печерський районний суд міста києва
Справа № 757/62237/16-к
16 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 42014000000000069, -
14.12.2016 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про накладення арешту на рухоме майно, яке перебуває у приміщенні «Банного комплексу» на території урочища «Межигір'я», розташованого за адресою: Київська область, Вишгородський район, с. Нові Петрівці, вул. Івана Франка, 19, а саме:
- Шафа з дзеркалом - 2; Столик приставний -1; Плафон менший - 2; Плафон більший - 2; Декор - 1; Тюль (на 3 вікна); Стіл - 1; Диван -1; Крісло - 2; Візок - 1; Телевізор «Samsung» - 1; Бра (гасова лампа) - 1; Стенд під ТВ з полицями -1; Плафон -2; Лавка -1; Дзеркало -1; Полиця під дзеркалом -1; Шафа -1; Шафа навісна ІнтерСтиль -1; Шафа навісна мала ІнтерСтиль - 2; Шафа під витяжку -1; Тумба під раковину -1; Тумба під плиту ІнтерСтиль -1; Пенал під холодильник ІнтерСтиль -1; Раковина Blanco + кран -1; Мікрохвильовка LG MB3924GL - 1; Холодильник вмонтований Kuperrsbucsh -1; Посудомийна машина вмонтована Kuperrsbucsh - 1; Духовка вмонтована Kuperrsbucsh EEB98005 -1; Варочна поверхня Kuperrsbucsh -1; Витяжка вмонтована Kuperrsbucsh - 1; Фільтр д/води Espring -1; Табурет пластиковий -3; Плафон - 1; Шафа -1; Столик приставний - 2; Дзеркало -1; Лавка -1; Крісло - 2; Осушувач повітря Dantherm SDP35 -1; Годівниця д/риб кована -1; Полиця кам'яна -2; Плафон -2; Бра -3; Штора (5 вікон); Сходи металеві в купель - 1; Кушетка масажна розкладна (світла) -1; Кушетка масажна розкладна (темна) -1;Душова частина Hupi -1; Душова система HancGrohe -1; Полиця-решітка кутова -4; Лійка прямокутна велика - 1; Гачок -1; Полиця з підігрівом, камінь - 1; Корзина плетена -1; Душова система Pharo -1; Полиця кутова металева -1; Відро + черпак банні металеві - 1 комплект;Скриня металева кована -1; Полиця кутова, дерево -3; Скриня, дерево -1; Гачок, дерево -2; Термометр -2; Полиця мала, дерево -1; Плафон -1; Лазня (російська): Гачок, дерево -1; Світильник -1; Чан з краном Bandiny -1; Груба д/бані в кахлях -1; Лежак, дерево -1; Відро, дерево -3; Чан підвісний металевий -1; Чан з краном -1; Витяжка -1; Лежаки -4; Унітаз Villeroy&Bosch -1; Біде Villeroy&Bosch + кран -1; Пісуар Villeroy&Bosch -1; Смітник з педалькою -1; Стійка д/щітки та паперу - 1; Сушарка д/рушників ел-на Devon&Devon -1; Тумба під раковину -1; Раковина Evrodisign + кран -1; Дзеркало-трюмо з під світкою - 1; Плафон -1; Тумба з полицями ІнтерСтиль -1; Гачок металевий -5; Плафон -1; Раковина Roko + кран HansGrohe - 1; Дзеркало з підсвіткою та полицями -1; Унітаз Roko -1; Тримач для рушника -1; Сушарка для рушника ел-на -1; Тримач для стакану навісний - 1; Гачок - 2; Плафон -1, шляхом заборони ОСОБА_5 та будь-яким службовим особам ТОВ «Танталіт» або особам, які будуть діяти від їх імені або за їх дорученням (довіреністю), відчужувати, розпоряджатися та/або користуватися вищезазначеним майном.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42014000000000069 від 06.03.2014 за фактами заволодіння службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави України державним майном в особливо великих розмірах та його легалізації, а також за іншими фактами за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205 КК України.
В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що ОСОБА_5 , будучи службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, діючи за попередньою змовою та у групі з Міністром охорони навколишнього природного середовища України ОСОБА_6 , головою правління НАК «Надра України» ОСОБА_7 та директором ТОВ «Танталіт» ОСОБА_8 , у період 2004-2011 років заволодів шляхом зловживання своїм службовим становищем державним майном в особливо великих розмірах - комплексом будівель будинку відпочинку «Межигір'я», розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та будинком АДРЕСА_2 , а також земельними ділянками, на яких розташований цей комплекс.
В ході проведення досудового розслідування проведено огляд приміщення «Банного комплексу «Баня», розташованого на території урочища «Межигір'я» за адресою: АДРЕСА_1 у ході якого встановлено наступне рухоме майно:
Вітальня:
Шафа з дзеркалом - 2; Столик приставний -1; Плафон менший - 2; Плафон більший - 2; Декор - 1; Тюль (на 3 вікна);
Кімната відпочинку:
Стіл - 1; Диван -1; Крісло - 2; Візок - 1; Телевізор «Samsung» - 1; Бра (гасова лампа) - 1; Стенд під ТВ з полицями -1; Плафон -2;
Роздягальня:
Лавка -1; Дзеркало -1; Полиця під дзеркалом -1; Шафа -1;
Кухня:
Шафа навісна ІнтерСтиль -1; Шафа навісна мала ІнтерСтиль - 2; Шафа під витяжку -1; Тумба під раковину -1; Тумба під плиту ІнтерСтиль -1; Пенал під холодильник ІнтерСтиль -1; Раковина Blanco + кран -1; Мікрохвильовка LG MB3924GL - 1; Холодильник вмонтований Kuperrsbucsh -1; Посудомийна машина вмонтована Kuperrsbucsh - 1; Духовка вмонтована Kuperrsbucsh EEB98005 -1; Варочна поверхня Kuperrsbucsh -1; Витяжка вмонтована Kuperrsbucsh - 1; Фільтр д/води Espring -1; Табурет пластиковий -3; Плафон - 1;
Кабінет:
Шафа -1; Столик приставний - 2; Дзеркало -1; Лавка -1;
Купель:
Крісло - 2; Осушувач повітря Dantherm SDP35 -1; Годівниця д/риб кована -1; Полиця кам'яна -2; Плафон -2; Бра -3; Штора (5 вікон); Сходи металеві в купель - 1; Кушетка масажна розкладна (світла) -1; Кушетка масажна розкладна (темна) -1;
Душова подвійна:
Душова частина Hupi -1; Душова система HancGrohe -1; Полиця-решітка кутова -4; Лійка прямокутна велика - 1; Гачок -1.
Вхід до парних:
Полиця з підігрівом, камінь - 1; Корзина плетена -1; Душова система Pharo -1; Полиця кутова металева -1;
Відро + черпак банні металеві - 1 комплект;Скриня металева кована -1; Полиця кутова, дерево -3; Скриня, дерево -1; Гачок, дерево -2; Термометр -2; Полиця мала, дерево -1; Плафон -1; Лазня (російська): Гачок, дерево -1; Світильник -1; Чан з краном Bandiny -1; Груба д/бані в кахлях -1; Лежак, дерево -1;
Лазня по чорному:
Відро, дерево -3; Чан підвісний металевий -1; Чан з краном -1; Витяжка -1; Лежаки -4;
Туалет:
Унітаз Villeroy&Bosch -1; Біде Villeroy&Bosch + кран -1; Пісуар Villeroy&Bosch -1; Смітник з педалькою -1; Стійка д/щітки та паперу - 1; Сушарка д/рушників ел-на Devon&Devon -1; Тумба під раковину -1; Раковина Evrodisign + кран -1; Дзеркало-трюмо з під світкою - 1; Плафон -1;
Вітальня мала:
Тумба з полицями ІнтерСтиль -1; Гачок металевий -5; Плафон -1;
Туалет технічний:
Раковина Roko + кран HansGrohe - 1; Дзеркало з підсвіткою та полицями -1; Унітаз Roko -1; Тримач для рушника -1; Сушарка для рушника ел-на -1; Тримач для стакану навісний - 1; Гачок - 2; Плафон -1.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 фактично являється власником вищезазначених предметів.
Слідчий зазначає, що з метою позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що вказані речі були об'єктом кримінально протиправних дій або набуті кримінально протиправним шляхом або отримані ОСОБА_5 внаслідок вчинення кримінального правопорушення, відповідно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна, в провадженні виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив задовольнити.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою 1) забезпечення збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 4 ст. 170 КК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.
Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КПК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.
Частиною 1 ст. 96 КК України передбачено, що спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення; 3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.
Відповідно ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Враховуючи вищевикладене, те, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт слідчий, отримане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, в провадженні можливе застосування спеціальної конфіскації, конфіскації майна, як виду покарання, слідчий суддя вважає, що з метою забезпечення можливої спеціальної конфіскації, конфіскації майна, наявні підстави для накладення арешту на майно, шляхом заборони відчуження, розпорядження означеним майном, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення та відчуження цього майна.
Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 42014000000000069 - задовольнити.
Накласти у кримінальному провадженні № 42014000000000069 арешт на рухоме майно, яке перебуває у приміщенні «Банного комплексу» на території урочища «Межигір'я», розташованого за адресою: Київська область, Вишгородський район, с. Нові Петрівці, вул. Івана Франка, 19, а саме:
- Шафа з дзеркалом - 2; Столик приставний -1; Плафон менший - 2; Плафон більший - 2; Декор - 1; Тюль (на 3 вікна); Стіл - 1; Диван -1; Крісло - 2; Візок - 1; Телевізор «Samsung» - 1; Бра (гасова лампа) - 1; Стенд під ТВ з полицями -1; Плафон -2; Лавка -1; Дзеркало -1; Полиця під дзеркалом -1; Шафа -1; Шафа навісна ІнтерСтиль -1; Шафа навісна мала ІнтерСтиль - 2; Шафа під витяжку -1; Тумба під раковину -1; Тумба під плиту ІнтерСтиль -1; Пенал під холодильник ІнтерСтиль -1; Раковина Blanco + кран -1; Мікрохвильовка LG MB3924GL - 1; Холодильник вмонтований Kuperrsbucsh -1; Посудомийна машина вмонтована Kuperrsbucsh - 1; Духовка вмонтована Kuperrsbucsh EEB98005 -1; Варочна поверхня Kuperrsbucsh -1; Витяжка вмонтована Kuperrsbucsh - 1; Фільтр д/води Espring -1; Табурет пластиковий -3; Плафон - 1; Шафа -1; Столик приставний - 2; Дзеркало -1; Лавка -1; Крісло - 2; Осушувач повітря Dantherm SDP35 -1; Годівниця д/риб кована -1; Полиця кам'яна -2; Плафон -2; Бра -3; Штора (5 вікон); Сходи металеві в купель - 1; Кушетка масажна розкладна (світла) -1; Кушетка масажна розкладна (темна) -1;Душова частина Hupi -1; Душова система HancGrohe -1; Полиця-решітка кутова -4; Лійка прямокутна велика - 1; Гачок -1; Полиця з підігрівом, камінь - 1; Корзина плетена -1; Душова система Pharo -1; Полиця кутова металева -1; Відро + черпак банні металеві - 1 комплект;Скриня металева кована -1; Полиця кутова, дерево -3; Скриня, дерево -1; Гачок, дерево -2; Термометр -2; Полиця мала, дерево -1; Плафон -1; Лазня (російська): Гачок, дерево -1; Світильник -1; Чан з краном Bandiny -1; Груба д/бані в кахлях -1; Лежак, дерево -1; Відро, дерево -3; Чан підвісний металевий -1; Чан з краном -1; Витяжка -1; Лежаки -4; Унітаз Villeroy&Bosch -1; Біде Villeroy&Bosch + кран -1; Пісуар Villeroy&Bosch -1; Смітник з педалькою -1; Стійка д/щітки та паперу - 1; Сушарка д/рушників ел-на Devon&Devon -1; Тумба під раковину -1; Раковина Evrodisign + кран -1; Дзеркало-трюмо з під світкою - 1; Плафон -1; Тумба з полицями ІнтерСтиль -1; Гачок металевий -5; Плафон -1; Раковина Roko + кран HansGrohe - 1; Дзеркало з підсвіткою та полицями -1; Унітаз Roko -1; Тримач для рушника -1; Сушарка для рушника ел-на -1; Тримач для стакану навісний - 1; Гачок - 2; Плафон -1, - шляхом заборони ОСОБА_5 та будь-яким службовим особам ТОВ «Танталіт» або особам, які будуть діяти від їх імені або за їх дорученням (довіреністю) розпоряджатися, відчужувати вказане майно.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1