південь» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та директор ТОВ «Скарабєй» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи у змові зі службовими особами ДФС України та ДПС України, підробляють документи про нібито реалізацію означеного товару через магазини безмитної торгівлі ТОВ «DFT-Південь» та ТОВ «Скарабєй».
Таким чином, означений вантаж, перебуваючи під митним контролем, вивозиться з території морського порту для транспортування в інший магазин безмитної торгівлі, однак фактично вказаний вантаж реалізовується на внутрішньому ринку України, після його вивезення, та до території іншого магазину безмитної торгівлі фактично не надходить. За вищевказаною злочинною схемою, ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , реалізовують на внутрішньому ринку України високоліквідні товари народного вжитку, не розмитнюючи їх та не сплачуючи при цьому, обов'язкових зборів і платежів.
Так, за оперативними даними, складські приміщення/магазини безмитної торгівлі, які знаходяться на балансі ТОВ «Скарабєй» розташовані за адресою: ДП "Іллічівський морський торговельний порт", 5 термінал, Одеська область, м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Північна, 4, пункту пропуску "Іллічівський морський торговельний порт".
21.12.2016 старшим в ОВС СВ УСБУ в Одеській області старшим лейтенантом юстиції ОСОБА_7 , на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 справа № 522/5603/16-к провадження № 1-кс/522/23382/16, проведено обшук в складському приміщенні/магазині безмитної торгівлі, який знаходиться на балансі ТОВ «Скарабєй» розташований за адресою: ДП "Іллічівський морський торговельний порт", 5 термінал, Одеська область, м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Північна, 4, пункту пропуску "Іллічівський морський торговельний порт".
Під час проведення обшуку серед іншого виявлено та вилучено:
- копію посадової інструкції менеджера-продавця ОСОБА_10 від 21.06.2015 р., на 1-му аркуші;
-копію наказу № 3 від 05.05.2015 р., на 1-му аркуші;
-копію ліцензію на право роздрібної торгівлі від 03.06.2016 р., на 1-му аркуші;
-копію ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами від 03.06.2016 р., на 1-му аркуші;
-копію додатку до ліцензії ОД № 009305, на 1-му аркуші;
-копію витягу з реєстру магазинів безмитної торгівлі, на 1-му аркуші;
-копія наказу № 1 від 03.12.2012 р., на 1-му аркуші;
-копія статуту ТОВ «Скарабєй» (нова редакція), на 12-ти аркушах;
-записник з записами виконаними від руки барвниками чорного та синього кольорів, 1 шт;
-книга обліку розрахункових операцій № 210301888, 1 шт;
-касовий апарат марки «Atlas» № ДО 06039166, 1 шт;
-системний блок чорного кольору № DS 0779964, 1 шт.
Таким чином, вилучені речовини, предмети і документи, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні речовин, предметів і документів, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами, та з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, слідчий просить накласти арешт на зазначене майно.
В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, вважаючи його обґрунтованим наведеними підставами.
Власник зазначеного майна та його представник просили відмовити в задоволенні клопотання в частині накладення арешту на касовий апарат марки «Atlas» № НОМЕР_1 та системний блок чорного кольору № DS 0779964.
Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання та заслухавши учасників судового розгляду, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.199, ч.2 ст.364 КК України, у кримінальному провадженні №22015160000000297 від 16.11.2015 року.
З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що є достатньо підстав вважати, що перелічені у клопотанні речі та документи вилучені під час проведення обшуку в складському приміщенні/магазині безмитної торгівлі, який знаходиться на балансі ТОВ «Скарабєй» розташований за адресою: ДП "Іллічівський морський торговельний порт", 5 термінал, Одеська область, м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Північна, 4, пункту пропуску "Іллічівський морський торговельний порт", можуть містити сліди злочинів, передбачених ч.3 ст.199, ч.2 ст.364 КК України, та мають значення речових доказів, оскільки вони самі по собі або у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Проте слідчим та прокурором не наведено наявність правових підстав для накладення арешту на касовий апарат марки «Atlas» № НОМЕР_1 .
Отже, в частині накладення арешту на касовий апарат необхідно відмовити, оскільки даний захід забезпечення кримінального провадження може призвести до порушення прав і обмеження правомірної підприємницької діяльності особи (власника майна).
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити частково.
Накласти арешт на майно вилучене 21.12.2016 р. у кримінальному провадженні № 22015160000000297 від 16.11.2015 р. під час проведення обшуку в складському приміщенні/магазині безмитної торгівлі, який знаходиться на балансі ТОВ «Скарабєй» розташований за адресою: ДП "Іллічівський морський торговельний порт", 5 термінал, Одеська область, м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Північна, 4, пункту пропуску "Іллічівський морський торговельний порт", а саме на:
-копію посадової інструкції менеджера-продавця ОСОБА_10 від 21.06.2015 р., на 1-му аркуші;
-копію наказу № 3 від 05.05.2015 р., на 1-му аркуші;
-копію ліцензію на право роздрібної торгівлі від 03.06.2016 р., на 1-му аркуші;
-копію ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами від 03.06.2016 р., на 1-му аркуші;
-копію додатку до ліцензії ОД № 009305, на 1-му аркуші;
-копію витягу з реєстру магазинів безмитної торгівлі, на 1-му аркуші;
-копію наказу № 1 від 03.12.2012 р., на 1-му аркуші;
-копія статуту ТОВ «Скарабєй» (нова редакція), на 12-ти аркушах;
-записник з записами виконаними від руки барвниками чорного та синього кольорів, 1 шт;
-книга обліку розрахункових операцій № 210301888, 1 шт;
-системний блок чорного кольору № DS 0779964, 1 шт.
Відмовити у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на касовий апарат марки «Atlas» № ДО 06039166.
Копію ухвали направити сторонам кримінального провадження.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя:
27.12.2016