печерський районний суд міста києва
Справа № 757/64109/16-к
27 грудня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києва клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про арешт майна,
Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України майор поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження №12015000000000255 від 30.04.2015, за погодженням прокурора ОСОБА_4 і просить накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 з метою забезпечення цивільного позову поданого в кримінальному провадженні.
Під час розгляду клопотання слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання з підстав наведених у ньому.
Підозрюваний ОСОБА_5 про розгляд клопотання не повідомлявся у відповідності до положень ч2 ст.172 КПК України.
Вислухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, слід дійти наступного висновку.
Встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015000000000255 від 30.04.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205 КК України та щодо ОСОБА_6 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1 КК України. Зокрема, Голова Правління ОСОБА_6 підозрюється в тому, що будучи службовою особою юридичної особи приватного права, достовірно знаючи процедуру та порядок зміни процентної ставки по укладеним кредитним лініям в ПАТ «Банк Національний Кредит», зловживаючи службовим становищем вчинив протиправні дії, що виразились:
- у незаконному підписанні 29.04.2015 Договору про внесення змін № 8 до договору про надання відновлювальної кредитної лінії № 05.1-2ю/2015/2-1 від 17.01.2015, що призвело до отримання ТОВ «Востокімпорт» неправомірної вигоди у вигляді сплати заниженої процентної ставки за період з червня по вересень 2015 року, чим спричинив шкоду Банку в сумі 2 250 359,60 грн., що станом на 2015 рік у понад 250 разів перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян і згідно з приміткою 4 до ст. 364 КК України є тяжкими наслідками.
- у незаконному підписанні 29.04.2015 Договору про внесення змін № 5 до договору про надання відновлювальної кредитної лінії № 05.1-6ю/2015/2-1 від 28.01.2015, що призвело до отримання ТОВ «Поділля Промпостач» неправомірної вигоди у вигляді сплати заниженої процентної ставки за період з квітня по вересень 2015 року, чим спричинив шкоду Банку в сумі 1 414 690,80 грн., що станом на 2015 рік у понад 250 разів перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян і згідно з приміткою 4 до ст. 364 КК України є тяжкими наслідками. Таким чином ОСОБА_6 підозрюється, що своїми умисними діями, які виразились у зловживанні повноваженнями, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки інтересам юридичної особи, ОСОБА_6 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 364-1 КК України. Орган досудового розслідування у діях ОСОБА_6 вбачає ознаки складу злочину, передбачених
ч. 2 ст. 364-1 КК України.
20.12.2016 складено та 20.12.2016 оголошено повідомлення про підозру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Києва, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , та проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , громадянину України, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364-1 КК України.
Разом з тим, слідство вважає, що своїми злочинними діями ОСОБА_6 спричинено матеріальну шкоду ПАТ «Банк Національний Кредит» в сумі 3 665 050,4 грн.
Крім того, у кримінальному провадженні Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації Банку ОСОБА_7 надано два цивільних позови на загальну суму 3 665 050,4 грн.
Встановлено, що ОСОБА_6 є власником 1/4 квартири за адресою: АДРЕСА_3 та земельної ділянки з кадастровим номером: 3223184200:01:001:0006 площею 0,25 га, яка розміщена за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Копачівка.
З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою відшкодування шкоди завданої внаслідок кримінального правопоуршення існує необхідність у накладенні арешту на:
- 1/4 квартири за адресою: АДРЕСА_3 ;
- земельну ділянку з кадастровим номером: 3223184200:01:001:0006 площею 0,25 га, яка розміщена за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Копачівка та заборону вчиняти будь-які дії, пов'язані з відчуженням, зміною, перереєстрацією вказаного майна, що належить ОСОБА_6 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 170 -173, 309 КПК України, -
Задовольнити клопотання у кримінальному провадженні
№12015000000000255 від 30.04.2015 та накласти арешт на майно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- 1/4 квартири за адресою: АДРЕСА_3 ;
- земельну ділянку з кадастровим номером: 3223184200:01:001:0006 площею 0,25 га, яка розміщена за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Копачівка.
Заборонити відповідним державним органам вчиняти будь-які дії, пов'язані з відчуженням, зміною, перереєстрацією, заставою або іншого виду зміни власника майна, що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- 1/4 квартири за адресою: АДРЕСА_3 ;
- земельної ділянки з кадастровим номером: 3223184200:01:001:0006 площею 0,25 га, яка розміщена за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Копачівка.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасований відповідно до порядку, визначеному ст. 174 КПК України.
Слідчий суддя ОСОБА_1