печерський районний суд міста києва
Справа № 757/62752/16-к
26 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів,
19.12.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса фактичного місцезнаходження: АДРЕСА_2 та/або за іншим місцезнаходженням), щодо документів товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_3 ).
Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказав, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000003053 від 28.10.2016 року за фактом розкрадання службовими особами та акціонерами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коштів стабілізаційного кредиту на суму понад 120 млн. гривень, отриманого в лютому 2014 року в Національному банку України, які у подальшому були перераховані по ряду фіктивних операцій на адреси офшорних компаній в республіці Панама, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205 та ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що вказані кримінальні правопорушення здійснені з використанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, а також осіб, які можуть бути причетними до вчинення незаконних дій по розтраті коштів банку, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса фактичного місцезнаходження: АДРЕСА_2 та/або за іншим місцезнаходженням), щодо документів товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_3 ), що відображають рух коштів по банківським рахункам НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , зокрема, розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по кожному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій у паперовому та електронному вигляді.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , прокурору відділу організаційного та правового забезпечення прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса фактичного місцезнаходження: АДРЕСА_2 та/або за іншим місцезнаходженням), щодо документів товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_3 ), що відображають рух коштів по банківським рахункам НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , зокрема, розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по кожному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у паперовому та електронному вигляді, а саме:
- банківських виписок про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які належать або належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з дати відкриття рахунків по 08.12.2016; залишки грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дати відкриття рахунків по 08.12.2016;
- документів, що підтверджують замовлення працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готівкових коштів при видачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів з його власних рахунків з дати їх відкриття по 08.12.2016;
- всіх наявних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в тому числі, але не виключно:
- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів засновників та працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », карток зі зразками підписів керівників, довірених осіб та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття (закриття) рахунків;
- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;
- договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» або іншої системи дистанційного отримання фінансової інформації та управління банківськими рахунками, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаної системи, включаючи місце проведення цієї операції, номерів телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою;
- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по всім банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з дня відкриття рахунків по 08.12.2016;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжних банківських карток, документів ідентифікації осіб-користувачів платіжних банківських карток), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.
Визначити строк дії ухвали тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання 757/62752/16-к
Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1