Ухвала від 26.12.2016 по справі 757/63438/16-к

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/63438/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-.

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання Головним слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016000000000426 від 26.10.2016за за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Установлено, що за ініціативи директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 співробітниками департаменту розроблено та надано для затвердження керівництву Міністерства проекти доручень щодо скасування спеціальних санкцій, застосованих за порушення вимог Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. Зокрема, дорученнями передбачено зняття спеціальних санкцій по сумах простроченої дебіторської заборгованості підприємства яка не перевищує суму еквівалентну 50 тис. дол. США (доручення від 22.10.2015) та 250 тис. дол. США (доручення від 10.12.2015).

В свою чергу керівництвом Міністерства надано директору ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 доручення на погодження внесення змін до критеріїв, відповідно до яких відбувається зняття спеціальних санкцій відносно підприємств у яких сума простроченої дебіторської заборгованості щодо повернення валютної виручки на митну територію України не перевищує суму еквівалентну 50 тис. дол. США (доручення від 22.10.2015) та 250 тис. дол. США (доручення від 10.12.2015), а також п. 2 вказаних доручень визначено внесення відповідних змін до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 17.04.2000 № 52 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.05.2000 за № 260/4481).

Разом з тим, директор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, не погоджуючи та не вносячи змін до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 17.04.2000 № 52 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.05.2000 за № 260/4481) в супереч ст. 37 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», протягом 2015-2016 років підготував та підписав у керівництва 81 наказ на скасування спеціальних санкцій, застосованих до суб'єктів господарювання, а саме - ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_27 », код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », код ЄДРПОУ НОМЕР_30 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », код ЄДРПОУ НОМЕР_34 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », код ЄДРПОУ НОМЕР_34 , ПП « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_35 , ПП « ОСОБА_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_36 , ПП « ОСОБА_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_37 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », код ЄДРПОУ НОМЕР_38 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », код ЄДРПОУ НОМЕР_39 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », код ЄДРПОУ НОМЕР_40 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », код ЄДРПОУ НОМЕР_41 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », код ЄДРПОУ НОМЕР_42 , ПП « ОСОБА_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_43 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », код ЄДРПОУ НОМЕР_44 , 19-А ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », код ЄДРПОУ НОМЕР_45 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », код ЄДРПОУ НОМЕР_46 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », код ЄДРПОУ НОМЕР_47 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », код ЄДРПОУ НОМЕР_48 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », код ЄДРПОУ НОМЕР_49 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », код ЄДРПОУ НОМЕР_50 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 », код ЄДРПОУ НОМЕР_51 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 », код ЄДРПОУ НОМЕР_52 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 », код ЄДРПОУ НОМЕР_53 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 », код ЄДРПОУ НОМЕР_54 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 », код ЄДРПОУ НОМЕР_55 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », код ЄДРПОУ НОМЕР_56 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », код ЄДРПОУ НОМЕР_57 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 », код ЄДРПОУ НОМЕР_58 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 », код ЄДРПОУ НОМЕР_59 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 », код ЄДРПОУ НОМЕР_60 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 », код ЄДРПОУ НОМЕР_61 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 », код ЄДРПОУ НОМЕР_62 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 », код ЄДРПОУ НОМЕР_63 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 », код ЄДРПОУ НОМЕР_64 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 », код ЄДРПОУ НОМЕР_65 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 », код ЄДРПОУ НОМЕР_66 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 », код ЄДРПОУ НОМЕР_67 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 », код ЄДРПОУ НОМЕР_68 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 », код ЄДРПОУ НОМЕР_69 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 », код ЄДРПОУ НОМЕР_70 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 », код ЄДРПОУ НОМЕР_71 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_68 », код ЄДРПОУ НОМЕР_72 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 », код ЄДРПОУ НОМЕР_73 , ПП « ОСОБА_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_74 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 », код ЄДРПОУ НОМЕР_75 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 », код ЄДРПОУ НОМЕР_76 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 », код ЄДРПОУ НОМЕР_77 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 », код ЄДРПОУ НОМЕР_78 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 », код ЄДРПОУ НОМЕР_79 , що призвело до втрат бюджету та не повернення на митну територію України грошових коштів на суму понад 27,7 млн. грн.

Відповідно до п. 4.17 Положення, яке передбачає усунення суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності порушень законодавства України або застосування практичних заходів, що гарантують виконання Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», і приведення своєї зовнішньоекономічної діяльності у відповідність до законів України та не передбачає врахування службовими особами Міністерства будь-яких додаткових підстав під час прийняття управлінських рішень щодо скасування спеціальних санкцій.

