21.09.16
У Х В А Л А Справа № 200/15952/16-к
Іменем України Провадження№1-кс/200/8739/16
21 вересня 2016 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника власника майна ПрАТ «Електропромислова компанія» адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12016040640000517 від 03.02.16 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України про арешт майна,
у клопотанні, яке надійшло до суду, вказано, що 02.09.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська на четвертому поверсі будівлі та складському приміщенні у дворі будівлі за адресою: м. Дніпро, вул. Шевченка, 59, слідчим СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП України було проведено санкціонований обшук в ході якого було вилучено речі та документи, вказано їх перелік, та вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є всі підстави вважати, що вищеперераховані речі та документи під загрозою знищення або пошкодження. Просить накласти на них арешт.
У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали.
Представник власника майна - адвокат ОСОБА_6 просив відмовити у задоволенні клопотання, посилаючись на те, що підстави накладення арешту не доведені.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, заслухавши пояснення слідчого, адвоката, з'ясувавши думку прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, а саме: вказані речі та документи відповідають критеріям ст. 98 КПК України, є речовими доказами, відносно яких існує ризик приховування або знищення, тому з метою їх збереження відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 1 та ч. 3 ст. 170 КПК України, підстави для задоволення клопотання у судовому засіданні доведені.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 369, 371, 372 КПК України, -
клопотання прокурора - задовольнити.
Накласти арешт на речі та документи, шляхом заборони власнику майна права користуватися та розпоряджатися документами та речами, які були вилучені 02.09.2016 року під час обшуку, проведеного на четвертому поверсі та складському приміщенні на подвір'ї будівлі, що розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Шевченка, 59, що належать ПрАТ «Електропромислова компанія», а саме:
- технічні паспорти «Тиристор иткн. 432345. ОД2. ПС» - на 6 аркушах у кількості 2 шт.;
- паспорт «Тиристор ИАВК. 432341. 001 ПС» - на 12 аркушах в кількості 4 шт.
- паспорт «Тиристоры триодные не проводящие в обратном направлении ДШКЦ. 432000.024 ПС» - на 3 аркушах в кількості 2 шт.;
- ЗАО «Протон-Электротекс» паспорт «Тиристор Т 171-200, Т 171-250, Т 171-320 432431.004 ПС» - на 4 аркушах в кількості 1 шт.;
- паспорт «Тиристор серии Т ДЖИЦ. НОМЕР_1 » - на 13 аркушах в кількості 1 шт.;
- тиристор з маркуванням «Т353-1000-20 УХЛ2 06.14» - в кількості 1 шт.;
- бірки для пакування «Тиристор ТЦ 16-729.22679» - в кількості 19 шт.;
- наклейка з маркуванням «HITACHI» - у кількості 2 шт.;
- папка фіолетового кольору, в якій знаходяться копії документів: «рахунок № НОМЕР_2 , рахунок 772, рахунок 856, рахунок 775, рахунок 784, рахунок 820, рахунок 9, рахунок 782, рахунок 603, рахунок 719, заказ № НОМЕР_3 , рахунок 720, рахунок № НОМЕР_4 , рахунок 47, рахунок 489, рахунок 462, рахунок 456, рахунок 266, рахунок 255, рахунок 2412, рахунок 881»;
- кришка від коробки з маркуванням «Excalibur», в якій перебувають паспорт «Трансформатор одноразовий 014-0,063 УХЛ2 310/36 (Севастопольський тракторний завод ООО «Страз- И ДАП» з відтиском печатки, квитанція №0-0053/249 «Укртелеком» - з відтисками печатки, 2 аркуші з рукописним текстом з відтисками печатки»;
- файл, в якому знаходяться надруковані на аркушах бірки та етикетки на товар;
- товарна накладна №915 від 02 липня 2016 року ТОВ «ЗТК ПЛЮС»;
- бірка для пакування надрукована за рукописним текстом «Д 161-320; 12 УХЛП: дата упаковки 06.12.; упаковщик 63» з відтиском печатки - в кількості 2 шт.;
- бірки для пакування недруковані не заповнені - в кількості 3 шт.;
- копія товарної накладної «№641 від 06 жовтня 2015 року ПАТ «Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатний завод по договору поставки» - у кількості 1 шт.;
- паспорт «Диоды серий ДИДП; ДЖИЦ. 432000.017 ПС» на 12 аркушах;
- паспорт «Тиристоры серии Т ДЖИЦ 432.000.19 ПС» на 14 аркушах;
- етикетки надруковані, які не заповнені, мають надруковані печатки - в кількості 21 шт.;
- бланки паспортів «Выключателей автоматических» з загальною інформацією про виріб, надруковані, не заповнені - в кількості 22 шт.;
- бланки паспортів «Выключателей автоматических» з загальною інформацією про виріб, надруковані, заповнені олівцем - в кількості 3 шт.;
- наклейки з маркуванням «Sinus Cabinet Penta 3124Т; УА2к300; Protection Class IP 54» - в кількості 15 шт.;
- наклейки з маркуванням «inus Cabinet Penta 0200 4T, ХА2к300; Protectoin Class IP 54» - в кількості 22 шт.;
- наклейка з маркуванням «Sinus Penta 113 4T ВА2к5; Protection Class IP 54» - в кількості 7 шт.;
- бланк «Сертификат качества ЗАО «Урал-Кабель», надрукований, має 2 відтиски печатки - в кількості 1 шт.;
- наклейки з надрукованим маркуванням «zz0102031 74003 SINUS PENTA 0086 4T BA2к5» - в кількості 5 шт.;
- оригінальні наклейки маркуванням «zz0102031 74003 SINUS PENTA 0086 4T BA2к5» - в кількості 1 шт.;
- паспорт «Тиристоры триодные не проводящие в обратном направлении на токи от 100 до 1250А ДЖИЦ 432000.021 ПС» - в кількості 1 шт.;
- довіреність №92 від 27 жовтня 2014 року ТОВ «Натан» видано водій Глиба, надруковано, без підписів - в кількості 1 шт.;
- рахунок №3038 від 21.08.2012 року - в кількості 1 шт.;
- рахунок №784 від 21.04.2015 року - в кількості 1 шт.;
- рахунок №1018 від 23.06.2015 року - в кількості 1 шт.;
- рахунок №886 від 08.06.2015 року - в кількості 1 шт.;
- рахунок №934 від 11.06.2015 року - в кількості 1 шт.;
- лист від ПАТ «Авдіївський коксохімічний завод» - в кількості 1 шт.;
- копія звіту про дебітові та кредитних операціях по рахунку № НОМЕР_5 «Електропромислова компанія» з 16.09.2015 по 16.09.2015 року - в кількості 1 шт.;
- копія звіту про дебітові та кредитних операціях по рахунку № НОМЕР_6 з 22.09.2015 по 22.09.2015 року - в кількості 1 шт.;
- звіт по рахунку № НОМЕР_6 з 24.06.2016 по 24.06.2016 року - в кількості 1 шт.;
- звіт по рахунку № НОМЕР_6 з 23.06.2016 по 23.06.2016 року - в кількості 1 шт.;
- звіт по рахунку № НОМЕР_6 з 22.06.2016 по 22.06.2016 року - в кількості 1 шт.;
- звіт по рахунку № НОМЕР_6 з 14.06.2016 по 14.06.2016 року - в кількості 1 шт.;
- звіт по рахунку № НОМЕР_6 з 09.06.2016 по 09.06.2016 року - в кількості 1 шт.;
- звіт по рахунку № НОМЕР_6 з 08.06.2016 по 08.06.2016 року - в кількості 1 шт.;
- звіт по рахунку № НОМЕР_6 з 07.06.2016 по 07.06.2016 року - в кількості 1 шт.;
- звіт по рахунку № НОМЕР_6 з 06.06.2016 по 06.06.2016 року - в кількості 1 шт.;
- звіт по рахунку № НОМЕР_6 з 02.06.2016 по 02.06.2016 року - в кількості 1 шт.;
- звіт по рахунку № НОМЕР_6 з 01.06.2016 по 01.06.2016 року - в кількості 1 шт.;
- звіт по рахунку № НОМЕР_6 з 04.09.2015 по 04.09.2015 року - в кількості 1 шт.;
- специфікація №11 до договору купівлі-продажу №210/13 від 12.02.2013 року - в кількості 3 шт.;
- накладна №835 від 15 грудня 2015 року - в кількості 1 шт.;
- довіреність №121001 від 01 грудня 2015 року - в кількості 1 шт.;
- звіт по рахунку №26005117519051 з 30.12.2015 по 30.12.2015 року - в кількості 1 шт.;
- звіт по рахунку № НОМЕР_6 з 29.12.2015 по 29.12.2015 року - в кількості 1 шт.;
- звіт по рахунку № НОМЕР_6 з 28.12.2015 по 28.12.2015 року - в кількості 1 шт.;
- звіт по рахунку № НОМЕР_6 з 26.12.2015 по 26.12.2015 року - в кількості 1 шт.;
- звіт по рахунку № НОМЕР_6 з 25.12.2015 по 25.12.2015 року - в кількості 1 шт.;
- звіт по рахунку № НОМЕР_6 з 24.12.2015 по 24.12.2015 року - в кількості 1 шт.;
- звіт по рахунку № НОМЕР_6 з 22.12.2015 по 22.12.2015 року - в кількості 1 шт.;
- звіт по рахунку № НОМЕР_6 з 21.12.2015 по 21.12.2015 року - в кількості 1 шт.;
- звіт по рахунку № НОМЕР_6 з 18.12.2015 по 18.12.2015 року - в кількості 1 шт.;
- звіт по рахунку № НОМЕР_6 з 17.12.2015 по 17.12.2015 року - в кількості 1 шт.;
- звіт по рахунку № НОМЕР_6 з 16.12.2015 по 16.12.2015 року - в кількості 1 шт.;
- звіт по рахунку № НОМЕР_6 з 15.12.2015 по 15.12.2015 року - в кількості 1 шт.;
- звіт по рахунку № НОМЕР_6 з 14.12.2015 по 14.12.2015 року - в кількості 1 шт.;
- звіт по рахунку № НОМЕР_6 з 11.12.2015 по 11.12.2015 року - в кількості 1 шт.;
- звіт по рахунку № НОМЕР_6 з 10.12.2015 по 10.12.2015 року - в кількості 1 шт.;
- звіт по рахунку № НОМЕР_6 з 09.12.2015 по 09.12.2015 року - в кількості 1 шт.;
- звіт по рахунку № НОМЕР_6 з 08.12.2015 по 08.12.2015 року - в кількості 1 шт.;
- звіт по рахунку № НОМЕР_6 з 07.12.2015 по 07.12.2015 року - в кількості 1 шт.;
- звіт по рахунку № НОМЕР_6 з 04.12.2015 по 04.12.2015 року - в кількості 1 шт.;
- звіт по рахунку № НОМЕР_6 з 03.12.2015 по 03.12.2015 року - в кількості 1 шт.;
- звіт по рахунку № НОМЕР_6 з 02.12.2015 по 02.12.2015 року - в кількості 1 шт.;
- звіт по рахунку № НОМЕР_6 з 01.12.2015 по 01.12.2015 року - в кількості 1 шт.;
- накладна № 677 від 15 жовтня 2015 року - в кількості 1 шт.;
- накладна № 682 від 19 жовтня 2015 року - в кількості 1 шт.;
- довіреність № 1410 від 16 жовтня 2015 року - в кількості 1 шт.;
- накладна № 643 від 6 жовтня 2015 року - в кількості 1 шт.;
- накладна № 633 від 5 жовтня 2015 року - в кількості 1 шт.;
- накладна № 619 від 1 жовтня 2015 року - в кількості 1 шт.;
- накладна № 618 від 1 жовтня 2015 року - в кількості 1 шт.;
- накладна № 640 від 6 жовтня 2015 року - в кількості 1 шт.;
- видаткова накладна № 655 від 07 жовтня 2015 року - в кількості 1 шт.;
- видаткова накладна № 238 від 11 грудня 2015 року - в кількості 1 шт.;
- видаткова накладна № 69 від 02 грудня 2015 року - в кількості 1 шт.;
- договір поставки № 88 від 30 жовтня 2015 року - в кількості 5 шт.;
- специфікація № 2 до договору поставки № 88 від 30 жовтня 2015 року - в кількості 1 шт.;
- специфікація № 3 до договору поставки № 88 від 30 жовтня 2015 року - в кількості 1 шт.;
-договір поставки № 92 від 17 листопада 2015 року - в кількості 4 шт.;
-специфікація № 1 до договору поставки № 92 від 17 листопада 2015 року - в кількості 2 шт.;
-податкова накладна № 238 від 11 грудня 2015 року - в кількості 1 шт.;
-банківські карти « Приват Банк» в кількості 30 шт., а саме:
-№ НОМЕР_7 ;
-№ НОМЕР_8 ;
-№4149497834421838;
-№4405882310650191;
-№4731217104525132;
-№5168742065317012;
-№5168757215754922;
-№4405882310650258;
-№5167987204490870;
-№5168757215754971;
-№4405882310649888;
-№4405882310650233;
-№4405882310650225;
-№4405882310650217;
-№4405882310650274;
-№ НОМЕР_9 ;
-№ НОМЕР_10 ;
-№ НОМЕР_11 ;
-№ НОМЕР_12 ;
-№ НОМЕР_13 ;
-№ НОМЕР_14 ;
-№ НОМЕР_15 ;
-№ НОМЕР_16 ;
-№ НОМЕР_17 ;
-№ НОМЕР_18 ;
-№ НОМЕР_19 ;
-№ НОМЕР_20 ;
-№ НОМЕР_21 ;
-№ НОМЕР_22 ;
-№ НОМЕР_23 ;
-наказ № 6-К від 26.05.2015 року(копія) - в кількості 1 шт.;
-карта «Приват Банк» «Кредит на бізнес» № НОМЕР_24 ;
-накладна 67 від 11 лютого 2016 року - в кількості 2 шт.;
-накладна 832 від 14 грудня 2015 року - в кількості 2 шт.;
-накладна 869 від 24 грудня 2015 року - в кількості 3 шт.;
-накладна 309 від 17 липня 2015 року - в кількості 7 шт.;
-накладна 313 від 17 червня 2015 року - в кількості 4 шт.;
-накладна 301 від 15 червня 2015 року - в кількості 2 шт.;
-накладна 677 від 15 жовтня 2015 року - в кількості 2 шт.;
-накладна 643 від 6 жовтня 2015 року - в кількості 1 шт.;
-накладна 633 від 5 жовтня 2015 року - в кількості 2 шт.;
-накладна 591 від 23 вересня 2015 року - в кількості 2 шт.;
-накладна 590 від 23 вересня 2015 року - в кількості 2 шт.;
Ухвалу може бути оскаржено до апеляційного суду Дніпропетровської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1