печерський районний суд міста києва
Справа № 757/58155/16-к
30 листопада 2016 року
Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю старшого слідчого в ОВС ОСОБА_3 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України капітана поліції ОСОБА_3 ,погодженого з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015000000000125 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України капітан поліції
ОСОБА_3 ,погодженого з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та просила надати тимчасовий доступ до усіх документів, що стосуються створення та діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (інд. АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення в оригіналах (здійснення їх виїмки).
У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, дані про яких встановлюються, знаходячись в невстановленому місці, у невизначений час, діючи умисно, із корисливих мотивів, досягли злочинної змови про спільне вчинення злочинів, зорганізувались у стійку злочинну групу, об'єднану єдиним злочинним інтересом, спрямованим на досягнення загального злочинного результату, розподіливши між собою ролі, з метою прикриття незаконної діяльності, придбали ряд суб'єктів господарювання, у тому числі: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) та інші, і із залученням вказаних суб'єктів господарювання стали надавати податкову вигоду переважно контрагентам, які не виконують свої податкові зобов'язання, з метою штучного формування валових витрат і податкового кредиту, та не мають реального товарного характеру, спричиняючи тим самим велику матеріальну шкоду.
Крім того, вказані вище особи, грубо порушуючи порядок здійснення господарської діяльності, діючи у складі організованої злочинної групи, керуючись корисливим мотивом, отримавши кошти, здобуті злочинним шляхом при вчиненні фіктивного підприємництва із залученням ряду суб'єктів господарювання, у тому числі зазначених вище та вчинення інших суспільного небезпечних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів та використовуючи їх вчинили з ними фінансові операції, пов'язані із здійсненням та забезпеченням вчинення платежів за допомогою суб'єктів первинного фінансового моніторингу, а також уклали угоди з такими коштами та майном.
При виконанні згідно зі ст. 40 КПК України доручення слідчого оперативними працівниками встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетні ряд осіб, серед яких, у тому числі директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , який відкриваючи розрахункові рахунки від імені сторонніх осіб на підставі нотаріально завірених доручень, виданих на його ім'я для представництва інтересів таких осіб у відділеннях банківських установ, отримує із розрахункових рахунків цих осіб - суб'єктів підприємницької діяльності значні суми коштів, тим самим вчиняє переведення коштів з безготівки у готівку.
Також, отриманими даними з ДПІ установлено, що ОСОБА_5 , 1977 р.н. є засновником, директором ряду інших суб'єктів господарювання, у тому числі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), яке може бути задіяним у злочинній схемі з штучного формування валових витрат і податкового кредиту та відповідно може мати ознаки фіктивності.
Згідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_31 ( АДРЕСА_2 ).
Відповідно до відомостей КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ОСОБА_5 ,
1977 р.н. з 1998 року перебуває на обліку у лікаря-психіатра.
У судовому засіданні старший слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що стосуються створення та діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, яка зберігається у володінні ІНФОРМАЦІЯ_33 ( АДРЕСА_2 ), а також необхідністю отримати доступ до документації з можливістю тимчасового вилучення, оскільки іншим шляхом отримати вказані документи є неможливим.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких заявлено у клопотанні, не з,явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.
В засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015000000000125 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих за дорученням тимчасовий доступ до усіх документів реєстраційної та звітної частини податкової справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), документів фінансово-бухгалтерської звітності та матеріалів податкових перевірок вказаного товариства за період з моменту створення суб'єкта господарювання по теперішній час з можливістю вилучити їх в оригіналі (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_31 ( АДРЕСА_2 ).
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_34 надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати можливість ознайомитися з ними з вилученням їх оригіналів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Ухвала виготовлена в двох примірниках:
Прим.1- справа 757/58155/16-к
Прим.2-ст.слідчий ОСОБА_3 ,
Копія - ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві
Слідчий суддя