печерський районний суд міста києва
Справа № 757/62149/16-к
16 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 42014000000000069, -
14.12.2016 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про накладення арешту на рухоме майно, яке перебуває в приміщенні «Будинку №20» урочища «Межигір'я», розташованого за адресою: Київська область, Вишгородський район, с. Нові Петрівці, вул. Івана Франка, 19, а саме:
- Кушетка «Vicente Zaragoza» - в кількості 1; Тумба висока «Vicente Zaragoza» - 2; Шафа вмонтована - 1; Шредер «ShredMark» - 1; Стіл письмовий зі шкіряною стільницею - 1; Стілець шкіряний - 1; Набір канцелярський, дерево - 1; Килим «Alexander's collection» ( розміром - 1.73/2.31) - 1; Лампа настільна «Mariner» (19636) - 1; Люстра-плафон кругла - 2; Штора (2 вікна); Комплект (ліжко + 2 тумбочки) «Vicente Zaragoza» - 1; Телефон «Nortel NTNG001366» - 1; Дзеркало вмонтоване - 1; Трюмо з дзеркалом «Vicente Zaragoza» - 1; Тумба під телевізор «Vicente Zaragoza» - 1 Столик «Vicente Zaragoza» - 1; Крісло «Vicente Zaragoza» - 1; Кушетка велика «Vicente Zaragoza» - 1; Кушетка мала «Vicente Zaragoza» -1; Бра 2-рожкове - 1; Люстра велика - 1; Килим «Alexander's collection» (розміром 3.5/4.6) - 1; Штора (3 вікна); Телевізор «Sony» (57/95) -1; DVD-плеєр «Pioneer» DV610AVK - 1; Сейф Topaz BST390 - 1; Шафа з дзеркалом - 1; Секція д/взуття - 2; Секція д/одягу - 7; Плафон круглий - 2; Тумба під раковину подвійна - 2; Дзеркало - 2; Тумбочка навісна - 1; Раковина + кран - 2; Кран зі шлангом - 1; Підставка д/мила - 2; Підставка зі стаканом - 2; Дзеркало - 1; Бра 2-рожкове - 2; Плафон круглий малий - 7; Трюмо з дзеркалом -1; Табурет - 1; Столик скляний - 1; Крісло - 1; Гачок - 5; Душова частина - 1; Душова система «Davon» -1; Полиця потрійна - 1; Тримач для мила - 1; Сушарка для рушника - 1; Пісуар «Delomite» - 1; Унітаз «Charlotte» - 1; Біде «Charlotte» - 1; Тримач для мила - 1; Тримач для рушника -1; Тримач для паперу - 1; Тримач зі щіткою - 1; Смітник з педалькою - 1; Корзина плетена для білизни - 1; Табурет - 1; Телевізор «Sony KDL-20S2000» (49/36) - 1; Штори - 2 вікна; Стіл-приставка - 1; Дзеркало - 1; Стілець - 1; Плафон - 1; Шафа вмонтована -1; Картина «Буря», 2003 рік - 1; Картина «Leonardi» - 1; Статуетка (котик) - 2; Вазон зі штучною рослиною - 1; Плафон круглий - 4; Люстра основна - 1; Диван - 1; Крісло - 2; Столик квадратний великий - 1; Столик квадратний менший - 1; Лампа «Antotio Almerich» - ; Ваза підлогова, «made in China» - 1; Ваза скляна з декором - 1; Набір камінний (7 предметів) - 1; Підсвітка для картин - 9; Плафон - 1; Штора - 1 вікно; Стіл круглий - 1; Стілець - 6; Стіл овальний - 1; Ваза-фруктовниця - 1; Підставка для статуетки - 1; Статуетка металева - 1; Статуетка "Козак. Лицар свободи і честі В.Янукович державний діяч" - 1; Набір «UnicorStudio» (5 предметів) - 1; Чайний набір (6 тарілочок, 6 блюдець, 6 чашок, чайник, цукорниця, д/фруктів) - 1; Ваза «UnicorStudio» - 1; Ваза "Тигр" Franz - 1; Набір (5 предметів) - 1; Сервант - 1; Килим «Alexandr Collection» ( розміром 2,7 х 2,7) - 2; Диван - 1; Крісло - 4; Столик зі скляною стільницею - 1; Тумба - 1; Телевізор «Panasonic TXP55VT50E» (79/131) - 1; Відеоплеєр DVD LG DC675X - 1; DVD - плеєр «Onkio DVD DV-SP504E» - 1; AV - ресівер «Onkio TXSR504E» - 1; Колонки «JBL» - 2; Колонка «Velodyne SHT8RS» - 1; Люстра 6-рожкова - 2; Люстра 9-рожкова - 1; Штора - 7 вікон; Підставка під раковину - 1; Раковина «Eurodesign» +кран - 1; Дзеркало - 1; Бра - 2; Плафон - 1; Підсвітка для картини - 1; Підставка для мила - 1; Гачок - 2; Ваги - 1; Пісуар «Dobomite» - 1; Унітаз «Hatria» - 1; Біде «Dobomite» + кран - 1; Тримач для щітки - 1; Полиця скляна - 1; Тримач для мила - 1; Тримач для паперу - 1; Смітник з педалькою - 1; Картина, Сорока 2003 рік - 1; Шафа з дзеркалом - 1; Диван - 1; Столик білий (менший) - 1; Столик білий (більший) - 1; Приставка з шухлядою - 1; Стілець - 1+1; Сервант - 2; Телевізор «Hitachi BB Digital» - 1; Комод - 1; Вішак для одягу - 1; Декор - 4; Килим - 1; Корзина для білизни - 1 Картина "Расцвели ветви", Лихачева З.А., 2009р. - 1; Бра - 2; Люстра 8-рожкова - 1; Штора - 2 вікна; Полиця скляна мала - 2; Диван - 1; Крісло - 1; Столик квадратний - 1; Столик прямокутний - 1; Тумба під ТВ - 1; Телевізор «Panasonic» (№ TXPR42UT50) - 1; Стілець - 8; Стіл круглий - 1; Триляж з дзеркалом великий - 1; Телефон «Nortel N3904Digital» - 1; Вазон зі штучною рослиною - 1; Ваза «Baldi» - 1; Підставка для вази - 1; Ваза "Фрукти" - 1; Лампа «Mariare» - 1» Картина - натюрморт Tantinelli - 1; Люстра кругла - 2; Люстра 6-рожкова - 1; Штора - 5 вікон; Дзеркало вмонтоване - 1; Приставка -1; Столик круглий - 1; Стілець - 2; Годинник - 1; Люстра-плафон круглий великий - 2; Шафа - 1; Тумба - 2; Гачки для одягу - 6+1; Полиця з шухлядою - 2; Тумба навісна - 1; Тумба - 1; Мініхолодильник «Gorenia» -1; Льодогенератор «IceMakers» -1; Раковина + кран Blanco - 1; Плафон малий круглий -1; Тюль -1; Ваза + тарілка декорована 1+1; Тумба навісна - 3; Тумба - 3; Витяжка середня - 1; Витяжка мала - 1; Холодильник Kuppersbusch - 2; Кран - 3; Посудомийна машина «Kuppersbusch» -1; Конвекторна «Kuppersbusch» - 1; Витяжка велика - 1; Кодиціонер «Daiken» - 1; Телевізор «Sony» - 1; Тумба з підігрівом - 1; Столик на колесах металевий -1; Духовка -1; Плита (варочна поверхня) «Schott» - 2; Плита (варочна поверхня) «Kuppersbusch» - 1; Підвісна полиця д/посуду - 1; Стіл круглий -2; Стіл кухонний - 1; Стілець - 3; Радіотелефон «Panasonic», телефон «Panasonic» - 2;Годинник - 1; Ікона - 2; Ваза -2; Чайник «Philips», Чайник «Tefal» - 2; Холодильник для напоїв - 1; Стелаж металевий - 2; Плафон - 1; Душова частина - 1; Душова система «KFA» - 1; Тримач д/рушника -1; Тумбочка навісна - 1; Тумбочка д/техніки -1; Корзина д/білизни - 1; Смітник -1; Біде «Cersanit» + кран KFA - 1; Полиця скляна -1 ; Унітаз «Cersanit» -1; Щітка підвісна для унітазу -1; Тримач для паперу -1; Годинник -1; Драбинка розкладна -1; Раковина «Cersanit» + кран KFA -1 Поличка-решітка -1; Підвісний стакан -1; Дзеркало з поличкою та під світкою -1; Гачок - 2; Тумбочка з поличками - 1; Палас -1; Кодиціонер «Daiken» -1; Дошка д/прасування з праскою -1 Шафа з дзеркалом - 1; Крісло -1; Люстра 5-рожкова -1; Розподільчий вузол тепла - 1; Система водопідготовки - 2; Бойлер «Styleboiler» - 2; Щит регулювання температури - 1; Щит управління насосами -1; Щит насосів вентиляції - 1; Щит насосів опалення - 1; Щит силовий -1; Щит розподільний -1; Щит управління - 2; Щит розподільний - 1; Головний силовий щит -1; Стабілізатор напруги електрощитової вентиляції - 4;Кондиціонер - 1; Щиток (виведені з ладу) - 7+1; Плафон - 3; Щиток -1; Шафа для одягу велика - 1; Шафа для одягу мала -1; Крісло - 1; Годинник -1; Кондиціонер «Daiken» - 1; Плафон - 6; Шафа-купе -1; Дзеркало (Гачок) - 1; Тумба для взуття -1; Картина «Радімов» - 1; Комод з дзеркалом + під світка - 1; Лампа - 1; Стелаж металевий -2; Бак «Azur» -1; Бра -1; Шафа дерев'яна +(Шафа зі скляними дверцями) - 2+1; Пральна машинка Miele -2; Тумба з раковиною «Dolomite» + кран «Grohe» - 1; Фен підвісний «Starmix» -1; Дзеркало - 1; Тумба - 1; Лампа - 2; Диван - 1; Вішак - 1; Годинник - 1; Плафон - 5; Ікона - 1; Щит - 3; Тумба - 1; Табурет - 1; Килим - 1, шляхом заборони ОСОБА_5 та будь-яким службовим особам ТОВ «Танталіт» або особам, які будуть діяти від їх імені або за їх дорученням (довіреністю), відчужувати, розпоряджатися та/або користуватися вищезазначеним майном.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42014000000000069 від 06.03.2014 за фактами заволодіння службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави України державним майном в особливо великих розмірах та його легалізації, а також за іншими фактами за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205 КК України.
В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що ОСОБА_5 , будучи службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, діючи за попередньою змовою та у групі з Міністром охорони навколишнього природного середовища України ОСОБА_6 , головою правління НАК «Надра України» ОСОБА_7 та директором ТОВ «Танталіт» ОСОБА_8 , у період 2004-2011 років заволодів шляхом зловживання своїм службовим становищем державним майном в особливо великих розмірах - комплексом будівель будинку відпочинку «Межигір'я», розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та будинком АДРЕСА_2 , а також земельними ділянками, на яких розташований цей комплекс.
В ході проведення досудового розслідування проведено огляд частини майна урочища «Межигір'я», розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме «Будинку № 20» у ході якого встановлено наступне рухоме майно:
Спальня: Кушетка «Vicente Zaragoza» - в кількості 1; Тумба висока «Vicente Zaragoza» - 2; Шафа вмонтована - 1; Шредер «ShredMark» - 1; Стіл письмовий зі шкіряною стільницею - 1; Стілець шкіряний - 1; Набір канцелярський, дерево - 1; Килим «Alexander's collection» ( розміром - 1.73/2.31) - 1; Лампа настільна «Mariner» (19636) - 1; Люстра-плафон кругла - 2; Штора (2 вікна); Комплект (ліжко + 2 тумбочки) «Vicente Zaragoza» - 1; Телефон «Nortel NTNG001366» - 1; Дзеркало вмонтоване - 1; Трюмо з дзеркалом «Vicente Zaragoza» - 1; Тумба під телевізор «Vicente Zaragoza» - 1 Столик «Vicente Zaragoza» - 1; Крісло «Vicente Zaragoza» - 1; Кушетка велика «Vicente Zaragoza» - 1; Кушетка мала «Vicente Zaragoza» -1; Бра 2-рожкове - 1; Люстра велика - 1; Килим «Alexander's collection» (розміром 3.5/4.6) - 1; Штора (3 вікна); Телевізор «Sony» (57/95) -1; DVD-плеєр «Pioneer» DV610AVK - 1; Сейф Topaz BST390 - 1.
Гардеробна біля спальні:
Шафа з дзеркалом - 1; Секція д/взуття - 2; Секція д/одягу - 7; Плафон круглий - 2;
Ванна кімната:
Тумба під раковину подвійна - 2; Дзеркало - 2; Тумбочка навісна - 1; Раковина + кран - 2; Кран зі шлангом - 1; Підставка д/мила - 2; Підставка зі стаканом - 2; Дзеркало - 1; Бра 2-рожкове - 2; Плафон круглий малий - 7; Трюмо з дзеркалом -1; Табурет - 1; Столик скляний - 1; Крісло - 1; Гачок - 5; Душова частина - 1; Душова система «Davon» -1; Полиця потрійна - 1; Тримач для мила - 1; Сушарка для рушника - 1; Пісуар «Delomite» - 1; Унітаз «Charlotte» - 1; Біде «Charlotte» - 1; Тримач для мила - 1; Тримач для рушника -1; Тримач для паперу - 1; Тримач зі щіткою - 1; Смітник з педалькою - 1; Корзина плетена для білизни - 1; Табурет - 1; Телевізор «Sony KDL-20S2000» (49/36) - 1; Штори - 2 вікна;
Коридор біля спальні:
Стіл-приставка - 1; Дзеркало - 1; Стілець - 1; Плафон - 1; Шафа вмонтована -1;
Сходи:
Картина «Буря», 2003 рік - 1; Картина «Leonardi» - 1; Статуетка (котик) - 2; Вазон зі штучною рослиною - 1; Плафон круглий - 4; Люстра основна - 1;
Гостьова кімната:
Диван - 1; Крісло - 2; Столик квадратний великий - 1; Столик квадратний менший - 1; Лампа «Antotio Almerich» - ; Ваза підлогова, «made in China» - 1; Ваза скляна з декором - 1; Набір камінний (7 предметів) - 1; Підсвітка для картин - 9; Плафон - 1; Штора - 1 вікно; Стіл круглий - 1; Стілець - 6; Стіл овальний - 1; Ваза-фруктовниця - 1; Підставка для статуетки - 1; Статуетка металева - 1; Статуетка "Козак. Лицар свободи і честі В.Янукович державний діяч" - 1; Набір «UnicorStudio» (5 предметів) - 1; Чайний набір (6 тарілочок, 6 блюдець, 6 чашок, чайник, цукорниця, д/фруктів) - 1; Ваза «UnicorStudio» - 1; Ваза "Тигр" Franz - 1; Набір (5 предметів) - 1; Сервант - 1; Килим «Alexandr Collection» ( розміром 2,7 х 2,7) - 2; Диван - 1; Крісло - 4; Столик зі скляною стільницею - 1; Тумба - 1; Телевізор «Panasonic TXP55VT50E» (79/131) - 1; Відеоплеєр DVD LG DC675X - 1; DVD - плеєр «Onkio DVD DV-SP504E» - 1; AV - ресівер «Onkio TXSR504E» - 1; Колонки «JBL» - 2; Колонка «Velodyne SHT8RS» - 1; Люстра 6-рожкова - 2; Люстра 9-рожкова - 1; Штора - 7 вікон;
Туалет:
Підставка під раковину - 1; Раковина «Eurodesign» +кран - 1; Дзеркало - 1; Бра - 2; Плафон - 1; Підсвітка для картини - 1; Підставка для мила - 1; Гачок - 2; Ваги - 1; Пісуар «Dobomite» - 1; Унітаз «Hatria» - 1; Біде «Dobomite» + кран - 1; Тримач для щітки - 1; Полиця скляна - 1; Тримач для мила - 1; Тримач для паперу - 1; Смітник з педалькою - 1; Картина, Сорока 2003 рік - 1;
Дитяча кімната:
Шафа з дзеркалом - 1; Диван - 1; Столик білий (менший) - 1; Столик білий (більший) - 1; Приставка з шухлядою - 1; Стілець - 1+1; Сервант - 2; Телевізор «Hitachi BB Digital» - 1; Комод - 1; Вішак для одягу - 1; Декор - 4; Килим - 1; Корзина для білизни - 1 Картина "Расцвели ветви", Лихачева З.А., 2009р. - 1; Бра - 2; Люстра 8-рожкова - 1; Штора - 2 вікна; Полиця скляна мала - 2;
Гостьова кімната (мала):
Диван - 1; Крісло - 1; Столик квадратний - 1; Столик прямокутний - 1; Тумба під ТВ - 1; Телевізор «Panasonic» (№ TXPR42UT50) - 1; Стілець - 8; Стіл круглий - 1; Триляж з дзеркалом великий - 1; Телефон «Nortel N3904Digital» - 1; Вазон зі штучною рослиною - 1; Ваза «Baldi» - 1; Підставка для вази - 1; Ваза "Фрукти" - 1; Лампа «Mariare» - 1» Картина - натюрморт Tantinelli - 1; Люстра кругла - 2; Люстра 6-рожкова - 1; Штора - 5 вікон;
Коридор біля входу:
Дзеркало вмонтоване - 1; Приставка -1; Столик круглий - 1; Стілець - 2; Годинник - 1; Люстра-плафон круглий великий - 2; Шафа - 1; Тумба - 2; Гачки для одягу - 6+1; Полиця з шухлядою - 2;
Сервіровочна:
Тумба навісна - 1; Тумба - 1; Мініхолодильник «Gorenia» -1; Льодогенератор «IceMakers» -1; Раковина + кран Blanco - 1; Плафон малий круглий -1; Тюль -1; Ваза + тарілка декорована 1+1;
Кухня:
Тумба навісна - 3; Тумба - 3; Витяжка середня - 1; Витяжка мала - 1; Холодильник Kuppersbusch - 2; Кран - 3; Посудомийна машина «Kuppersbusch» -1; Конвекторна «Kuppersbusch» - 1; Витяжка велика - 1; Кодиціонер «Daiken» - 1; Телевізор «Sony» - 1; Тумба з підігрівом - 1; Столик на колесах металевий -1; Духовка -1; Плита (варочна поверхня) «Schott» - 2; Плита (варочна поверхня) «Kuppersbusch» - 1; Підвісна полиця д/посуду - 1; Стіл круглий -2; Стіл кухонний - 1; Стілець - 3; Радіотелефон «Panasonic», телефон «Panasonic» - 2; Годинник - 1; Ікона - 2; Ваза -2; Чайник «Philips», Чайник «Tefal» - 2; Холодильник для напоїв - 1; Стелаж металевий - 2; Плафон - 1;
Туалет гостьовий:
Душова частина - 1; Душова система «KFA» - 1; Тримач д/рушника -1; Тумбочка навісна - 1; Тумбочка д/техніки -1; Корзина д/білизни - 1; Смітник -1; Біде «Cersanit» + кран KFA - 1; Полиця скляна -1 ; Унітаз «Cersanit» -1; Щітка підвісна для унітазу -1; Тримач для паперу -1; Годинник -1; Драбинка розкладна -1; Раковина «Cersanit» + кран KFA -1 Поличка-решітка -1; Підвісний стакан -1; Дзеркало з поличкою та під світкою -1; Гачок - 2; Тумбочка з поличками - 1; Палас -1; Кодиціонер «Daiken» -1; Дошка д/прасування з праскою -1
Сходи до технічного поверху:
Шафа з дзеркалом - 1; Крісло -1; Люстра 5-рожкова -1;
Щитова:
Розподільчий вузол тепла - 1; Система водопідготовки - 2; Бойлер «Styleboiler» - 2; Щит регулювання температури - 1; Щит управління насосами -1; Щит насосів вентиляції - 1; Щит насосів опалення - 1; Щит силовий -1; Щит розподільний -1;
Електрощитова:
Щит управління - 2; Щит розподільний - 1; Головний силовий щит -1; Стабілізатор напруги електрощитової вентиляції - 4;
Серверна:
Кондиціонер - 1; Щиток (виведені з ладу) - 7+1;
Коридор:
Плафон - 3; Щиток -1;
Кімната для персоналу:
Шафа для одягу велика - 1; Шафа для одягу мала -1; Крісло - 1; Годинник -1; Кондиціонер «Daiken» - 1; Плафон - 6;
Коридор біля кімнати персоналу:
Шафа-купе -1; Дзеркало (Гачок) - 1; Тумба для взуття -1; Картина «Радімов» - 1; Комод з дзеркалом + під світка - 1; Лампа - 1;
Кладова:
Стелаж металевий -2; Бак «Azur» -1; Бра -1;
Пральня:
Шафа дерев'яна +(Шафа зі скляними дверцями) - 2+1; Пральна машинка Miele -2; Тумба з раковиною «Dolomite» + кран «Grohe» - 1; Фен підвісний «Starmix» -1; Дзеркало - 1; Тумба - 1; Лампа - 2; Диван - 1; Вішак - 1; Годинник - 1; Плафон - 5; Ікона - 1; Щит - 3; Тумба - 1; Табурет - 1; Килим - 1;
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 фактично являється власником вищезазначених предметів.
Слідчий зазначає, що з метою позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що вказані речі були об'єктом кримінально протиправних дій або набуті кримінально протиправним шляхом або отримані ОСОБА_5 внаслідок вчинення кримінального правопорушення, відповідно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна, в провадженні виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив задовольнити.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою 1) забезпечення збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 4 ст. 170 КК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.
Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КПК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.
Частиною 1 ст. 96 КК України передбачено, що спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення; 3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.
Відповідно ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Враховуючи вищевикладене, те, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт слідчий, отримане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, в провадженні можливе застосування спеціальної конфіскації, конфіскації майна, як виду покарання, слідчий суддя вважає, що з метою забезпечення можливої спеціальної конфіскації, конфіскації майна, наявні підстави для накладення арешту на майно, шляхом заборони відчуження, розпорядження означеного майна, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення та відчуження цього майна.
Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 42014000000000069 - задовольнити.
Накласти у кримінальному провадженні № 42014000000000069 арешт на рухоме майно, яке перебуває в приміщенні «Будинку №20» урочища «Межигір'я», розташованого за адресою: Київська область, Вишгородський район, с. Нові Петрівці, вул. Івана Франка, 19, а саме, а саме:
- Кушетка «Vicente Zaragoza» - в кількості 1; Тумба висока «Vicente Zaragoza» - 2; Шафа вмонтована - 1; Шредер «ShredMark» - 1; Стіл письмовий зі шкіряною стільницею - 1; Стілець шкіряний - 1; Набір канцелярський, дерево - 1; Килим «Alexander's collection» ( розміром - 1.73/2.31) - 1; Лампа настільна «Mariner» (19636) - 1; Люстра-плафон кругла - 2; Штора (2 вікна); Комплект (ліжко + 2 тумбочки) «Vicente Zaragoza» - 1; Телефон «Nortel NTNG001366» - 1; Дзеркало вмонтоване - 1; Трюмо з дзеркалом «Vicente Zaragoza» - 1; Тумба під телевізор «Vicente Zaragoza» - 1 Столик «Vicente Zaragoza» - 1; Крісло «Vicente Zaragoza» - 1; Кушетка велика «Vicente Zaragoza» - 1; Кушетка мала «Vicente Zaragoza» -1; Бра 2-рожкове - 1; Люстра велика - 1; Килим «Alexander's collection» (розміром 3.5/4.6) - 1; Штора (3 вікна); Телевізор «Sony» (57/95) -1; DVD-плеєр «Pioneer» DV610AVK - 1; Сейф Topaz BST390 - 1; Шафа з дзеркалом - 1; Секція д/взуття - 2; Секція д/одягу - 7; Плафон круглий - 2; Тумба під раковину подвійна - 2; Дзеркало - 2; Тумбочка навісна - 1; Раковина + кран - 2; Кран зі шлангом - 1; Підставка д/мила - 2; Підставка зі стаканом - 2; Дзеркало - 1; Бра 2-рожкове - 2; Плафон круглий малий - 7; Трюмо з дзеркалом -1; Табурет - 1; Столик скляний - 1; Крісло - 1; Гачок - 5; Душова частина - 1; Душова система «Davon» -1; Полиця потрійна - 1; Тримач для мила - 1; Сушарка для рушника - 1; Пісуар «Delomite» - 1; Унітаз «Charlotte» - 1; Біде «Charlotte» - 1; Тримач для мила - 1; Тримач для рушника -1; Тримач для паперу - 1; Тримач зі щіткою - 1; Смітник з педалькою - 1; Корзина плетена для білизни - 1; Табурет - 1; Телевізор «Sony KDL-20S2000» (49/36) - 1; Штори - 2 вікна; Стіл-приставка - 1; Дзеркало - 1; Стілець - 1; Плафон - 1; Шафа вмонтована -1; Картина «Буря», 2003 рік - 1; Картина «Leonardi» - 1; Статуетка (котик) - 2; Вазон зі штучною рослиною - 1; Плафон круглий - 4; Люстра основна - 1; Диван - 1; Крісло - 2; Столик квадратний великий - 1; Столик квадратний менший - 1; Лампа «Antotio Almerich» - ; Ваза підлогова, «made in China» - 1; Ваза скляна з декором - 1; Набір камінний (7 предметів) - 1; Підсвітка для картин - 9; Плафон - 1; Штора - 1 вікно; Стіл круглий - 1; Стілець - 6; Стіл овальний - 1; Ваза-фруктовниця - 1; Підставка для статуетки - 1; Статуетка металева - 1; Статуетка "Козак. Лицар свободи і честі В.Янукович державний діяч" - 1; Набір «UnicorStudio» (5 предметів) - 1; Чайний набір (6 тарілочок, 6 блюдець, 6 чашок, чайник, цукорниця, д/фруктів) - 1; Ваза «UnicorStudio» - 1; Ваза "Тигр" Franz - 1; Набір (5 предметів) - 1; Сервант - 1; Килим «Alexandr Collection» ( розміром 2,7 х 2,7) - 2; Диван - 1; Крісло - 4; Столик зі скляною стільницею - 1; Тумба - 1; Телевізор «Panasonic TXP55VT50E» (79/131) - 1; Відеоплеєр DVD LG DC675X - 1; DVD - плеєр «Onkio DVD DV-SP504E» - 1; AV - ресівер «Onkio TXSR504E» - 1; Колонки «JBL» - 2; Колонка «Velodyne SHT8RS» - 1; Люстра 6-рожкова - 2; Люстра 9-рожкова - 1; Штора - 7 вікон; Підставка під раковину - 1; Раковина «Eurodesign» +кран - 1; Дзеркало - 1; Бра - 2; Плафон - 1; Підсвітка для картини - 1; Підставка для мила - 1; Гачок - 2; Ваги - 1; Пісуар «Dobomite» - 1; Унітаз «Hatria» - 1; Біде «Dobomite» + кран - 1; Тримач для щітки - 1; Полиця скляна - 1; Тримач для мила - 1; Тримач для паперу - 1; Смітник з педалькою - 1; Картина, Сорока 2003 рік - 1; Шафа з дзеркалом - 1; Диван - 1; Столик білий (менший) - 1; Столик білий (більший) - 1; Приставка з шухлядою - 1; Стілець - 1+1; Сервант - 2; Телевізор «Hitachi BB Digital» - 1; Комод - 1; Вішак для одягу - 1; Декор - 4; Килим - 1; Корзина для білизни - 1 Картина "Расцвели ветви", Лихачева З.А., 2009р. - 1; Бра - 2; Люстра 8-рожкова - 1; Штора - 2 вікна; Полиця скляна мала - 2; Диван - 1; Крісло - 1; Столик квадратний - 1; Столик прямокутний - 1; Тумба під ТВ - 1; Телевізор «Panasonic» (№ TXPR42UT50) - 1; Стілець - 8; Стіл круглий - 1; Триляж з дзеркалом великий - 1; Телефон «Nortel N3904Digital» - 1; Вазон зі штучною рослиною - 1; Ваза «Baldi» - 1; Підставка для вази - 1; Ваза "Фрукти" - 1; Лампа «Mariare» - 1» Картина - натюрморт Tantinelli - 1; Люстра кругла - 2; Люстра 6-рожкова - 1; Штора - 5 вікон; Дзеркало вмонтоване - 1; Приставка -1; Столик круглий - 1; Стілець - 2; Годинник - 1; Люстра-плафон круглий великий - 2; Шафа - 1; Тумба - 2; Гачки для одягу - 6+1; Полиця з шухлядою - 2; Тумба навісна - 1; Тумба - 1; Мініхолодильник «Gorenia» -1; Льодогенератор «IceMakers» -1; Раковина + кран Blanco - 1; Плафон малий круглий -1; Тюль -1; Ваза + тарілка декорована 1+1; Тумба навісна - 3; Тумба - 3; Витяжка середня - 1; Витяжка мала - 1; Холодильник Kuppersbusch - 2; Кран - 3; Посудомийна машина «Kuppersbusch» -1; Конвекторна «Kuppersbusch» - 1; Витяжка велика - 1; Кодиціонер «Daiken» - 1; Телевізор «Sony» - 1; Тумба з підігрівом - 1; Столик на колесах металевий -1; Духовка -1; Плита (варочна поверхня) «Schott» - 2; Плита (варочна поверхня) «Kuppersbusch» - 1; Підвісна полиця д/посуду - 1; Стіл круглий -2; Стіл кухонний - 1; Стілець - 3; Радіотелефон «Panasonic», телефон «Panasonic» - 2;Годинник - 1; Ікона - 2; Ваза -2; Чайник «Philips», Чайник «Tefal» - 2; Холодильник для напоїв - 1; Стелаж металевий - 2; Плафон - 1; Душова частина - 1; Душова система «KFA» - 1; Тримач д/рушника -1; Тумбочка навісна - 1; Тумбочка д/техніки -1; Корзина д/білизни - 1; Смітник -1; Біде «Cersanit» + кран KFA - 1; Полиця скляна -1 ; Унітаз «Cersanit» -1; Щітка підвісна для унітазу -1; Тримач для паперу -1; Годинник -1; Драбинка розкладна -1; Раковина «Cersanit» + кран KFA -1 Поличка-решітка -1; Підвісний стакан -1; Дзеркало з поличкою та під світкою -1; Гачок - 2; Тумбочка з поличками - 1; Палас -1; Кодиціонер «Daiken» -1; Дошка д/прасування з праскою -1 Шафа з дзеркалом - 1; Крісло -1; Люстра 5-рожкова -1; Розподільчий вузол тепла - 1; Система водопідготовки - 2; Бойлер «Styleboiler» - 2; Щит регулювання температури - 1; Щит управління насосами -1; Щит насосів вентиляції - 1; Щит насосів опалення - 1; Щит силовий -1; Щит розподільний -1; Щит управління - 2; Щит розподільний - 1; Головний силовий щит -1; Стабілізатор напруги електрощитової вентиляції - 4;Кондиціонер - 1; Щиток (виведені з ладу) - 7+1; Плафон - 3; Щиток -1; Шафа для одягу велика - 1; Шафа для одягу мала -1; Крісло - 1; Годинник -1; Кондиціонер «Daiken» - 1; Плафон - 6; Шафа-купе -1; Дзеркало (Гачок) - 1; Тумба для взуття -1; Картина «Радімов» - 1; Комод з дзеркалом + під світка - 1; Лампа - 1; Стелаж металевий -2; Бак «Azur» -1; Бра -1; Шафа дерев'яна +(Шафа зі скляними дверцями) - 2+1; Пральна машинка Miele -2; Тумба з раковиною «Dolomite» + кран «Grohe» - 1; Фен підвісний «Starmix» -1; Дзеркало - 1; Тумба - 1; Лампа - 2; Диван - 1; Вішак - 1; Годинник - 1; Плафон - 5; Ікона - 1; Щит - 3; Тумба - 1; Табурет - 1; Килим - 1, - шляхом заборони ОСОБА_5 та будь-яким службовим особам ТОВ «Танталіт» або особам, які будуть діяти від їх імені або за їх дорученням (довіреністю) розпоряджатися, відчужувати вказане майно.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1