печерський районний суд міста києва
Справа № 757/62142/16-к
15 грудня 2016 року
Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
14 грудня 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду
м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів статистичної та фінансової звітності державного підприємства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період діяльності 2008-2016 роки, а також дозвіл на їх вилучення, як на паперовому так і на електронному носіях.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у об'єднаному кримінальному провадженні №42016000000001918 від 25.07.2016 за фактами завдання збитків в особливо великих розмірах державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » його службовими особами, вчинення дій з метою доведення державного підприємства до банкрутства, а також одержання неправомірної вигоди службовою особою указаного підприємства за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 219, ч. 4 ст. 368 КК України.
Із матеріалів провадження, крім іншого, установлено, що службовими особами філій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в інтересах комерційних структур, здійснювалась реалізація сільськогосподарської продукції за цінами нижчими за собівартість, а закупівля сільськогосподарської продукції по завищеним цінам, що спричинило матеріальні збитки зазначеному підприємству на загальну суму 6 598 302 грн.
Також, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі укладених договорів про спільний обробіток земельних ділянок з різними суб'єктами господарювання умисно здійснювали заниження родючості оброблених земель та обсягів отриманого врожаю.
У подальшому, невраховані обсяги сільськогосподарської продукції без відображення в бухгалтерському обліку реалізовувалися за готівку, а грошові кошти розподілялися між службовими особами державного підприємства та суб'єктами господарювання.
Разом з цим, установлено, що в провадженні
ІНФОРМАЦІЯ_4 перебуває справа № 910/21682/15 про банкрутство державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » порушена за заявою ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у зв'язку з кредиторською заборгованістю у сумі 8 465 572 грн. 74 коп.
Підставою звернення до суду є не виконання державним підприємством рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 01.12.2014 у справі № 910/8392/14. Рішення суду від 01.12.2014 у справі № 910/8392/14 в апеляційному та касаційному порядках не переглядалося.
На підставі наказу господарського суду м. Києва від 21.01.2015 про виконання вказаного рішення, 23.03.2015 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 46899719 щодо стягнення з державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 » боргу в сумі 8 465 572,74 грн.
У ході досудового розслідування Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України у ІНФОРМАЦІЯ_6 проведено виїмку копій документів виконавчого провадження та встановлено відсутність дій боржника та стягувача щодо реального виконання судового рішення.
Разом з цим, за результатами розгляду листа Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України 13.09.2016 ІНФОРМАЦІЯ_7 проведено перевірку виконавчого провадження № 46899719 за результатами якої дії державного виконавця з виконання наказу господарського суду м. Києва від 21.01.2015 по справі № 910/8392/14 визнано такими, що вчинені з порушенням вимог Закону України «Про виконавче провадження».
Крім цього, установлено що вищевказаний борг в судовому порядку товариство з обмеженою відповідальністю фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 » обґрунтовувало наявністю видаткових накладних до Договору № 5/0310/45 від 01.03.2010 на суму 5 372 686, 25 грн.
У зв'язку з чим, 16.11.2016 у вищевказаному кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу та отримано клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи відповідно до якого для дослідження питань, які поставлено експерту необхідно надати фінансову та іншу звітність державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2008 - 2016 роки.
Наказом Міністерства аграрної політики України «Деякі питання розвитку кінної галузі» від 19.08.2010 № 510 державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » засноване на державній власності та входить до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Відповідно до Наказу заступника міністра ІНФОРМАЦІЯ_9 від 01.02.2011 № 33 державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реорганізовано та приєднано до державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні
У матеріалах, якими обгрунтовується подане клопотання міститься постанова про призначення судово-економічної експертизи від 16.11.2016 та клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи відповідно до якого для дослідження питань, які поставлено експерту необхідно надати оригінали фінансової та іншої звітності державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2008 - 2016 роки.
Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Таким чином, іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних матеріалів та отримати оригінали документів, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.
Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що документи, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх оригіналів, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132, 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, на тимчасовий доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення в оригіналах та електронному вигляді, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою:
АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів статистичної та фінансової звітності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період діяльності 2008-2016 років.
Визначити строк дії ухвали протягом десяти днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам з можливістю їх вилучення в оригіналах.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Ухвала виготовлена в двох примірниках:
примірник № 1 - справа № 757/62142/16-к;
примірник № 2 - старшому слідчому ОСОБА_3
копія - Головному управлінню регіональної статистики.
Слідчий суддя