09.09.16
Справа №200/15563/16-к
Провадження №1-кс/200/8556/16
Іменем України
09 вересня 2016 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпро ОСОБА_1 , за участі слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання слідчого по кримінальному провадженню №42016040000000381 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
20.07.2016 слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпро із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Необхідність тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016040000000381 від 26.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Відповідно о клопотання слідчого, з вересня 2015 року по лютий 2016 року Дніпропетровська міська рада перерахувала на підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошові кошти на загальну суму понад 7 млн. грн., які в подальшому спрямувались на розрахункові рахунки підприємства, яке використовується як підприємство «транзитер» та має ознаки фіктивності, а саме - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою мінімізації обов'язкових платежів до державного бюджету та подальшим привласненням готівкових грошових коштів. Загалом, у вищевказаний період ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зарахувала грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в сумі понад 27 млн. грн. без мети проведення реальної фінансово-господарської діяльності та для виведення коштів в «тіньовий» сектор економіки шляхом нібито придбання акцій. В подальшому, підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) спрямувало грошові потоки на рахунки ряду фіктивних підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з метою конвертації безготівкових грошових коштів у готівку та привласнення учасниками протиправних фінансових операцій.
Встановлено, що одним із рахунків на який перераховувались вищезазначені бюджетні кошти являється рахунок № НОМЕР_7 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 на ім'я ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_9 ).
Беручи до уваги, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий прохав клопотання задовольнити.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », повідомлений належним чином про час і місце судового засідання, не зявився. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.
Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в ньому документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ, з метою вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів по юридичному оформленню (відкриттю) ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_9 ) рахунку № НОМЕР_7 , а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця в органах виконавчої влади; довідки про внесення суб'єкта господарювання до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; карток зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договору банківського рахунку; договору про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунку на облік; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;
- документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_9 ) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 23.12.2015 по 25.12.2015;
- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_9 ) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з 23.12.2015 по 25.12.2015.
Строк дії ухвали до 09 жовтня 2016 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1