Окрім того згідно із Положенням про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, відомств та інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 № 731, зміни і доповнення, внесені до нормативно-правового акта, підлягають державній реєстрації у встановленому вказаним Положенням порядку.

Міністерство юстиції України листом від 27.09.2016 № 33211/14967-0-26-16, повідомило що зміни до наказу ІНФОРМАЦІЯ_75 «Про затвердження Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 17.04.2000 № 52 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.05.2000 за № 260/4481).

13.12.2016 під час проведеннясанкціонованогообшуку в службовихприміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_76 за адресою: АДРЕСА_1 вилучено копії наступних документів:

накази ІНФОРМАЦІЯ_75 від 20.04.2016 № 721, від 25.02.2016 № 301, від 15.07.2016 № 1177, від 04.07.2016 № 1101, від 14.12.2015 № 1647, від 15.07.2016 № 1176, від 06.01.2016 № 31, від 11.04.2016 № 653, від 25.12.2015 № 1775, від 03.02.2016 № 162, від 16.11.2015 № 1450, від 16.05.2016 № 802, від 15.07.2016 № 1175, від 29.06.2016 № 1044, від 11.04.2016 № 660, від 16.05.2016 № 801, від 11.03.2016 № 415, від 17.05.2016 № 823, від 08.07.2016 № 1137, від 11.03.2016 № 406, від 22.07.2016 № 1208, від 30.06.2016 № 1072, від 21.12.2015 № 1722, від 09.02.2016 № 218, від 30.06.2016 № 1071, від 09.12.2015 № 1622, від 11.03.2016 № 407, від 29.06.2016 № 1043, від 28.03.2016 № 517, від 25.02.2016 № 288, від 25.02.2016 № 303, від 11.01.2016 № 38, від 06.01.2016 № 36, від 29.06.2016 № 1039, від 19.01.2016 № 85, від 25.02.2016 № 304, від 17.02.2016 № 247, від 11.04.2016 № 642, від 03.03.2016 № 367, від 11.04.2016 № 650, від 25.02.2016 № 296, від 20.04.2016 № 718, від 30.06.2016 № 1073, від 04.07.2016 № 1099, від 11.03.2016 № 404, від 26.01.2016 № 103, від 17.02.2016 № 249, від 06.01.2016 № 33, від 21.12.2015 № 1722, від 26.07.2016 № 1227, від 03.02.2016 № 170, від 28.03.2016 № 515, від 02.02.2016 № 153, від 04.01.2016 № 7, від 11.04.2016 № 646, від 29.06.2016 № 1038, від 11.03.2016 № 413, від 10.12.2015 № 1626, від 03.02.2016 № 172, від 07.07.2016 № 1100, від 03.02.2016 № 173, від 01.02.2016 № 139, від 11.03.2016 № 403, від 11.03.2016 № 409, від 25.02.2016 № 293, від 11.01.2016 № 37, від 08.02.2016 № 200, від 06.01.2016 № 35, від 18.01.2016 № 76, від 14.12.2015 № 1646, від 25.02.2016 № 294, від 06.01.2016 № 34, від 11.01.2016 № 39, від 05.01.2016 № 19, від 11.04.2016 № 648, від 03.02.2016 № 168, від 16.05.2016 № 809, від 16.05.2016 № 807, від 25.12.2015 № 1776, від 09.12.2015 № 1625 та від 11.04.2016 № 652.

При цьому заступник директора ІНФОРМАЦІЯ_77 ОСОБА_12 пояснила, що оригінали вищевказаних наказів за 2016 рік знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_78 за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний час з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, перевірки даних виникла необхідність звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_78 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Вищевказану інформацію необхідно отримати в найкоротший строк для забезпечення своєчасного та повного розслідування кримінального провадження.

В інший спосіб, аніж як тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, орган досудового розслідування не має можливості отримати оригінали зазначених документів.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016000000000426 від 26.10.2016за за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірних злочинів, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 160,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому ІНФОРМАЦІЯ_79 ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_78 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_80 невідкладно після оголошення ухвали надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним у ухвалі особам та надати можливість їх вилучити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - міститься в матеріалах судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1

Попередній документ

63729490

Наступний документ

63729492

Інформація про рішення:

№ рішення:	63729491
№ справи:	757/63438/16-к
Дата рішення:	26.12.2016
Дата публікації:	16.03.2023
Форма документу:	Ухвала
Форма судочинства:	Кримінальне
Суд:	Печерський районний суд міста Києва
Категорія справи:	Кримінальні справи (до 01.01.2019); В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження