Справа №522/5603/16-к
Провадження № 1-кс/522/24569/16
27 грудня 2016 року місто Одеса
Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , власника майна - ОСОБА_5 , представника власника майна - ОСОБА_6 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_7 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_8 , про арешт майна, -
Старший слідчий слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_7 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_8 , який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, про накладення арешту на предмети, речі та документи тимчасово вилучені у кримінальному провадженні № 22015160000000297 від 16.11.2015, в ході проведення обшуку від 21.12.2016 за адресою реєстрації ОСОБА_9 , в житловому будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.
Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.199, ч.2 ст.364 КК України, у кримінальному провадженні №22015160000000297 від 16.11.2015 року.
В ході досудового розслідування, встановлено що група невстановлених осіб за участі співробітників ДФС України та Державної прикордонної служби України, організовано та впроваджено схему з незаконного переміщення через митний кордон України, поза митним контролем, в зоні діяльності Одеської та Херсонської митниць ДФС України, сигарет іноземного виробництва та інших високоліквідних товарів народного вжитку, що тягне тяжкі наслідки у вигляді ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та митних платежів у значних розмірах.
При цьому, згідно відповіді на доручення ГУ БКОЗ СБ України вбачається, що посадові особи ТОВ «DFT-Південь» (код ЄДРПОУ 30330003) та ТОВ «Скарабєй» (код ЄДРПОУ 31652932) причетні до функціонування каналу незаконного переміщення тютюнових виробів, інших підакцизних товарів та високоліквідних товарів на митну територію України без сплати відповідних платежів до державного бюджету України. Так, протиправний механізм полягає у переміщенні тютюнових виробів, інших підакцизних чи високоліквідних товарів на митну територію України з використанням митного режиму "ІМ 72" (безмитна торгівля) нібито з метою реалізації вказаних товарів громадянам та нерезидентам при виїзді з території України. В подальшому, після розміщення означених вище товарів у складських приміщеннях та/або магазинах безмитної торгівлі, на вказану групу товарів подається митна декларація в режимі "ТР 81" (внутрішній транзит), а такий вантаж прямує в інші магазини безмитної торгівлі, що дозволяє директору ТОВ «DFT-Південь» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та директору ТОВ «Скарабєй» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , випустити вказаний товар у вільний обіг на внутрішній ринок України, під час його транзитного переміщення, без сплати відповідних митних платежів та зборів.
Водночас, директор ТОВ «DFT-Південь» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та директор ТОВ «Скарабєй» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи у змові зі службовими особами ДФС України та ДПС України, підробляють документи про нібито реалізацію означеного товару через магазини безмитної торгівлі ТОВ «DFT-Південь» та ТОВ «Скарабєй».
Таким чином, означений вантаж, перебуваючи під митним контролем, вивозиться з території морського порту для транспортування в інший магазин безмитної торгівлі, однак фактично вказаний вантаж реалізовується на внутрішньому ринку України, після його вивезення, та до території іншого магазину безмитної торгівлі фактично не надходить. За вищевказаною злочинною схемою, ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , реалізовують на внутрішньому ринку України високоліквідні товари народного вжитку, не розмитнюючи їх та не сплачуючи при цьому, обов'язкових зборів і платежів.
Так, в ході проведення оперативних заходів спецпідрозділом СБ України, встановлено місцезнаходження складу ТОВ «DFT-Південь» (код ЄДРПОУ 30330003), який знаходиться за адресою: Херсонська область, м. Скадовськ, ДП "Скадовський морський торговельний порт", вул. Мангубінська (стара назва Пролетарська), буд. 2, пункту пропуску "Скадовський морський торговельний порт". Так, в адресу означеного підприємства, за вищевказаною злочинною схемою, згідно МД № 500040403/2016/7128 від 23.11.2016 р. та МД № 508030000/2016/239 від 25.11.2016 р., доставлено вантаж тютюнових виробів іноземного виробництва марок: "Dubao Classik Red" у кількості 350 коробів, "Dubao Night Blue" у кількості 150 коробів, "Dubao Classik Silver" у кількості 100, "Dubao Classik Gold" у кількості 63 короби, "Regina Red" у кількості 80 коробів, "Regina Blue" у кількості 50 коробів, "D&B Comfort Red" у кількості 250 коробів та "D&B Comfort Blue" у кількості 200 коробів. Означений вантаж ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , найближчим часом, планують випустити у вільний обіг на внутрішній ринок України, шляхом підробки документів про нібито його реалізацію через магазини безмитної торгівлі.
