Справа № 525/1369/16-к
Провадження № 1-кс/525/180/2016
28.12.2016 року селище Велика Багачка
Слідчий суддя Великобагачанського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду сел. Велика Багачка Полтавської області клопотання слідчого СВ Великобагачанського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий СВ Великобагачанського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання слідчий СВ Великобагачанського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 обґрунтовує тим, що 07.08.2016 року невстановлена особа, шляхом обману, зателефонувавши на мобільний телефон № НОМЕР_1 , який належить гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю
АДРЕСА_1 та представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами в сумі 1200 гривень, що належать останньому, чим спричинила власнику матеріальної шкоди на вказану суму.
Матеріали досудового розслідування по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016170120000330 від 08 серпня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 08.08.2016 року до Великобагачанського відділення поліції ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 07.08.2016 року близько14.00 год., на його мобільний телефон № НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Даний чоловік телефонував з телефонного номеру НОМЕР_2 . В розмові з даним чоловіком він йому повідомив, що на телефон прийде смс повідомлення з чотирма числами та просив, щоб ОСОБА_5 йому їх продиктував, після чого через декілька секунд, коли ОСОБА_5 ще спілкувався з невідомою особою по телефону на його телефон прийшло смс повідомлення з кодом, який був продиктований невідомій особі. Після закінчення розмови через декілька секунд ОСОБА_5 прийшло повідомлення про зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_3 .
Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» зазначена інформація відноситься до банківської таємниці. Вказана інформація може перебувати в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх.
Відповідно до положень п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст.163 КПК України.
В зв'язку з тим, що відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України інформація про банківський рахунок № НОМЕР_3 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має значення для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, місця, де знімались грошові кошти та встановлення розміру завданих потерпілим збитків, у органах досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що мають інформацію про власника рахунку, транзакції з коштами на рахунку, рахунок, на який було переведено грошові кошти та місце їх зняття.
Іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Прокурор Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю, посилався на тяжкість вчиненого злочину та на те, що іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, оскільки інформація про суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки та про місце зняття грошових коштів з рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , в період часу з 07.08.2016 року по 08.08.2016 року із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки, перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з'явився, про час і місце слухання справи повідомлений шляхом направлення повістки про виклик факсимільним зв'язком, про причини неявки не повідомив, тому його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку прокурора Миргородської місцевої прокуратури, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Слідчим суддею встановлено, що 07.08.2016 року невстановлена особа, шляхом зловживання довірою з картки № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа грошовими коштами в сумі 1200 грн., що належать останньому, чим спричинила власнику матеріальної шкоди на вказану суму (а.к.1).
Згідно з витягу Єдиного реєстру щодо кримінального провадження вбачається, що 07.08.2016 року невстановлена особа, шляхом зловживання довірою зателефонувавши на мобільний телефон № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа грошовими коштами в сумі 1200 грн., що належать останньому, чим спричинила власнику матеріальної шкоди на вказану суму, відповідно до КПК України до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (кримінальне провадження №12016170120000330) (а.к.2).
З заяви та протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 08.08.2016 року вбачається, що 07.08.2016 року невстановлена особа, шляхом зловживання довірою з картки № НОМЕР_3 , що належить йому, заволоділа грошовими коштами в сумі 1200 грн., що належать останньому, чим спричинила власнику матеріальної шкоди на вказану суму (а.к.а.к.5,6).
З виписки по картковому рахунку ОСОБА_5 за період з 09.07.2016 року по 08.08.2016 року вбачається, що 07.08.2016 року з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 було здійснено переказ коштів через UKR KYIV WEB Banking 318351 (а.к.8).
Таким чином, доступ до рахунку, відкритого на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також отримання відомостей (інформації) про суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки та про місце зняття грошових коштів з рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , фотоматеріал, місця зняття готівки 07.08.2016 року буде мати доказове значення у кримінальному провадженні за фактом заволодіння шахрайським способом грошових коштів із картки, з якої у зазначений період знімались грошові кошти.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, дослідивши у своєму взаємозв'язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та які підтримані в судовому засіданні прокурором, з урахуванням вимог ст.ст.98,131-132,159,163 КПК України та ст.ст.60,62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) слідчий суддя приходить до висновку, що доступ до рахунку, відкритого на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також отримання відомостей (інформації) про суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки та про місце зняття грошових коштів з рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , в період часу з 07.08.2016 року по 08.08.2016 року із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки буде мати доказове значення у кримінальному провадженні за фактом заволодіння шахрайським способом грошових коштів із картки, з якої у зазначений період знімались грошові кошти, перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах прокурором під час судового розгляду цього клопотання обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.
При цьому суд враховує, виходячи з сукупності досліджених матеріалів клопотання, що прокурором в судовому засіданні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч.1 ст.131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.98,131,132,159,163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Великобагачанського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_7 (членам слідчої групи по вищевказаному кримінальному провадженню) тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою отримання інформації суми надходжень грошових коштів та про місце зняття грошових коштів, з рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 07.08.2016 року по 08.08.2016 року із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку).
Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в друкованому вигляді у форматі Microsoft Excel.
Строк дії ухвали - до 27 січня 2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя