Справа № 200/15982/16-к
Провадження №1-кс/200/8762/16
16.09.16 року м.Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання по кримінальному провадженню №12016040000000015 від 13.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей та документів,які містять охоронювану законом таємницю.
Необхідність тимчасового доступу до речей та документівобґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016040000000015 від 13.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скоїли розтрату майна зазначеного державного підприємства шляхом закупівлі обладнання у ІНФОРМАЦІЯ_2 (Шотландія), яке фактично на територію України не надходило, чим спричинили збитки державі у великих розмірах.
Державною фінансовою інспекцією в Дніпропетровській області з 27.07.2015 по 15.10.2015 проведено фінансовий аудит діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час якого встановлено придбання обладнання яке фінансовим планом підприємства не передбачалося, на проведення операції із закупівлі вищевказаного товару ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2014 році вилучено більше ніж 56,2 % обігових коштів, в результаті чого майже вдвічі зросла кредиторська заборгованість підприємства. Таким чином, підприємством понесено збитки у великому розмірі.
Встановлено, що в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ": код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та інші.
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ": код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити з підстав, наведених у клопотанні. Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких прохаєнадати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться затребувані слідчим документи, в судове засідання не викликався.
Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому речі та документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України - відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню № 12016040000000015 право на здійснення тимчасового доступу до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ": код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 дозвіл на їх вилучення (виїмку), а саме копій наступних документів:
- всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам, які відкрито для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з дня відкриття рахунку по по день винесення ухвали; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, які відкрито для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), операцій з цінними паперами; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", банківських операцій по розрахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), документів про рух грошових коштів по рахункам, які відкрито ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; інших документів на підставі яких було відкрито рахунки в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та всіх інших документів підтверджуючих проведення операцій по ньому; «ІР-адрес» сервера «клієнт банк» - комп'ютера, що знаходиться в банку і обслуговує абонента - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; «ІР-адреси» комп'ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали до 16 жовтня 2016 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчій суддя ОСОБА_4