печерський районний суд міста києва
Справа № 757/58104/16-к
24 листопада 2016 року
Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення,
Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції ОСОБА_3 , діючи у межах досудового розслідування, внесеного 15.04.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015000000000717, звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та просив надати у кримінальному провадженні № 42015000000000717 від 15.04.2015 слідчому слідчої групи ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому на ОВО ГУ КЗЕ СБ капітану ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому на ОВО ГУ КЗЕ СБ майору ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , про банківські операції і руху коштів на поточних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з можливістю проведення їх вилучення в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме:
про рух коштів по указаному рахунку із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття рахунків по час проведення вилучення (на паперовому та електронному носії);
справ з юридичного оформлення рахунку підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;
матеріали кредитної справи підприємства, в тому числі: документи, що надавалися клієнтом банку при оформлені кредитних договорів та отриманні кредитних коштів, документів щодо прийняття рішення керівництвом банку про надання кредиту товариству (рішення кредитного комітету, протоколи засідань кредитного комітету, рішення наглядової ради, протоколи засідань наглядової ради), кредитні договори, додаткові договори та документи, які складалися під час їх виконання та оплати заборгованості, графік нарахування відсотків та погашення заборгованості позичальником, довідку про заборгованість по кредиту з розмежуванням суми заборгованості по відсоткам за користування кредитними коштами та тілом кредиту, договори поруки, договори застави, що супроводжували укладання та подальше виконання умов кредитних договорів, всіх платіжних доручень по сплаті кредиту;
платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу відкриття рахунку по час проведення вилучення документів.
договорів, контрактів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по розрахунковим рахункам та придбання і продажу цінних паперів за період з часу відкриття рахунку по теперішній час;
вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.
Крім того, просив розглянути клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у власності якого знаходяться вказані документи, у зв'язку з існуванням реальної загрози їх знищення.
Слідчий посилався на таке: Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42015000000000717 за фактами незаконного виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів (нафтопродуктів), введення в обіг небезпечної продукції (нафтопродуктів), шахрайства та зловживання службовим становищем за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 204, ст. 227, ч. 2 ст. 364 КК України.
Встановлено, що група осіб, зокрема використовуючи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_10 (податковий номер НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП " ОСОБА_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 "(ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) у 2015 - 2016 рр., без отримання відповідних дозволів та сплати ПДВ, податку на прибуток, акцизного податку, вчиняли протиправне виготовлення, зберігання, збут та транспортування з метою збуту підакцизних товарів (палива, інших нафтопродуктів) у особливо великих розмірах, введення в обіг небезпечної продукції (палива, інших нафтопродуктів), що насправді є сумішами нафтових фракцій, які містять небезпечні хімічні речовини, під виглядом бензинів марок А-80, А-92, А-95 і дизельного палива.
Для протиправного придбання та реалізації підакцизних товарів (нафтопродуктів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 .
За наведених обставин у слідства виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та здійсненні тимчасового доступу до відомостей, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , про банківські операції і руху коштів на поточних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ, номерів рахунків, призначення платежу, а також документів щодо відкриття та обслуговування цього рахунку, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні.
В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів, що містять відомості про рух коштів на поточних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також документів щодо відкриття та обслуговування цих рахунків з подальшим їх вилученням, неможливо підтвердити або спростувати факти умисного введення в обіг на ринку на ринку України небезпечної продукції та збут підакцизного товару службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Разом з цим, документи щодо коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають значення речових доказів, оскільки викладені в них відомості можуть бути використані як доказ протиправної діяльності службових осіб вказаного суб'єкта господарювання.
Крім того, в оригіналах документів юридичної справи з відкриття указаного банківського рахунку містяться зразки підписів та рукописного тексту службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які необхідні для проведення призначених у кримінальному провадженні почеркознавчих експертиз.
У разі неотримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення, в ході проведення досудового розслідування слідство буде позбавлене можливості проводити судові почеркознавчі експертизи.
Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримала клопотання.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції ОСОБА_3 , погодженого з заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення, задовольнити.
Надати слідчому слідчої групи ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому на ОВО ГУ КЗЕ СБ капітану ОСОБА_8 що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , про банківські операції і руху коштів на поточних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з можливістю проведення їх вилучення, а саме:
про рух коштів по указаному рахунку із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття рахунків по час проведення вилучення (на паперовому та електронному носії);
справ з юридичного оформлення рахунку підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;
матеріали кредитної справи підприємства, в тому числі: документи, що надавалися клієнтом банку при оформлені кредитних договорів та отриманні кредитних коштів, документів щодо прийняття рішення керівництвом банку про надання кредиту товариству (рішення кредитного комітету, протоколи засідань кредитного комітету, рішення наглядової ради, протоколи засідань наглядової ради), кредитні договори, додаткові договори та документи, які складалися під час їх виконання та оплати заборгованості, графік нарахування відсотків та погашення заборгованості позичальником, довідку про заборгованість по кредиту з розмежуванням суми заборгованості по відсоткам за користування кредитними коштами та тілом кредиту, договори поруки, договори застави, що супроводжували укладання та подальше виконання умов кредитних договорів, всіх платіжних доручень по сплаті кредиту;
платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу відкриття рахунку по час проведення вилучення документів.
договорів, контрактів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по розрахунковим рахункам та придбання і продажу цінних паперів за період з часу відкриття рахунку по теперішній час;
вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним у ухвалі особам та надати можливість ознайомитись із ними та зробити їх копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Підготовлено в двох примірниках
Прим. 1 - справа № 757/58104/16-к
Прим. 2 - слідчому ОСОБА_3
Копія - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Слідчий суддя