Ухвала від 27.05.2016 по справі 757/23973/16-к

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23973/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представників ТОВ «Елагрі-Козова» ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 , слідчого ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальність «Елагрі-Козова» адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №12014000000000464,-

ВСТАНОВИВ:

20.05.2016 представник ТОВ «Елагрі-Козова» адвокат ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді в порядку ст.174 КПК України з вказаним клопотанням, просить скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 26.03.2015 у кримінальному провадженні № 757/10738/15-к, а саме:

-допоміжне виробництво (дві зерносушарки і бункер відходів) загальною площею 167,4 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 485057661230), у склад якої входять наступні об'єкти:

• зерносушарка № 3, загальною площею 64,9 кв.м., Е;

• зерносушарка № 4, загальною площею 64,9 кв.м., И;

• бункер відходів, загальною площею 37,6 кв.м., 20;

-елеватор/друга черга будівництва потужністю 79500 тон., (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 84459861230), місце розташування земельної ділянки: 6123055100:02:005:0034 у склад якої входять наступні об'єкти:

• лабораторія з офісним приміщенням, загальною площею 309,9 кв.м., А;

• мансарда, загальною площею 78,9 кв.м., Мн.;

• зерносушарка, загальною площею 59,3 кв.м., Ж;

• вага, загальною площею 9,5 кв.м., З;

• силос сухого зерна, № 8;

• силос волого зерна, № 9;

• великий силос 13250 тон, № 10;

• великий силос 13250 тон, № 11;

• великий силос 13250 тон, № 12;

• великий силос 13250 тон, № 13;

• великий силос 13250 тон, № 14;

• великий силос 13250 тон, № 15;

• пункт завантажування та розвантажування залізничних вагонів, № 16;

• залізнична вага, № 17;

• залізнична вага, № 18;

• дві під'їздні колії, № 19;

• з'єднувальна галерея, 7.

-елеватор/перша черга будівництва потужністю 26500 тон., (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 82148761230), місце розташування земельної ділянки: 6123055100:02:005:0034 у склад якої входять наступні об'єкти:

• Вагова/дві автомобільні, 1;

• Чотири завальні ями для автомобілів, 2;

• Зерноочистка, загальною площею 587,4 кв.м., Є;

• Операторська, загальною площею 56,9 кв.м., Б;

• Зерносушарка, загальною площею 59,9 кв.м., В;

• Силос сухого зерна, З;

• Силос вологого зерна, 4;

• Великий силос 13250 тон, 5;

• Великий силос 13250 тон, 6;

• З'єднувальна галерея, 7;

• ГРП, загальною площею 3,8 кв.м., Г;

• Трансформаторна підстанція, загальною площею 21,8 кв.м., Д.

В обґрунтування клопотання представник ТОВ «Елагрі-Козова» - адвокат ОСОБА_4 посилається на те, що в провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебуває кримінальне провадження №12014000000000464 від 09.10.2014 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. В рамках вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.03.2015 було накладено арешт на вказане у клопотанні нерухоме майно, яке належить ТОВ «Елагрі-Козова». При цьому потреба в накладенні арешту на обтяжене та необтяжене майно була обумовлена забезпеченням можливості відшкодування збитків, завданих кримінальним правопорушенням, а також необхідністю припинення злочинної діяльності колишніх службових осіб Агрохолдингу «Мрія», до складу якого входить ТОВ «Елагрі-Козова». Наразі відсутня потреба у подальшому забезпеченні кримінального провадження шляхом арешту майна, оскільки колишні посадові особи Агрохолдингу «Мрія», протиправна діяльність яких є предметом розслідування у кримінальному провадженні, не мають об'єктивної можливості вчинити нові шахрайські дії щодо майна ТОВ «Елагрі-Козова», у зв'язку зі зміною керівництва, яке успішно зміцнює свої позиції як одного з найбільших виробників сільськогосподарської продукції в Україні. Крім того, у зв'язку з арештом вказаного майна ТОВ «Елагрі-Козова» не може виконати свої зобов'язання як майнового поручителя перед ПАТ «Альфа-Банк», яке набуло право вимоги звернути стягнення на обтяжене майно. За таких обставин просить скасувати арешт на вказане у клопотанні майно, оскільки в останньому відпала потреба.

Представники ТОВ «Елагрі-Козова» ОСОБА_3 , ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити в повному обсязі.

Прокурор ОСОБА_5 та слідчий ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечили проти задоволення клопотання. Вважають клопотання безпідставним та необгрунтованим.

Заслухавши представників ТОВ «Елагрі-Козова» ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , думку прокурора ОСОБА_5 , слідчого ОСОБА_6 , дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали, приходжу до наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014000000000464 від 09.10.2014 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.03.2015, яка набрала законної сили, накладено арешт на належне майно ТОВ «Елагрі-Козова» (36650633) розташоване за адресою: Тернопільська область, Козівський район, смт. Козова, вул. Заводська, будинок 1А., яке вказане у клопотанні.

Як зазначено в ухвалі слідчого судді від 26.03.2016, з метою припинення злочинної діяльності службових осіб агрохолдингу «Мрія», та можливістю у подальшому відшкодування завданих кримінальним правопорушенням збитків, виникла необхідність у накладенні арешту на рухоме та нерухоме майно, яке на праві власності належить ТОВ «Елагрі-Козова» (36650633) та розташоване за адресою: Тернопільська область, Козівський район, смт. Козова, вул. Заводська, будинок 1А. Крім того, слідчим суддею встановлено, що незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, втрати або пошкодження майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а тому з метою припинення злочинної діяльності службових осіб агрохолдингу «Мрія», та можливості у подальшому відшкодування завданих кримінальним правопорушенням збитків, наявні підстави для накладення арешту на майно.

Як встановлено слідчим суддею і вказана обставина є загальновідомою, службові особи Агрохолдингу «Мрія», зокрема службові особи ТОВ «Елагрі-Козова», призначені новим менеджментом на чолі з новим керівництвом, які не мають жодного відношення до протиправної діяльності колишніх посадових осіб, відносно яких здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів клопотання, відповідно до договору іпотеки №250/14 від 19.05.2014, укладеного між ТОВ «Елагрі-Козова» та ПАТ «Альфа-Банк», майно, на яке накладено арешт, є предметом забезпечення зобов'язань компаній Агрохолдингу «Мрія» перед ПАТ «Альфа-Банк».

У зв'язку з чим, ПАТ «Альфа-Банк», як один з кредиторів ТОВ «Елагрі-Козова» набуло право звернути стягнення на обтяжене майно, що підтверджується повідомленнями, направленими на адресу Товариства.

Відповідно до ч.7 ст. 3 Закону України «Про іпотеку» зареєстровані права та вимоги на нерухоме майно підлягають задоволенню згідно з їх пріоритетом - у черговості їх державної реєстрації.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна №58190744 від 26.03.2015 обтяження арештованого майна на користь ПАТ «Альфа-банк» відповідно до договору іпотеки було зареєстровано 19.05.2014, а арешт обтяженого та необтяженого майна відповідно до ухвали слідчого судді зареєстровано 17.04.2015 та 08.05.2015.

За вказаних обставин, ПАТ «Альфа-Банк» набуло першочергове право вимоги до ТОВ «Елагрі-Козова».

Відповідно до ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Частина 3 ст. 174 КПК України покладає обов'язок доведеності необхідності арешту на особу, що подала таке клопотання.

Таким чином, виходячи з положень ст. 174 КПК України, фактичним володільцем та користувачем вказаного майна на підставі договору іпотеки є ПАТ «Альфа-Банк».

За вказаних обставин, оскільки на час розгляду вказаного клопотання відсутні обставини, які існували на час розгляду клопотання про накладення арешту на вказане майно, слідчий суддя важає, що потреба в арешті майна відпала.

Крім того, слідчим в судовому засіданні не доведено необхідність арешту даного рухомого та нерухомогомайна для цілей вказаного кримінального провадження, після викладених вище обставин.

Таким чином, арешт підлягає скасуванню, а клопотання задоволенню.

Керуючись п.18 ч.1 ст.3, ст.174, ст.309, ст.372, ч.2 ст.376, ст.392, ст.532 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальність «Елагрі-Козова» адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №12014000000000464 - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.03.2015 у справі №757/10738/15-к, на майно, а саме:

-допоміжне виробництво (дві зерносушарки і бункер відходів) загальною площею 167,4 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 485057661230) у склад якої входять наступні об'єкти: