печерський районний суд міста києва
Справа № 757/59429/16-к
30 листопада 2016 року
Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України капітана поліції ОСОБА_3 ,погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016000000000025 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий слідчої групи ГСУ НП України капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та просив надати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю тимчасового вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 . Слідчий посилався на таке: головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016000000000025 від 27.01.2016, за фактами створення та придбання на території м. Києва ряду підприємств з ознаками фіктивності та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом з використанням підроблених документів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.205, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що на території м. Києва групою невстановлених осіб створено та придбано ряд фіктивних суб'єктів господарювання, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають, які задіяні в протиправних фінансових механізмах, направлених на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб'єкти господарської діяльності (далі - СГД) та розкрадання державних/бюджетних коштів.
Так, встановлено, що послугами «конвертаційного центру» користується група будівельних компаній, в яку входять: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 та інші.
Вказана група підприємств укладає договори із підприємствами-замовниками будівельних робіт по завищених цінах, а в подальшому незаконно отримані кошти легалізують за допомогою фіктивних підприємств, що входять до складу «конвертаційного центру».
Встановлено, що підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 мало фінансово-господарські відносини з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ).
Таким чином, документи, які знаходяться у розпорядженні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: усіх фінансово-господарських та бухгалтерських документів на паперових носіях по взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) тобто договорів, контрактів з додатковими угодами та специфікаціями, актів виконаних робіт, тощо; платіжних доручень, виписок банку та інших розрахункових документів; реєстрів отриманих та виданих податкових накладних; кошторисну документацію у тому числі ресурсні відомості; податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів, ліцензій, довіреностей та інших документів в повному обсязі, що відображають взаємовідносини із
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ); перелік об'єктів (із зазначенням адрес розташування) на яких здійснюють або здійснювали роботи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та необхідні для проведення відповідних судових експертиз, проведення позапланових ревізій з метою перевірки дотримання суб'єктами господарювання податкового законодавства, нададуть можливість встановити осіб, винних у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України.
У судовому засіданні слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також необхідністю отримати доступ до документів по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 з можливістю тимчасового вилучення, оскільки іншим шляхом отримати вказані документи є неможливим.
Слідчий суддя вважає клопотання підлягаючим задоволенню.
У відповідності до вимог ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться.
У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які містять комерційну таємницю.
Враховуючи, що документи, зазначені у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів мають бути визнаними у кримінальному провадженні речовими доказами, а також вилучення вказаних речей і документів органу досудового слідства надасть можливість встановити істину у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання підлягаючим задоволенню. Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які передбачається довести за їх допомогою.
Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обгрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового слідства. Клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. п.5 ч.2 ст.131, 132,159, 263, 164, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління НП України капітана поліції ОСОБА_3 ,погодженого з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016000000000025 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління НП України капітану поліції ОСОБА_3 та членам групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) у посадових осіб зазначеного товариства, наступних належним чином завірених копій документів за період часу з 01.01.2015 по дату винесення ухвали, а саме:
- усіх фінансово-господарських та бухгалтерських документів на паперових носіях по взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) тобто договорів, контрактів з додатковими угодами та специфікаціями, актів виконаних робіт, тощо;
- платіжних доручень, виписок банку та інших розрахункових документів;
- реєстрів отриманих та виданих податкових накладних;
- кошторисну документацію у тому числі ресурсні відомості;
- податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів, ліцензій, довіреностей та інших документів в повному обсязі, що відображають взаємовідносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 );
- перелік об'єктів (із зазначенням адрес розташування) на яких здійснюють або здійснювали роботи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ).
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитися з ними з вилученням їх копій.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Ухвала виготовлена в двох примірниках:
Прим.1- справа 757/59429/16-к
Прим.2- слідчий ОСОБА_3
Копія - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (23527052)
Слідчий суддя