пр. № 1-кс/759/3597/16
ун. № 759/17683/16-к
26 грудня 2016 року м. Київ
слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
за участю: слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №32016100010000028 від 12.02.2016 за ознаками правопорушення передбаченого ч. 209, ч. 1 ст. 205 КК України,
26.12.2016 до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ надати старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДНІ у Святошинському районі ГУ ДФС у мі Києві ОСОБА_3 , о/у ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРІІОУ НОМЕР_1 ) (здійснення виїмки копій документів) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме наступних документів: банківські виписки (рух коштів) з моменту відкриття по даний час по рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в електронному вигляді (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (IP-адреси віддаленого користувача, дата та час з'єднань з сервером банку); договори, додатки до них, щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_3 в тому числі надання банком послуг «Клієнт-банк», протоколів системи «Клієнт-банк», повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди), дати та часу з'єднання між комп'ютером банку і комп'ютером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за допомогою Інтернет мережі (години, хвилини, секунди), дати проведення вказаних з'єднань па паперовому та магнітному (електронному) носіях, ім'я користувача, IP - адреси користувача системи «Клієнт-банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), згідно угоди укладеної з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ); документи на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито № НОМЕР_3 , заяви про відкриття та закриття рахунку, призначення (звільнення) на посади службових осіб, копії паспортів, доручення, інші документи, які надавались банку при відкритті (змінах поточних даних) нього рахунку; картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); чеки на отримання готівки за період з моменту відкриття по даний час по рахунку № НОМЕР_3 , що належать ТОВ ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 18 також доручення, оформлені на осіб уповноважених від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювати банківські, фінансово-господарські операції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з моменту відкриття по даний час.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи в період лютого квітня 2016 року, використовуючи банківські рахунки підконтрольних суб'єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_9 ) та інших, шляхом оформлення документів на зняття грошових коштів з рахунків даних СГД здійснюють дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Згідно проведеного аналізу фінансових операцій встановлено, що реквізити та рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) використовувались для акумулювання з подальшим транзитом значної суми безготівкових коштів на фізичних осіб підприємців ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ймовірно інших, з мстою їх обготівкування в повному обсязі (через рахунок № НОМЕР_10 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_11 ) на ім'я ОСОБА_5 було переведено у готівку 3 млн. 248 тис. гри., а через рахунок № НОМЕР_12 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_11 ) на ім'я ОСОБА_6 переведено у готівку 2 млн. 113 тис. грн.
У вищеперерахованих постачальників відсутні трудові, матеріальні ресурси, виробничі потужності, складські приміщення, кількість працюючих, транспортні засоби, що дає змогу ставити під сумнів факт здійснення суб'єктом господарювання господарської діяльності.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
У судовому засіданні слідчий підтримав заявлене ним клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отриманні в результаті документи будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження №32016100010000028 від 12.02.2016 за ознаками правопорушення передбаченого ч. 209, ч. 1 ст. 205 КК України.
Вивчивши матеріали клопотання, врахувавши думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, суд вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий, звертаючись із клопотанням, належним чином не довів суду існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, а також потребу досудового розслідування, що виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи особи, про яку йдеться в клопотанні слідчого, в рамках проведення досудового розслідування кримінального правопорушення.
Крім того, слідчим не було також обґрунтовано значення речей і документів для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та можливість у іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Оскільки вони містять охоронювану законом таємницю, також не обґрунтовано і необхідність слідства у вилученні речей і документів.
Окрім цього, у відповідності до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок, проведення інших процесуальних дій передбачених цим Кодексом.
Судом встановлено, що слідчий не звертався в порядку ст. 93 КПК України до зацікавленої особи у володіння якої перебувають документи, а одразу звернувся з даним клопотанням до суду.
Виходячи із зазначеного вище, вбачається, що вказане клопотання належним чином слідчим не обґрунтоване в частині того, що речі та документи, до яких просить надати доступ слідчий самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та становлять охоронювану законом таємницю, містить значний перелік процесуальних порушень.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 92, 94, 107, 110, 163-165, 309 та 395 КПК України,-
У задоволенні клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №32016100010000028 від 12.02.2016 за ознаками правопорушення передбаченого ч. 209, ч. 1 ст. 205 КК України відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Святошинського
районного суду м. Києва ОСОБА_1