У Х В А Л А Справа № 200/21287/16-к
Ім'ям України Провадження № 1-кс/200/11645/16
20 грудня 2016 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12016040030001000 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
12 грудня 2016 року слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Необхідність доступу до зазначеної інформації слідчий обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016040030001000.
Згідно з матеріалами клопотання, 11.08.2016 року ОСОБА_4 , знайшов в мережі Інтернет оголошення щодо купівлі транспортного засобу з вигідними умовами у розстрочку, у соціальній мережі «Вконтакті» за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з вказаними контактними даними ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході переписки, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 дійшли до згоди, що останній доставить до м. Києва автомобіль, який зацікавив покупця для оформлення документів та його подальшого продажу, а ОСОБА_4 перераховує за це грошові кошти у сумі 1600 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оформлену на ОСОБА_5 . 12.08.2016 року покупцем було здійснено перерахування грошових коштів у сумі 1600 грн. на вказаний банківський рахунок. Після проведення платежу за реквізитами, ОСОБА_5 під різними приводами затягував виконання взятих на себе зобов'язань та підніше перестав виходити на зв'язок.
Встановлено, що зняття грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом, здійснено на території м. Дніпро, а саме в мережі АТМ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 (відділення банку). Також виявлено, що власник карткового рахунку ОСОБА_5 , паспорт НОМЕР_2 проживає за адресою: АДРЕСА_3 .
Для встановлення розміру спричиненої матеріальної шкоди, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме інформації по щодо рахунку № НОМЕР_1 та інших відомостей.
Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12016040030001000 та інші документи.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використаною при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що можуть бути отримані при отриманні інформації, мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , а також, у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до:
- довідки-інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
- документів на відкриття зазначених рахунків;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками № НОМЕР_1 з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
- інформації щодо номерів телефонів для управління обліковим записом зазначених банківських рахунків;
- даних систем відеоспостереження і фото фіксації зовнішньої території та внутрішніх приміщень відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 у період з серпня по вересень 2016 року включно;
- надати інформацію стосовно можливих відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім'я ОСОБА_5 , банківських рахунків з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час..
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 20 січня 2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1