Також, встановлено, що ОСОБА_9 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , де останній може зберігати незаконно переміщені тютюнові вироби, підакцизні товари та інші високоліквідні товари народного вжитку, документацію на вищевказані товари, комп'ютерну техніку, що має значення для даного кримінального провадження, грошові кошти здобуті злочинним шляхом.
21.12.2016 ст. слідчим - криміналістом слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ст. лейтенантом юстиції ОСОБА_10 у період з 09 години 20 хвилин до 13 години 00 хвилин, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 13.12.2016, проведено обшук за адресою реєстрації ОСОБА_9 , в житловому будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_11 , в результаті чого виявлено та вилучено:
1.Блок сигарет марки «Dubao night blue», без акцизних марок, в блоці 10 пачок по 20 сигарет;
2.Блок сигарет марки «D&B comfort», без акцизних марок, в блоці 10 пачок по 20 сигарет;
3.Блок сигарет марки «D&B comfort», без акцизних марок, в блоці 10 пачок по 20 сигарет;
4.Блок сигарет марки «Dubao red», без акцизних марок, в блоці 10 пачок по 20 сигарет;
5.Блок сигарет марки «Regina, blue», без акцизних марок, в блоці 10 пачок по 20 сигарет;
6.Блок сигарет марки «Regina, red», без акцизних марок, в блоці 10 пачок по 20 сигарет;
7.8 пачок сигарет марки «Dubao, silver», без акцизних марок, в кожній пачці по 20 сигарет;
8.9 пачок сигарет марки «Dubao, gold», без акцизних марок, в кожній пачці по 20 сигарет;
9.Блок сигарет марки «Camel, activate», без акцизних марок, в блоці 10 пачок по 20 сигарет;
10.Блок сигарет марки «Mevius, original blue», без акцизних марок, в блоці 10 пачок по 20 сигарет;
11.Пачка сигарет «8V king size», без акцизної марки;
12.Пачка сигарет «Ome», без акцизної марки;
13.Пачка сигарет «Corset», без акцизної марки;
14.Пачка сигарет «Maharis», без акцизної марки;
15.Пачка сигарет «George karelias and sons», без акцизної марки;
16.Пачка сигарет «Standart, blue», без акцизної марки;
17.Пачка сигарет «Karelia», без акцизної марки;
18.Пачка сигарет «Karelia party», без акцизної марки;
19.Пачка сигарет «Донской табак», без акцизної марки;
20.Пачка сигарет «King blue», без акцизної марки;
21.Пачка сигарет «Kohiba», без акцизної марки;
22.Пачка сигарет «Davidoff», без акцизної марки;
23.Пачка сигарет «Natural American Spirit», без акцизної марки;
24.Пачка сигарет «Nighflier», без акцизної марки;
25.Пачка сигарет «Davidoff», без акцизної марки;
26.Пачка сигарет «Jin Ling», без акцизної марки;
27.Пачка сигарет «Lucky strike», без акцизної марки;
28.2 пачки сигарет «Донской табак», без акцизних марок;
29.Пачка сигарет «Davidoff», без акцизної марки;
30.Пачка сигарет «R1», без акцизної марки;
31.5 пачок сигарет «Ome», без акцизних марок;
32.2 пачки сигарет «Corset», без акцизних марок;
33.2 пачки сигарет «King», без акцизних марок;
34.Пачка сигарет «Meharis», без акцизної марки;
35.2 пачки сигарет «Natural American Spirit», без акцизних марок;
36.Пачка сигарет «J. Cortes club», без акцизної марки;
37.3 пачки сигарет «Karelia», без акцизних марок;
38.5 пачок сигарет «Neos», без акцизних марок;
39.2 пачки сигарет металевих з сигаретами «Panter», без акцизних марок;
40.Пачка табака марки «Drum», без акцизної марки;
41.2 пачки сигарет «Сesar», без акцизних марок;
42.2 пачки сигарет «MN», без акцизних марок;
43.Пачка сигарет «B&B», без акцизної марки;
44.Пачка сигарет «Fency», без акцизної марки;
45.Пачка сигарет «John bull», без акцизної марки;
46.Пачка сигарет «Liow», без акцизної марки;
47.Пачка сигарет «Weston», без акцизної марки;
48.34 пачки сигарет «NZ», без акцизних марок;
49.32 пачки сигарет «ФЭСТ», без акцизних марок;
50.15 пачок сигарет «ТЕМП», без акцизних марок;
51.15 пачок сигарет «DOINA», без акцизних марок;
52.Блокнот в обкладинці коричневого кольору з рукописними записами;
53. Блокнот в обкладинці чорного кольору з рукописними записами;
54.7 різних аркушів паперу із рукописними та друкованими записами;
55.Акт № 2 від 08 червня 2015 року на 5 арк.;
56.Скарга на дії керівництва п/п «Іллічівськ», на 2 арк.;
57.Лист ДФС Одеської митниці № 1594/10/15-20-24-01 від 27.05.2015, на 2 арк.;
58.Товарно-транспортна накладна № 21 від 07.09.2016, заповнена;
59.Товарно-транспортна накладна № 20 від 02.09.2016, заповнена;
60.Товарно-транспортна накладна № 20, незаповнена з печаткою ТОВ «Скарабей»;
61.Delivery agreement #029/14 від 02.09.2016, на 6 арк.;
62.Delivery agreement #029/14 від 02.09.2016, на 6 арк.;
63.3 аркуші паперу із характеристиками сигарет;
64.Полімерна папка зеленого кольору «Leo», в середині якої міститься документи на 70 арк.;
65.Блокнот в переплеті із рукописними записами;
66.Блокнот в переплеті коричневого кольору із рукописними записами;
67.Ноутбук марки «Sony», s/n: 545115150000433 у комплекті із зарядним пристроєм та мишею - маніпулятором.
Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасово вилученим є майно у вигляді речей та документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони - пристосовані та використані як знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди та є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом та відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні предметів та документів, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами, слідчий просить накласти арешт на зазначене майно.
В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, вважаючи його обґрунтованим наведеними підставами.
Власник зазначеного майна та його представник просили відмовити в задоволенні клопотання в частині накладення арешту на ноутбук марки «Sony».
Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання та заслухавши учасників судового розгляду, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 170 КП К України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.199, ч.2 ст.364 КК України, у кримінальному провадженні №22015160000000297 від 16.11.2015 року.
З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що є достатньо підстав вважати, що перелічені у клопотанні речі та документи вилучені під час проведення обшуку від 21.12.2016 за адресою реєстрації ОСОБА_9 , в житловому будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , можуть містити сліди злочинів, передбачених ч.3 ст.199, ч.2 ст.364 КК України, та мають значення речових доказів, оскільки вони самі по собі або у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Накласти арешт на предмети, речі та документи тимчасово вилучені у кримінальному провадженні № 22015160000000297 від 16.11.2015, в ході проведення обшуку від 21.12.2016 за адресою реєстрації ОСОБА_9 , в житловому будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1. Блок сигарет марки «Dubao night blue», без акцизних марок, в блоці 10 пачок по 20 сигарет;
2. Блок сигарет марки «D&B comfort», без акцизних марок, в блоці 10 пачок по 20 сигарет;
3. Блок сигарет марки «D&B comfort», без акцизних марок, в блоці 10 пачок по 20 сигарет;
4. Блок сигарет марки «Dubao red», без акцизних марок, в блоці 10 пачок по 20 сигарет;
5. Блок сигарет марки «Regina, blue», без акцизних марок, в блоці 10 пачок по 20 сигарет;
6. Блок сигарет марки «Regina, red», без акцизних марок, в блоці 10 пачок по 20 сигарет;
7. 8 пачок сигарет марки «Dubao, silver», без акцизних марок, в кожній пачці по 20 сигарет;
8. 9 пачок сигарет марки «Dubao, gold», без акцизних марок, в кожній пачці по 20 сигарет;
9. Блок сигарет марки «Camel, activate», без акцизних марок, в блоці 10 пачок по 20 сигарет;
10. Блок сигарет марки «Mevius, original blue», без акцизних марок, в блоці 10 пачок по 20 сигарет;
11. Пачка сигарет «8V king size», без акцизної марки;
12. Пачка сигарет «Ome», без акцизної марки;
13. Пачка сигарет «Corset», без акцизної марки;
14. Пачка сигарет «Maharis», без акцизної марки;
15. Пачка сигарет «George karelias and sons», без акцизної марки;
16. Пачка сигарет «Standart, blue», без акцизної марки;
17. Пачка сигарет «Karelia», без акцизної марки;
18. Пачка сигарет «Karelia party», без акцизної марки;
19. Пачка сигарет «Донской табак», без акцизної марки;
20. Пачка сигарет «King blue», без акцизної марки;
21. Пачка сигарет «Kohiba», без акцизної марки;
22. Пачка сигарет «Davidoff», без акцизної марки;
23. Пачка сигарет «Natural American Spirit», без акцизної марки;
24. Пачка сигарет «Nighflier», без акцизної марки;
25. Пачка сигарет «Davidoff», без акцизної марки;
26. Пачка сигарет «Jin Ling», без акцизної марки;
27. Пачка сигарет «Lucky strike», без акцизної марки;
28. 2 пачки сигарет «Донской табак», без акцизних марок;
29. Пачка сигарет «Davidoff», без акцизної марки;
30. Пачка сигарет «R1», без акцизної марки;
31. 5 пачок сигарет «Ome», без акцизних марок;
32. 2 пачки сигарет «Corset», без акцизних марок;
33. 2 пачки сигарет «King», без акцизних марок;
34. Пачка сигарет «Meharis», без акцизної марки;
35. 2 пачки сигарет «Natural American Spirit», без акцизних марок;
36. Пачка сигарет «J. Cortes club», без акцизної марки;
37. 3 пачки сигарет «Karelia», без акцизних марок;
38. 5 пачок сигарет «Neos», без акцизних марок;
39. 2 пачки сигарет металевих з сигаретами «Panter», без акцизних марок;
40. Пачка табака марки «Drum», без акцизної марки;
41. 2 пачки сигарет «Сesar», без акцизних марок;
42. 2 пачки сигарет «MN», без акцизних марок;
43. Пачка сигарет «B&B», без акцизної марки;
44. Пачка сигарет «Fency», без акцизної марки;
45. Пачка сигарет «John bull», без акцизної марки;
46. Пачка сигарет «Liow», без акцизної марки;
47. Пачка сигарет «Weston», без акцизної марки;
48. 34 пачки сигарет «NZ», без акцизних марок;
49. 32 пачки сигарет «ФЭСТ», без акцизних марок;
50. 15 пачок сигарет «ТЕМП», без акцизних марок;
51. 15 пачок сигарет «DOINA», без акцизних марок;
52. Блокнот в обкладинці коричневого кольору з рукописними записами;
53. Блокнот в обкладинці чорного кольору з рукописними записами;
54. 7 різних аркушів паперу із рукописними та друкованими записами;
55. Акт № 2 від 08 червня 2015 року на 5 арк.;
56. Скарга на дії керівництва п/п «Іллічівськ», на 2 арк.;
57. Лист ДФС Одеської митниці № 1594/10/15-20-24-01 від 27.05.2015, на 2 арк.;
58. Товарно-транспортна накладна № 21 від 07.09.2016, заповнена;
59. Товарно-транспортна накладна № 20 від 02.09.2016, заповнена;
60. Товарно-транспортна накладна № 20, незаповнена з печаткою ТОВ «Скарабей»;
61. Delivery agreement #029/14 від 02.09.2016, на 6 арк.;
62. Delivery agreement #029/14 від 02.09.2016, на 6 арк.;
63. 3 аркуші паперу із характеристиками сигарет;
64. Полімерна папка зеленого кольору «Leo», в середині якої міститься документи на 70 арк.;
65. Блокнот в переплеті із рукописними записами;
66. Блокнот в переплеті коричневого кольору із рукописними записами;
67. Ноутбук марки «Sony», s/n: 545115150000433 у комплекті із зарядним пристроєм та мишею - маніпулятором.
Копію ухвали направити сторонам кримінального провадження.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя:
27.12.2016